Un criminel se faisant passer pour un policier
Le 5 mai 2023, la Lienvietpostbank Dak Lak a reçu le dossier du client T.Th.H, 66 ans, qui demandait le règlement anticipé de trois livrets d'épargne d'une valeur de plus de 400 millions de VND. Constatant la confusion et l'inquiétude du client, le personnel de la banque lui a conseillé de conserver ses économies afin de garantir ses droits. Après de nombreuses heures d'analyse et de persuasion de la part du personnel, le client a réalisé qu'il était « presque » victime d'une fraude financière à grande échelle. Le client T.Th.H a déclaré que de nombreuses personnes l'appelaient via différents numéros de téléphone, se faisant passer pour des policiers, des inspecteurs ou des ministres, et lui demandaient de transférer de l'argent pour le blanchir dans une affaire de blanchiment d'argent dans laquelle il était impliqué. Au cours de la fraude, les personnes interrogées lui ont demandé de ne divulguer aucune information et de louer une chambre d'hôtel pour un entretien privé. Grâce à une intervention rapide et décisive, la Lienvietpostbank Dak Lak a protégé près d'un demi-milliard de VND pour ses clients.
Qui sont les victimes habituelles ?
Une caractéristique commune à de nombreux cas de fraude impliquant des policiers est que les escrocs ciblent souvent les personnes âgées, les femmes, les personnes crédules et celles qui ne connaissent pas la loi.
Toujours en mai, la Lienvietpostbank Thai Binh a collaboré avec la police provinciale de Thai Binh pour déjouer une fraude par téléphone. Le 8 mai, M. MVN (commune de Vu Phuc, ville de Thai Binh) s'est rendu à l'agence de Thai Binh, siège de la Lienvietpostbank, pour demander le retrait anticipé de quatre livrets d'épargne d'une valeur totale de 535 millions de VND. Lors de la transaction, il a manifesté de nombreux signes inhabituels, notamment de l'anxiété, et a constamment exhorté le personnel de la banque à finaliser la transaction plus tôt afin de transférer le montant susmentionné sur un autre compte bancaire. Après avoir été expliqué et persuadé, M. MVN a confié avoir été menacé à plusieurs reprises par un individu se faisant passer pour un agent de la police provinciale de Thai Binh, nommé Tuan Anh, qui lui a demandé de transférer de l'argent avant 17 heures le jour même afin de blanchir l'identité d'un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Le responsable de l'agence a immédiatement contacté la police provinciale de Thai Binh afin de coordonner la vérification des informations. Après avoir travaillé avec la police, M. MVN s'est calmé et a arrêté toutes les transactions pour fermer son livret d'épargne.
Moins d'un jour plus tard, une escroquerie au scénario identique a eu lieu à la Lienvietpostbank, dans le district de Bac Tra My, à Quang Nam. Le 9 mai 2023, Mme Huynh T. Th. s'est rendue à la banque pour transférer 220 millions de VND. Munie de nombreux documents manuscrits suspects, elle a répondu aux questions du caissier de manière incohérente et confuse. Soupçonnant une escroquerie de la part de malfaiteurs, le personnel de la banque l'a informée des arnaques sophistiquées en vigueur et a contacté ses proches pour vérifier l'information. À son arrivée, la famille de Mme Th. a été stupéfaite, car elle tentait de transférer 220 millions de VND à un inconnu. Cet individu s'est fait passer pour un policier et a affirmé que Mme Th. était impliquée dans un blanchiment d'argent, lui demandant de leur transférer de l'argent.
Lienvietpostbank renforce sa vigilance et lutte contre la criminalité
Afin de protéger les intérêts de ses clients, les agences de Lienvietpostbank à travers le pays alertent en permanence et préviennent efficacement de nombreux cas de fraude et d'usurpation d'identité. Lors d'appels téléphoniques prétendant provenir d'agences gouvernementales ou de policiers, Lienvietpostbank recommande de :
Lienvietpostbank s'engage à renforcer continuellement sa vigilance et à lutter contre la criminalité ; tous les clients qui viennent effectuer des transactions à la Banque verront leurs droits protégés au plus haut degré.
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