Dans quels cas l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, est-elle poursuivie ?

En avril 2022, l'Agence de police d'enquête (IPA) du ministère de la Sécurité publique a décidé d'engager des poursuites pour violation des règles d'appel d'offres survenue à l'hôpital général de Dong Nai et à la société par actions Tien Bo Quoc Te (en abrégé : AIC). L'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, ainsi qu'une série d'employés et de nombreux anciens dirigeants de la province de Dong Nai, ont été placés en détention provisoire.

Il s'agit également du premier nœud à être dénoué, « dévoilant » la série de violations commises par Mme Nhan et ses complices dans une série d'affaires liées aux domaines de la médecine et de la biotechnologie.

Nguyen Thi Thanh Nhan, ancienne présidente de la société AIC

Truquage des appels d'offres, corruption de fonctionnaires

En mai 2022, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a lancé un avis de recherche contre l'ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, après avoir constaté sa fuite. Outre Mme Nhan, sept autres personnes, dont des subordonnés de la société AIC et des dirigeants de plusieurs entreprises connues, étaient également recherchées.

Plusieurs mois plus tard, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique et le Parquet populaire suprême ont publié des avis appelant les accusés à se rendre pour bénéficier de la clémence, mais en vain.

En janvier 2023, malgré la fuite du groupe de Mme Nhan, le Tribunal populaire de Hanoï a décidé de juger l'affaire relative au projet de construction de l'hôpital général de Dong Nai. Parmi les 36 accusés, l'ancien président de la société AIC a été condamné à 30 ans de prison pour deux délits de corruption et de violation des règles d'appel d'offres ayant entraîné de graves conséquences.

Le verdict a établi que Mme Nhan avait profité de ses relations avec les responsables provinciaux de Dong Nai pour bénéficier d'un traitement de faveur lors des appels d'offres, ordonnant à ses employés d'utiliser une série de stratagèmes frauduleux pour remporter 16 appels d'offres consécutifs, causant une perte de 152 milliards de dongs. La défenderesse et des employés de la société AIC ont également corrompu de nombreux fonctionnaires pour un montant total de 43,8 milliards de dongs.

Après le procès en première instance, l'ancien président de la société AIC et le groupe d'accusés recherchés ont été autorisés à interjeter appel en leur nom par leurs avocats. La Haute Cour populaire de Hanoï devrait examiner l'appel demain, 22 mai.

Mme Nguyen Thi Thanh Nhan, M. Tran Dinh Thanh, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Dong Nai, et M. Dinh Quoc Thai, ancien président du Comité populaire provincial de Dong Nai, 3 des 36 personnes ayant commis des violations dans l'affaire survenue à l'hôpital général provincial de Dong Nai

L'ancien président de la société AIC et son frère ont tous deux été poursuivis.

En août 2022, avant que l'affaire à l'hôpital général de Dong Nai ne soit jugée, Mme Nguyen Thi Thanh Nhan a été poursuivie dans une deuxième affaire, liée à l'hôpital de maternité et de pédiatrie de Quang Ninh (province de Quang Ninh).

Dans cette affaire, Mme Nhan est toujours poursuivie pour violation des règles d'appel d'offres, ce qui a entraîné de graves conséquences. Outre l'ancien président de la société AIC, de nombreux employés de cette société et plusieurs responsables du ministère de la Santé de la province de Quang Ninh sont également impliqués dans des ennuis judiciaires.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé qu'en 2012, le Comité populaire de la province de Quang Ninh a approuvé un projet d'investissement pour l'achat d'équipements pour l'hôpital de maternité et de pédiatrie de Quang Ninh, avec un investissement total de plus de 238 milliards de VND, avec le ministère de la Santé comme investisseur.

Au cours du processus de mise en œuvre, les défendeurs ont collaboré avec l'unité de conseil en évaluation, ont émis des certificats d'évaluation à des prix supérieurs aux prix du marché, ont collaboré avec les entrepreneurs et la société AIC pour augmenter le prix des équipements médicaux, causant des dommages aux actifs de l'État d'une valeur de 73 milliards de VND.

En mars 2023, élargissant l'enquête, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a poursuivi cinq autres accusés comme complices. Parmi eux figurait M. Nguyen Anh Dung, directeur de la société par actions immobilière Phuc Hung, qui est également le frère de Mme Nguyen Thi Thanh Nhan.

5 des accusés poursuivis dans l'affaire survenue à l'hôpital de maternité et de pédiatrie de Quang Ninh

Infractions dans l'achat de matériel de laboratoire

Plus récemment, en avril dernier, Mme Nguyen Thi Thanh Nhan a été reconnue coupable de violations dans le cadre d'une troisième affaire. L'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a ouvert une enquête pour violation des procédures d'appel d'offres au sein de la société AIC, du Centre de biotechnologie de Hô Chi Minh-Ville et des unités connexes.

L'ancien président d'AIC a de nouveau été poursuivi pour violation des règles d'appel d'offres, entraînant de graves conséquences. Outre Mme Nhan, huit autres prévenus ont été inculpés du même délit, dont Tran Manh Ha, directeur général adjoint d'AIC, également recherché avec Mme Nhan ; Duong Hoa Xo, ancien directeur du Centre de biotechnologie de Hô-Chi-Minh-Ville ; et Nguyen Dang Quan, directeur du Centre de biotechnologie de Hô-Chi-Minh-Ville.

Français Il y a également Nguyen Viet Thach, ancien chef du Conseil de gestion des investissements de construction (Centre de biotechnologie de Ho Chi Minh-Ville) ; Nguyen Tran Long, ancien spécialiste du Conseil de gestion des investissements de construction (Centre de biotechnologie de Ho Chi Minh-Ville) ; Tran Dang Tan, ancien représentant en chef du bureau de la société AIC à Ho Chi Minh-Ville ; Nguyen Minh, directeur général adjoint de la société Ho Chi Minh City Auditing and Informatics Services Company Limited ; Tran Vinh Vu, ancien directeur de la société Hong Ha Construction Investment and Management Consulting Joint Stock Company.

Les premières conclusions de l'enquête ont révélé que la prévenue Nguyen Thi Thanh Nhan et ses complices ont commis des infractions lors de la mise en œuvre d'un projet d'achat d'équipements pour 12 laboratoires du Centre de biotechnologie de Hô Chi Minh-Ville. Ce comportement a eu des conséquences particulièrement graves.

« Il n'y a aucun moyen d'attraper Mme Nhan, sauf de la cacher. »

Français À la mi-mai, lors d'une conférence de presse pour informer des résultats de la réunion du Comité permanent du Comité directeur central sur la lutte contre la corruption et la négativité (appelé le Comité directeur), M. Nguyen Van Yen, chef adjoint du Comité central des affaires intérieures, a déclaré que le Comité permanent du Comité directeur avait demandé aux agences de mener l'enquête, les poursuites et le procès de l'affaire liée à la société AIC dans le délai imparti par le Code de procédure pénale.

Concernant Mme Nguyen Thi Thanh Nhan, les services de police appliquent activement des mesures pour tenter de l'arrêter. « Il est important de préciser que nous ne l'avons pas encore arrêtée. Il est inutile de se demander où elle se trouve après son arrestation. Nous recevons parfois des informations nous demandant si nous pensons qu'elle a été arrêtée puis détenue quelque part », a affirmé M. Yen en réponse à certaines rumeurs concernant l'arrestation de Mme Nhan.

Toujours en ce qui concerne l'ancien président de la société AIC, en avril dernier, lorsque la presse s'est interrogée sur la nationalité de Mme Nhan, le chef du Département de l'état civil, de la nationalité et de l'authentification (ministère de la Justice) a déclaré que, jusqu'à présent, le département n'avait reçu aucune information de la localité relative à la nationalité de cette personne.

Lien source: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-bi-truy-cuu-trong-nhung-vu-an-nao-185230521142324973.htm