Le 4 novembre, le Parquet populaire suprême a approuvé la poursuite de quatre autres accusés et a modifié les accusations contre un accusé précédemment poursuivi dans l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens» survenue au sein du groupe Van Thinh Phat et des organisations et unités liées.
Sept suspects sont recherchés. (Photo : Ministère de la Sécurité publique )
Plus précisément, le Parquet populaire suprême a approuvé la décision de modifier la décision de poursuivre Duong Tan Truoc du crime de « violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires » prévu à l'article 206, clause 4, du Code pénal de 2015 au crime de « détournement de biens », prévu à l'article 353, clause 4, du Code pénal de 2015.
Approbation de la décision de poursuivre l'accusé, de l'ordre de détention temporaire de l'accusé, du mandat de perquisition pour 4 accusés : Nguyen Thanh Tung ; Le Van Chanh ; Dao Chi Kien, Le Thi Kieu Trang pour le crime de « Violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires » comme prescrit dans la clause 4, article 206 du Code pénal de 2015.
Le 25 octobre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avait pris la décision de poursuivre et d'arrêter sept suspects, mais ces derniers avaient pris la fuite ou leur sort était inconnu.
Français Les défendeurs sont : le défendeur SUN HENRY KA ZIANG (né en 1957, en Chine, membre du conseil d'administration de la SCB) ; le défendeur Lam Lee George (né en 1959, à Hô-Chi-Minh-Ville, membre du conseil d'administration de la SCB) ; le défendeur Nguyen Lam Anh Vu (né en 1969, à Hô-Chi-Minh-Ville, ancien directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh de la SCB) ; le défendeur Nguyen Thi Thu Suong (né en 1974, à Hô-Chi-Minh-Ville, ancien président du conseil d'administration de la SCB) ; le défendeur Dinh Van Thanh (né en 1971, à Hô-Chi-Minh-Ville, ancien président du conseil d'administration de la SCB) ; le défendeur Chiem Minh Dung (né en 1973, à Can Tho , ancien directeur général adjoint de la SCB) ; Accusé Tram Thich Ton (né en 1961, à Tra Vinh, membre du conseil d'administration de la SCB).
L'agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a ouvert une enquête pour fraude et appropriation de biens au sein de la société par actions An Dong Investment Group et de ses organisations et unités apparentées. Parallèlement, le C03 a ouvert une enquête et émis un ordre de détention provisoire contre la femme d'affaires Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat.
Le C03 a également poursuivi et détenu temporairement les suspects suivants : Truong Hue Van, directeur général de Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company ; Ho Buu Phuong, ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ancien directeur général adjoint en charge des finances de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company...
Luong Y
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