Les États-Unis saisissent 15 milliards de dollars en bitcoins auprès d'un syndicat de fraude cambodgien

Une forme de fraude consiste à attirer les victimes dans des relations amoureuses « virtuelles », puis à les convaincre d'investir d'importantes sommes d'argent sur de fausses plateformes de cryptomonnaies. Photo : NewsNation .

Le ministère américain de la Justice a également déclaré avoir inculpé le fondateur d’un conglomérat cambodgien de « dépeçage de porcs », une forme de fraude largement alimentée par des groupes criminels organisés chinois qui exploitent l’instabilité et la mauvaise gouvernance au Myanmar, au Cambodge et au Laos.

Il s'agit également de la plus importante procédure de confiscation de biens de l'histoire du ministère de la Justice. L'acte d'accusation contre Chen Zhi, alias Vincent, a été rendu public devant un tribunal fédéral de Brooklyn, à New York.

Selon l'acte d'accusation, Zhi est identifié dans les dossiers judiciaires comme le fondateur et président de Prince Holding Group, un conglomérat commercial multinational basé au Cambodge.

Selon les procureurs, sous sa direction, le syndicat est rapidement devenu l'une des plus grandes organisations criminelles transnationales d'Asie. Zhi est toujours en liberté.

Le groupe Prince, qui exerce ses activités dans plus de 30 pays, a mené des « rackets de travail forcé dans tout le Cambodge », a révélé le bureau du procureur américain dans un communiqué de presse.

« Les fraudes d'investissement du Prince Group ont causé des milliards de dollars de pertes et d'indicibles souffrances aux victimes du monde entier, y compris à New York. Certaines ont été victimes de traite et contraintes de travailler contre leur gré », a déclaré l'avocat Joseph Nocella.

La pratique du « dépeçage de porcs » n'est apparue qu'au cours des cinq dernières années. Il s'agit d'une arnaque qui implique de nouer une relation étroite avec la victime. Les escrocs commencent souvent par envoyer des messages à des cibles potentielles qu'ils ne connaissent pas et engagent progressivement la conversation.

Après avoir établi la confiance, l'escroc présentera à sa victime une opportunité d'investissement attrayante, souvent en cryptomonnaie. La victime sera persuadée de déposer de l'argent via une fausse plateforme ressemblant à un service de gestion d'actifs légitime. L'escroc tentera ensuite de blanchir l'argent.

Selon Wired , cette opération nécessite une main-d'œuvre importante. Nombre d'entre eux sont contraints de travailler dans ces centres d'escroquerie. Les experts estiment que des personnes originaires de plus de 60 pays ont été enlevées et victimes de la traite vers des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est.

Source : https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html