En avril 2022, l'Agence de police d'enquête (IPA) du ministère de la Sécurité publique a ordonné des poursuites pour irrégularités dans les appels d'offres concernant l'hôpital général de Dong Nai et la société par actions Tien Bo Quoc Te (ci-après dénommée AIC). L'ancienne présidente d'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, ainsi que plusieurs employés et d'anciens responsables de la province de Dong Nai, ont été placés en détention provisoire.
C’est aussi le premier nœud à être dénoué, « dévoilant » la série de violations commises par Mme Nhan et ses complices dans une série d’affaires liées aux domaines de la médecine et de la biotechnologie.
Nguyen Thi Thanh Nhan, ancienne présidente du conseil d'administration de la société AIC
Manipulation des appels d'offres, corruption de fonctionnaires
En mai 2022, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis un avis de recherche contre l'ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, alors en fuite. Outre Mme Nhan, sept autres personnes, dont des subordonnés de la société AIC et des dirigeants de plusieurs entreprises connues, étaient également recherchées.
Plusieurs mois plus tard, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique et le Parquet populaire suprême ont émis des avis appelant les accusés à se rendre pour obtenir la clémence, mais en vain.
En janvier 2023, alors que le groupe de Mme Nhan était en fuite, le tribunal populaire de Hanoï décida de poursuivre l'affaire relative au projet de construction de l'hôpital général de Dong Nai. Parmi les 36 accusés, l'ancien président de la société AIC fut condamné à un total de 30 ans de prison pour deux chefs d'accusation : corruption et violation des règles d'appel d'offres ayant entraîné des conséquences graves.
Le verdict a établi que Mme Nhan avait abusé de ses relations avec des responsables de la province de Dong Nai pour obtenir des marchés publics préférentiels, en ordonnant à ses employés de recourir à une série de manœuvres frauduleuses afin de remporter 16 appels d'offres consécutifs, entraînant une perte de 152 milliards de VND. L'accusée et des employés de la société AIC ont également versé des pots-de-vin à de nombreux fonctionnaires pour un montant total pouvant atteindre 43,8 milliards de VND.
Après le procès en première instance, l'ancien président de la société AIC et les autres personnes recherchées ont été autorisés à faire appel par leurs avocats. L'audience d'appel devrait avoir lieu demain, 22 mai, devant la Haute Cour populaire de Hanoï.
Mme Nguyen Thi Thanh Nhan, M. Tran Dinh Thanh, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Dong Nai, et M. Dinh Quoc Thai, ancien président du Comité populaire provincial de Dong Nai, figurent parmi les 36 personnes impliquées dans des infractions survenues à l'hôpital général provincial de Dong Nai.
L'ancien président de la société AIC et son frère ont été poursuivis en justice.
En août 2022, avant le procès de l'affaire à l'hôpital général de Dong Nai, Mme Nguyen Thi Thanh Nhan a été poursuivie dans une deuxième affaire, liée à l'hôpital de maternité et de pédiatrie de Quang Ninh (province de Quang Ninh).
Dans cette affaire, Mme Nhan est toujours poursuivie pour violation des règles d'appel d'offres, ayant entraîné de graves conséquences. Outre l'ancien président de la société AIC, de nombreux employés de cette entreprise et plusieurs responsables du département de la Santé de la province de Quang Ninh sont également poursuivis en justice.
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé qu'en 2012, le Comité populaire de la province de Quang Ninh avait approuvé un projet d'investissement pour l'achat d'équipements pour l'hôpital de maternité et de pédiatrie de Quang Ninh, avec un investissement total de plus de 238 milliards de VND, le ministère de la Santé étant l'investisseur.
Au cours du processus de mise en œuvre, les accusés ont conspiré avec l'unité de conseil en évaluation, ont délivré des certificats d'évaluation à des prix supérieurs aux prix du marché, ont conspiré avec des entrepreneurs et la société AIC pour augmenter les prix du matériel médical, causant ainsi un préjudice aux actifs de l'État d'une valeur de 73 milliards de VND.
En mars 2023, dans le cadre de l'élargissement de l'enquête, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a poursuivi cinq autres personnes pour complicité. Parmi elles figure M. Nguyen Anh Dung, directeur de la société immobilière Phuc Hung, et frère de Mme Nguyen Thi Thanh Nhan.
Cinq des accusés ont été poursuivis dans l'affaire survenue à l'hôpital de maternité et de pédiatrie de Quang Ninh.
Infractions lors de l'achat d'équipement de laboratoire
Plus récemment, en avril dernier, Mme Nguyen Thi Thanh Nhan a été reconnue coupable d'une troisième infraction. L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a ouvert une enquête pour irrégularités dans les appels d'offres visant la société AIC, le Centre de biotechnologie de Hô Chi Minh-Ville et les unités connexes.
L'ancien président d'AIC a de nouveau été poursuivi pour violation des règles d'appel d'offres, ayant entraîné de graves conséquences. Outre Mme Nhan, huit autres personnes ont été inculpées du même délit, dont Tran Manh Ha, directeur général adjoint d'AIC, également recherché avec Mme Nhan ; Duong Hoa Xo, ancien directeur du Centre de biotechnologie de Hô-Chi-Minh-Ville ; et Nguyen Dang Quan, directeur du même centre.
On compte également parmi eux Nguyen Viet Thach, ancien directeur du Conseil de gestion des investissements dans la construction (Centre de biotechnologie de Hô Chi Minh-Ville) ; Nguyen Tran Long, ancien spécialiste du Conseil de gestion des investissements dans la construction (Centre de biotechnologie de Hô Chi Minh-Ville) ; Tran Dang Tan, ancien représentant en chef du bureau de la société AIC à Hô Chi Minh-Ville ; Nguyen Minh, directeur général adjoint de la société de services d'audit et d'informatique de Hô Chi Minh-Ville ; et Tran Vinh Vu, ancien directeur de la société par actions de conseil en investissement et en gestion de la construction Hong Ha.
Les premiers éléments de l'enquête ont établi que l'accusée Nguyen Thi Thanh Nhan et ses complices ont commis des infractions dans le cadre d'un projet d'acquisition d'équipements pour 12 laboratoires du Centre de biotechnologie de Hô Chi Minh-Ville. Ces agissements ont eu des conséquences particulièrement graves.
« Il n'y a pas d'autre moyen de surprendre Mme Nhan que de la dissimuler. »
À la mi-mai, lors d'une conférence de presse visant à informer des résultats de la réunion du Comité permanent du Comité directeur central de lutte contre la corruption et la négativité (ci-après dénommé le Comité directeur), M. Nguyen Van Yen, chef adjoint du Comité central des affaires intérieures, a déclaré que le Comité permanent du Comité directeur avait demandé aux agences de mener l'enquête, les poursuites et le procès de l'affaire relative à la société AIC dans les délais prévus par le Code de procédure pénale.
Concernant Mme Nguyen Thi Thanh Nhan, les services compétents mettent tout en œuvre pour la retrouver. « Il est important de préciser que nous ne l'avons pas encore appréhendée. Il est inutile de spéculer sur son sort une fois arrêtée. Nous recevons parfois des informations nous demandant si nous pensons qu'elle est détenue après son arrestation », a affirmé M. Yen en réponse aux rumeurs concernant l'arrestation de Mme Nhan.
Concernant également l'ancien président de la société AIC, en avril dernier, lorsque la presse a posé des questions sur la nationalité de Mme Nhan, le responsable du Département de l'état civil, de la nationalité et de l'authentification (ministère de la Justice) a déclaré que, jusqu'à présent, le département n'avait reçu aucune information des autorités locales concernant la nationalité de cette personne.
Lien source
Comment (0)