Le personnel de la banque a empêché deux cas majeurs de fraude immobilière

Le 6 février, la police provinciale de Binh Dinh a organisé une cérémonie de remise de certificats de mérite, remis par le directeur de la police provinciale de Binh Dinh, à deux employés de banque pour avoir empêché avec succès une affaire de fraude et de spoliation. Il s'agit de Mme Che Thi Ngoc Linh (41 ans) et de M. Dang Quang Thach (33 ans, tous deux domiciliés à Quy Nhon, Binh Dinh), employés de la succursale de Binh Dinh de la banque BIDV .

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Le colonel Ngo Cu Vinh, directeur adjoint de la police provinciale de Binh Dinh, a décerné des certificats de mérite à Mme Linh et à M. Thach.

Selon le Département de la sécurité économique de la police provinciale de Binh Dinh, le 21 novembre 2023, M. NTS (dans la ville de Quy Nhon, Binh Dinh) s'est rendu au siège de la succursale BIDV de Binh Dinh pour effectuer les procédures d'ouverture d'un nouveau compte, changer de numéro de téléphone et réémettre le mot de passe Smart Banking.

Pendant le travail, remarquant que le client présentait de nombreux symptômes étranges (agité, inquiet, regardant beaucoup autour de lui), M. Dang Quang Thach est venu de manière proactive pour parler et demander des informations.

Lors d'un entretien avec M. Thach, M. S. a déclaré avoir reçu de nombreux appels téléphoniques d'un groupe d'individus se faisant passer pour des policiers, le menaçant d'être impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent à Hô-Chi-Minh-Ville. Ces derniers lui ont demandé son solde bancaire, ce à quoi M. S. a répondu qu'il possédait environ 500 millions de dongs.

Ce groupe de personnes a demandé à M. S. d'ouvrir un nouveau compte bancaire, d'acheter une nouvelle carte SIM, d'acheter un nouveau téléphone, de louer une chambre d'hôtel seul pour passer des appels téléphoniques, d'aller à la banque pour déposer le montant ci-dessus sur son propre nouveau compte et de leur donner le mot de passe...

Au cours de la conversation avec M. Thach, M. S. a été appelé à plusieurs reprises par un groupe de personnes se faisant passer pour des policiers, les exhortant à payer de l'argent et à fournir des mots de passe.

Constatant que le client présentait des signes d'escroquerie, M. Thach a expliqué et persuadé M. S. de ne pas divulguer le mot de passe Smart Banking à des inconnus et de le signaler aux responsables de l'agence. M. Thach a ensuite demandé à M. S. de signaler l'incident à la police municipale de Quy Nhon.

Après avoir entendu les explications de la banque et de la police, M. S. a compris qu'il était victime d'une arnaque et n'a donc pas communiqué le mot de passe de Smart Banking au groupe d'inconnus. M. Thach a ainsi réussi à empêcher une fraude de 500 millions de VND, protégeant ainsi les avoirs de ses clients.

En novembre 2023, Mme Che Thi Ngoc Linh a réussi à empêcher un cas de fraude lors du retrait d'argent et de l'appropriation de biens.

Pendant ce temps, M. NVT (dans le quartier de Ngo May, ville de Quy Nhon) s'est rendu au bureau de transaction Nguyen Thai Hoc, banque BIDV, succursale de Binh Dinh, pour demander le retrait de 500 millions de VND.

Au cours de la procédure, M. T. a constamment insisté pour qu'il retire de l'argent, mais sa femme et ses enfants ont demandé à Mme Linh de ne pas retirer d'argent.

Se rendant compte que le client avait de nombreux points suspects, Mme Linh a enquêté et a appris que M. T. avait reçu un appel téléphonique d'un numéro inconnu le menaçant qu'il était impliqué dans un réseau de trafic de drogue, lui demandant de retirer 500 millions de VND, de les apporter dans un hôtel de la ville pour remettre l'argent afin qu'il ne soit pas poursuivi, et s'il ne le faisait pas, sa vie serait en danger.

Soupçonnant que M. T. avait été escroqué, Mme Linh n'a pas finalisé la procédure de retrait et l'a signalée aux responsables de l'unité. Par la suite, Mme Linh et les responsables de la banque ont demandé à M. T. de ne pas transférer l'argent demandé par l'inconnu et ont demandé à sa famille de se rendre au commissariat de police du quartier de Ngo May pour signaler l'incident. Après avoir entendu les explications de la banque et de la police, M. T. a compris qu'il avait été escroqué et n'a donc pas finalisé la procédure de retrait.

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