Une « chamane » poursuivie pour fraude et détournement de près de 300 milliards de VND

Grâce à ses fréquentes visites aux pagodes, Bui Thi Ninh a noué des relations étroites avec de nombreuses personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur de la province, et les a ensuite sollicitées pour investir dans des entreprises. Après avoir reçu l'argent, Ninh ne l'a pas utilisé aux fins convenues, mais à des fins personnelles, détournant près de 300 milliards de dongs avant de fuir la localité.

L'Agence de police d'enquête de la province de Nam Dinh a ouvert une enquête, poursuivi l'accusé et émis un mandat d'arrêt contre Bui Thi Ninh (née en 1980, résidant au 18 Nguyen Mau Tai, quartier de Loc Ha, ville de Nam Dinh) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Du 23 au 25 avril, la police criminelle de la province de Nam Dinh a reçu des plaintes de sept citoyens résidant en permanence dans les provinces de Nam Dinh et de Yen Bai , accusant Bui Thi Ninh de fraude et de détournement de fonds d'un montant total de 128 milliards de dongs. Actuellement, les victimes ne peuvent pas contacter Ninh et ignorent où elle se trouve.

Bui Thi Ninh au commissariat.

Après avoir reçu le rapport et déterminé que le nombre de victimes « tombées dans le piège » de Bui Thi Ninh était important, le Département de la police criminelle a mobilisé des forces pour enquêter et clarifier l'affaire.

Les premières enquêtes et vérifications révèlent que Bui Thi Ninh fréquente régulièrement les pagodes, utilisant parfois la voyance pour se faire de nombreuses connaissances. Entre 2018 et 2020 environ, Ninh a investi dans l'immobilier avec de nombreuses personnes et a subi des pertes, ce qui l'a conduite à s'endetter et à devenir incapable de payer. Pour rembourser ses dettes, Ninh a donné de fausses informations selon lesquelles elle avait besoin d'importantes sommes d'argent pour investir dans l'immobilier, le pétrole, investir dans des projets hydroélectriques à Son La et Khanh Hoa ou emprunter de l'argent pour rembourser ses dettes bancaires, puis a fait appel à des proches et à des connaissances pour apporter des capitaux.

Après avoir reçu l'argent, Ninh n'a pas respecté les engagements pris, mais l'a utilisé pour payer le capital et les intérêts d'autrui, ce qui a entraîné une augmentation de ces derniers. Ne pouvant plus emprunter, Ninh a coupé tout contact et s'est enfui.

La police criminelle de la province de Nam Dinh a mené une enquête et a déterminé que Bui Thi Ninh était en fuite dans le 4e arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville. Le 30 avril, la police criminelle de la province de Nam Dinh a coordonné son enquête avec celle du 4e arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville pour arrêter Bui Thi Ninh.

Lors de l'enquête, Bui Thi Ninh a avoué avoir emprunté de l'argent et avoir incité 19 personnes à investir dans des affaires pour un montant total de plus de 268 milliards de dongs. La police provinciale de Nam Dinh poursuit ses recherches pour retrouver les victimes de Bui Thi Ninh et faire la lumière sur cette affaire. Par conséquent, la police provinciale de Nam Dinh demande à toute victime ou détenant des informations ou des preuves concernant les violations commises par Bui Thi Ninh de se présenter au Département de la police criminelle afin de participer à l'enquête.

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