Lienvietpostbank empêche continuellement de nombreuses fraudes d'une valeur de plusieurs milliards de dongs

usurpation d'identité de policier

Le 5 mai 2023, la banque Lienvietpostbank Dak Lak a reçu une demande de la cliente T.Th.H., âgée de 66 ans, souhaitant clôturer trois comptes d'épargne d'une valeur de plus de 400 millions de VND avant leur échéance. Constatant la confusion et l'inquiétude de la cliente, le personnel de la banque lui a conseillé de conserver ses économies afin de protéger ses intérêts. Après plusieurs heures d'analyse et de persuasion, la cliente a réalisé qu'elle avait failli être victime d'une escroquerie de grande ampleur. Mme T.Th.H. a déclaré avoir été contactée par plusieurs personnes utilisant différents numéros de téléphone, se faisant passer pour des policiers, des inspecteurs et des ministres, et exigeant de l'argent pour la disculper dans une affaire de blanchiment d'argent dans laquelle elle était impliquée. Durant l'escroquerie, les auteurs lui ont ordonné de ne divulguer aucune information et de louer une chambre d'hôtel pour des conversations privées. Grâce à une intervention rapide et efficace, la banque Lienvietpostbank Dak Lak a protégé avec succès près d'un demi-milliard de VND pour ses clients.

Qui sont les victimes habituelles ?

Le point commun de nombreux cas de fraude où des personnes se font passer pour des policiers est que les escrocs ciblent souvent les personnes âgées, les femmes, les personnes crédules et celles qui ignorent la loi.

Toujours en mai, la succursale de Lienvietpostbank à Thai Binh , en collaboration avec la police provinciale de Thai Binh, a déjoué une tentative d'escroquerie téléphonique. Le 8 mai, M. MVN (originaire de la commune de Vu Phuc, ville de Thai Binh) s'est rendu à la succursale pour effectuer un retrait anticipé de quatre livrets d'épargne, pour un montant total de 535 millions de VND. Durant l'opération, il a manifesté un comportement inhabituel : anxieux, il pressait constamment le personnel de la banque de finaliser la transaction rapidement afin que l'argent puisse être transféré sur un compte dans une autre banque. Après quelques explications et un échange de paroles rassurantes, M. MVN a révélé avoir été menacé à plusieurs reprises par un individu se faisant passer pour un policier de la police provinciale de Thai Binh, nommé Tuan Anh. Ce dernier exigeait qu'il transfère l'argent avant 17 h ce jour-là afin de disculper un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. La direction de la succursale a immédiatement contacté la police provinciale de Thai Binh pour vérifier les informations. Après avoir collaboré avec les forces de l'ordre, M. MVN s'est calmé et a annulé toutes les transactions liées à la clôture de son compte d'épargne.

Moins de 24 heures plus tard, une escroquerie au scénario identique s'est produite à la Lienvietpostbank du district de Bac Tra My, dans la province de Quang Nam. Le 9 mai 2023, Mme Huynh T. Th. s'est rendue à la banque pour effectuer un virement de 220 millions de dongs. Elle avait en sa possession plusieurs billets manuscrits suspects et a répondu aux questions du guichetier de manière incohérente et hésitante. Soupçonnant une tentative d'escroquerie, le personnel de la banque l'a mise en garde contre les arnaques sophistiquées et a contacté sa famille pour vérifier l'information. À leur arrivée, les proches de Mme Th. ont été stupéfaits de la voir tenter de transférer 220 millions de dongs à un inconnu. Ce dernier prétendait être un policier et affirmait que Mme Th. était impliquée dans du blanchiment d'argent, exigeant qu'elle lui remette la somme.

Lienvietpostbank renforce la vigilance et lutte contre la criminalité.

Afin de protéger les droits de ses clients, les agences Lienvietpostbank à travers le pays ont constamment mis en garde contre de nombreuses tentatives de fraude et d'usurpation d'identité visant à détourner des fonds, et ont réussi à les prévenir. Lorsqu'elle reçoit des appels de personnes se faisant passer pour des représentants du gouvernement ou des policiers, informant ou demandant des enquêtes, Lienvietpostbank conseille au public :

LienVietPostBank déjoue continuellement de nombreux cas de fraude s'élevant à des milliards de dongs (Figure 1).

Lienvietpostbank s'engage à renforcer continuellement sa vigilance et à lutter contre la criminalité ; tous les clients qui viennent effectuer des transactions à la Banque bénéficieront d'une protection maximale de leurs droits.

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