| Les promesses frauduleuses d'envoyer des travailleurs travailler de façon saisonnière en Corée continuent de mettre en garde contre la fraude commerciale internationale dans le secteur agricole. |
Plus de 40 entreprises ont été trompées lors de leurs exportations vers la Norvège
Mme Nguyen Thi Hoang Thuy, conseillère commerciale en Suède, simultanément en charge du marché de l'Europe du Nord, a indiqué qu'il y a eu récemment une situation d'usurpation d'identité de sociétés norvégiennes pour frauder des partenaires étrangers.
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| Plus le commerce international se développe, plus les entreprises sont exposées aux risques (Photo d'illustration) |
Des fraudeurs créent des sites web se faisant passer pour de véritables entreprises exportatrices avec de fausses coordonnées. Profitant de l'image d'un pays développé, doté d'un système juridique strict et d'entreprises réputées, la Norvège pousse certaines entreprises, face à des contrats aux conditions attractives, à les exécuter précipitamment, de peur de manquer des opportunités, et à négliger les informations sur les partenaires. Ainsi, des individus malintentionnés ont escroqué de nombreuses entreprises étrangères, notamment des pays en développement, comme le Vietnam.
La police norvégienne a déclaré avoir été informée de 40 cas de fraude par le passé et estime que le nombre réel est encore plus élevé. Dans la plupart de ces cas, les fraudeurs ne se trouvent pas en Norvège, ce qui empêche la police d'intervenir », a déclaré Mme Nguyen Thi Hoang Thuy.
Dans certains cas, les escrocs sont plus sophistiqués lorsqu'ils créent un faux site Web bancaire, incitant les entreprises vietnamiennes à envoyer des documents originaux à l'adresse demandée en Norvège et demandant à quelqu'un de suivre les documents, de les intercepter pour recevoir les documents originaux afin de recevoir les marchandises et de ne pas effectuer le paiement.
Mme Nguyen Thi Hoang Thuy a noté que certains signes à surveiller qui pourraient être une arnaque sont les suivants : Les partenaires veulent communiquer via Whatsapp ou Skype ; Les partenaires ont des comptes de paiement dans des banques en dehors de la Norvège ; La communication par courrier électronique ne provient pas d'entreprises mais via des boîtes aux lettres publiques telles que Gmail ; Le code de taxe TVA sur le site Web ne comporte pas 9 caractères (les codes fiscaux des entreprises norvégiennes ont 9 caractères) ; Le site Web de l'entreprise a un nom de domaine qui ne se termine pas par .no ; Le site Web de l'entreprise n'a pas de version norvégienne...
« Ce ne sont là que des signes de fraude potentielle. Face à ces signes, les entreprises doivent vérifier et vérifier plus attentivement leurs partenaires », a expliqué Mme Nguyen Thi Hoang Thuy.
Quelle solution minimise les risques ?
Dans un contexte de commerce international en pleine expansion, les risques pour les entreprises exportatrices augmentent. En particulier, face à des exportations difficiles, de nombreuses entreprises, lorsqu'elles reçoivent de nouvelles commandes, ont tendance à vouloir en tirer le meilleur parti, ignorant parfois les facteurs de risque potentiels.
Par conséquent, afin de minimiser les risques de fraude, Mme Nguyen Thi Hoang Thuy a déclaré que lors de leurs coopérations commerciales avec des entreprises norvégiennes, les entreprises vietnamiennes doivent vérifier et évaluer l'activité, en particulier celles qui effectuent leurs premières transactions. Pour les contrats importants, les transactions directes sont nécessaires, évitant ainsi les transactions uniquement par Internet.
Pour le paiement, il est nécessaire de choisir un mode de paiement sûr comme l'ouverture d'une LC irrévocable et de demander à la banque de vérifier l'authenticité de la LC avant de remettre les documents.
Pour les contrats importants en particulier, les entreprises devraient faire appel à des avocats pour rédiger des contrats précis. Elles doivent également envisager des garanties de paiement auprès des banques, souscrire une assurance fret ou recourir à des services logistiques pour minimiser les risques.
De plus, afin de minimiser les risques d'escroquerie, la police norvégienne recommande, lors des transactions, de demander à son partenaire d'utiliser la visioconférence et d'enregistrer la vidéo. Les entreprises sérieuses n'y voient pas d'inconvénient, tandis que les escrocs refusent souvent de vous contacter en personne.
| Récemment, des entreprises vietnamiennes ont été victimes de nombreuses fraudes internationales, la plus récente concernant l'exportation de cinq lots de produits agricoles (poivre, anis étoilé, épices, etc.) vers Dubaï (Émirats arabes unis). En 2022, l'entreprise a également été victime d'une escroquerie lors de l'exportation de 76 conteneurs de noix de cajou vers l'Italie. |
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