Le 6 février, la police provinciale de Binh Dinh a organisé une cérémonie de remise de certificats de félicitations, décernés par le directeur de la police provinciale, à deux employés de banque pour avoir déjoué une affaire de fraude impliquant un détournement de fonds. Les récipiendaires étaient Mme Che Thi Ngoc Linh (41 ans) et M. Dang Quang Thach (33 ans), tous deux résidant à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh, et employés de la succursale de Binh Dinh de la banque BIDV .
Le colonel Ngo Cu Vinh, directeur adjoint de la police provinciale de Binh Dinh, a remis des certificats de félicitations à Mme Linh et à M. Thach.
Selon le département de la sécurité économique de la police provinciale de Binh Dinh, le 21 novembre 2023, M. NTS (résidant à Quy Nhon City, province de Binh Dinh) s'est rendu à la succursale BIDV de Binh Dinh pour effectuer les démarches d'ouverture d'un nouveau compte, de changement de son numéro de téléphone et de réinitialisation de son mot de passe Smart Banking.
Au cours de son travail, ayant remarqué que le client manifestait un comportement inhabituel (agitation, anxiété, regardant constamment autour de lui), M. Dang Quang Thach s'est approché de lui de manière proactive pour discuter et recueillir des informations.
Lors d'une conversation avec M. Thach, M. S. a déclaré avoir reçu de nombreux appels téléphoniques d'un groupe de personnes se faisant passer pour des policiers, le menaçant de l'impliquer dans un réseau de blanchiment d'argent à Hô Chi Minh-Ville. Ce groupe, se faisant passer pour des policiers, l'a interrogé sur le solde de son compte bancaire, et il a répondu qu'il possédait environ 500 millions de dongs.
Ce groupe a demandé à M. S. d'ouvrir un nouveau compte bancaire, d'acheter une nouvelle carte SIM, un nouveau téléphone et de louer une chambre d'hôtel seul afin de pouvoir recevoir des appels et se rendre à la banque pour déposer la somme susmentionnée sur son nouveau compte, en leur fournissant le mot de passe…
Au cours de sa conversation avec M. Thach, M. S. a été appelé à plusieurs reprises par un groupe de personnes se faisant passer pour des policiers, l'incitant à payer de l'argent et à fournir le mot de passe.
Constatant des signes d'escroquerie, M. Thach a expliqué la situation à M. S. et l'a convaincu de ne jamais communiquer son mot de passe de banque en ligne à des inconnus. Il a également signalé l'incident à sa hiérarchie. Par la suite, M. Thach a demandé à M. S. de porter plainte auprès du commissariat de police de Quy Nhon.
Après avoir entendu les explications de la banque et de la police, M. S. a compris qu'il avait été victime d'une escroquerie et a refusé de communiquer son mot de passe de banque en ligne à ce groupe d'inconnus. Grâce à cette intervention, M. Thach a réussi à déjouer une tentative de fraude visant à dérober 500 millions de VND, protégeant ainsi les actifs de son client.
En novembre 2023, Mme Che Thi Ngoc Linh a réussi à empêcher une affaire de fraude impliquant le retrait de fonds et le détournement d'actifs.
Pendant cette période, M. NVT (résidant dans le quartier Ngo May, ville de Quy Nhon) s'est rendu au bureau de transactions Nguyen Thai Hoc de la banque BIDV, succursale de Binh Dinh, pour demander une procédure de retrait de 500 millions de VND.
Au cours de la procédure de retrait, M. T. a insisté à plusieurs reprises auprès de Mme Linh pour qu'elle continue, mais sa femme et son enfant lui ont interdit de retirer l'argent.
Remarquant plusieurs signes suspects chez son client, Mme Linh a mené son enquête et découvert que M. T. avait reçu un appel téléphonique menaçant d'un numéro inconnu. L'appelant prétendait qu'il était impliqué dans un trafic de drogue et exigeait qu'il retire 500 millions de dongs et remette cette somme à un hôtel de la ville sous peine de poursuites judiciaires. Le refus d'obtempérer mettrait sa vie en danger.
Soupçonnant que M. T. avait été victime d'une escroquerie, Mme Linh a annulé le retrait et a signalé l'incident à sa hiérarchie. Par la suite, Mme Linh et la direction de la banque ont conseillé à M. T. de ne pas effectuer le virement demandé par l'inconnu et ont demandé à sa famille de porter plainte au commissariat de police de Ngo May. Après avoir entendu les explications de la banque et de la police, M. T. a compris qu'il avait été escroqué et a renoncé au retrait.
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