Enquête complémentaire sur la responsabilité de l'épouse du président de la société d'arachides Tan Tan

Les deux frères, présidents de la société Tan Tan (couverture droite) au tribunal - Photo : BS

M. Tran Quoc Tan, 61 ans, président du conseil d'administration de la société Tan Tan, a été accusé de deux crimes : « non-respect du jugement » et « évasion fiscale », selon le procès en première instance tenu par le tribunal populaire de la ville de Di An, province de Binh Duong, le 30 septembre.

Son frère cadet, Tran Quoc Tuan, 56 ans, membre de la compagnie Tan Tan, est également jugé avec M. Tan. M. Tuan est jugé pour « non-respect du jugement ».

Interrogé au tribunal, M. Tan a nié avoir fraudé le fisc. Il a expliqué qu'il y a dix ans, la société Tan Tan n'était plus en activité et qu'il avait donc loué l'usine.

À l'époque, il n'y avait pas de comptable, il a donc établi lui-même sa déclaration fiscale, mais son manque de connaissances a entraîné des omissions. Après avoir reçu l'avis d'imposition un jour plus tard, M. Tan a immédiatement réglé le montant manquant.

Concernant le non-respect du jugement, M. Tan a déclaré avoir été convoqué par les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire et démis de ses fonctions de président du conseil d'administration, de sorte qu'il n'était plus habilité à exécuter le jugement. La formation de jugement a estimé que le témoignage de M. Tan était incohérent.

Concernant l'achat d'actions de la société Tan Tan auprès de Mme Thanh (une femme de Hô-Chi-Minh-Ville), M. Tan a déclaré qu'il s'agissait simplement d'un « faux contrat d'emprunt ». Mais Mme Thanh souhaitait reprendre l'entreprise, et M. Tan « a refusé, voulant se battre jusqu'au bout ».

Au tribunal, le représentant de Mme Thanh a déclaré que de nombreux reçus de paiement « inhabituels » avaient été découverts pour des employés de l'entreprise. Ces éléments constituent des signes de « détournement de fonds » et doivent être clarifiés.

Le tribunal a renvoyé le dossier pour complément d'enquête afin de clarifier de nombreux points. Il a notamment demandé des éclaircissements sur la responsabilité de l'épouse de M. Tan, Mme Chau Ngoc Phung, pour non-respect du jugement. Selon le tribunal, au moment de la signification du jugement, Mme Phung était encore membre du conseil d'administration de la société Tan Tan.

Le tribunal a également demandé des éclaircissements sur les responsabilités et les rôles de dix autres personnes ayant montré des signes de complicité dans l'acte de « fraude fiscale ». Des éclaircissements sur la différence de montant pour la location de l'usine, la légalité du rapport financier, et des éclaircissements sur la déclaration de revenus de M. Tan, Mme Phung et M. Tuan…

La société Tan Tan possède la célèbre marque d'arachides.

La société par actions Tan Tan, dont le siège social est situé dans le quartier de Binh An, dans la ville de Di An, a été enregistrée en 2007. Son activité principale est la transformation et la fabrication de produits agricoles et d'arachides de toutes sortes. M. Tan détient 80 % des actions. Son épouse et son jeune frère en détiennent chacun 10 %.

En 2011, M. Tan a transféré plus de 45,8 % des actions de la société Tan Tan à une femme de Ho Chi Minh-Ville et la société a délivré un certificat de propriété d'actions à l'actionnaire susmentionnée.

Le verdict de 2018 du tribunal populaire de la province de Binh Duong a forcé les membres du conseil d'administration de la société Tan Tan à convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour réélire les membres du conseil d'administration de la société, permettant aux actionnaires féminines d'examiner et d'extraire les procès-verbaux, les résolutions du conseil d'administration et les états financiers de la société.

Selon l'acte d'accusation, M. Tan et son jeune frère n'ont pas respecté le jugement exécutoire. Actuellement, M. Tan et son jeune frère sont empêchés de quitter leur domicile.

Source : https://tuoitre.vn/dieu-tra-bo-sung-trach-nhiem-vo-chu-tich-cong-ty-dau-phong-tan-tan-20240930211147684.htm