Le ministère de la Sécurité publique a indiqué le 24 juin que l'Agence de police d'enquête coordonne ses efforts avec les unités spécialisées afin de faire la lumière sur le réseau de contrebande d'or entre le Laos et le Vietnam dirigé par Nguyen Thi Hoa à Quang Tri, ainsi que sur la fraude fiscale commise au sein de la société par actions Phu Quy Gold Investment, dont Le Xuan Tung est le président du conseil d'administration et directeur général. (Photo : QT)
Auparavant, les forces de l'ordre relevant du ministère de la Sécurité publique ont perquisitionné simultanément les domiciles de plusieurs suspects dans la ville de Lao Bao (district de Huong Hoa, province de Quang Tri ) en lien avec cette affaire. (Photo : QT)
Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, de 2022 à aujourd'hui, Nguyen Thi Hoa (résidant à Lao Bao, district de Huong Hoa, province de Quang Tri) et Nguyen Thi Gai ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or (d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de dongs) du Laos vers le Vietnam via le poste frontière de Lao Bao, afin de les revendre à des bijoutiers et d'en tirer des profits illégaux. (Photo : QT)
Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, la société Phu Quy a déclaré et communiqué ses impôts pour l'année 2021 de manière frauduleuse, en violation des dispositions de l'article 143, paragraphe 2, de la loi n° 38/2019/QH14 relative à l'administration fiscale et à la fraude fiscale, causant ainsi un préjudice à l'État, initialement estimé à 6 145 milliards de VND. (Photo : QT)
Sur la base des documents et preuves recueillis, le 23 juin, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis une décision d'engager des poursuites contre la société Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company et les entités qui lui sont liées, pour des faits de contrebande et de fraude fiscale survenus au poste frontière de Lao Bao (province de Quang Tri). Après approbation du Parquet populaire suprême, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté cette décision. (Photo : QT)
En plus de poursuivre l'affaire ci-dessus, l'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre 18 personnes pour le crime de « contrebande », notamment : Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (exploitant la boutique d'or Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
L'unité a également décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre Le Xuan Tung et Le Thuy Quynh pour le crime de « fraude fiscale ».
NGUYEN VUONG
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