Le Parquet populaire de Hanoi a poursuivi M. Le Thanh Than (président du groupe Muong Thanh) pour « tromperie de clients » liée aux violations liées au projet CT6 Kien Hung (Ha Dong, Hanoi).
Outre M. Than, le Parquet populaire a également poursuivi 6 fonctionnaires pour le crime de « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ».
En conséquence, l'acte d'accusation démontre que ce projet n'a été approuvé par le Comité populaire de la province de Ha Tay (aujourd'hui le Comité populaire de Hanoi) que pour le plan de construction détaillé de 1/500 (dans la décision 1610/QD-UBND du 13 juin 2008) ; le Comité populaire de Hanoi n'a pas décidé d'ajuster le plan de construction détaillé de 1/500 du projet.
La société Bemes a été autorisée par le Comité populaire de Hanoi à modifier l'utilisation du terrain pour mettre en œuvre le projet CT6 Kien Hung conformément au plan de construction détaillé 1/500 dans la décision 1610/QD-UBND (dans la décision 3855/QD-UBND du 23 août 2011).
Cependant, depuis octobre 2010, le défendeur Le Thanh Than, président du conseil d'administration et directeur général de la société Bemes, a dirigé la construction du projet CT6 Kien Hung, en violation grave du plan de construction détaillé 1/500 approuvé par le Comité populaire de la province de Ha Tay (aujourd'hui Hanoï). En novembre 2012, le projet a été achevé et, à partir de janvier 2013, il a été remis aux ménages pour y vivre.
Projet CT6 Kien Hung.
Selon l'acte d'accusation, le défendeur Le Thanh Than a arbitrairement modifié l'utilisation du terrain et a gravement violé la planification approuvée par les autorités compétentes.
Plus précisément, pour les immeubles de grande hauteur, l'augmentation de la surface constructible, l'augmentation de la hauteur des bâtiments, la modification des fonctions d'usage, la construction d'un bâtiment CT6C supplémentaire non prévu dans le plan d'urbanisme approuvé, ainsi que pour les immeubles de faible hauteur, l'augmentation de la surface constructible et du nombre d'appartements de faible hauteur.
Depuis mars 2011, M. Than a faussement annoncé la légalité du projet de vente d'appartements dans le projet CT6 Kien Hung, qui a été construit en violation grave de la planification approuvée, incitant les clients à croire et à acheter des appartements dans le projet CT6 Kien Hung.
Selon l'agence d'enquête, 488 clients qui ont acheté 488 appartements sans avoir obtenu de Livres rouges ont admis qu'au moment de la signature du contrat d'achat d'appartement, ils ne savaient pas que les appartements de ce projet avaient été construits contre la planification, et tous les clients ont fait confiance à M. Than pour construire selon la conception approuvée.
Au cours de l'enquête, la plupart des victimes ont demandé un soutien pour les livres rouges ; 6 victimes ont demandé à restituer leurs maisons et ont demandé à l'investisseur de rembourser le prix d'achat de la maison, un montant total de plus de 7 milliards de VND.
En outre, l'acte d'accusation établit clairement la responsabilité civile. Plus précisément, il oblige le défendeur Le Thanh Than à restituer un total de plus de 7 milliards de dongs à six victimes et à récupérer les appartements du projet CT6C qu'il leur a vendus.
Pour les autres victimes qui demandent aux agences d'État compétentes de délivrer des livres rouges, elles seront séparées pour être résolues conformément à la procédure civile lorsque cela sera demandé.
A l'agence d'enquête, le défendeur Le Thanh Than a avoué qu'en raison de sa hâte à saisir les opportunités commerciales, il n'avait pas encore terminé les procédures administratives à soumettre aux autorités compétentes pour ajuster la planification détaillée de la construction 1/500 du projet.
Le 31 juillet 2019, M. Than a soumis une demande de réparation des conséquences de l’affaire selon 3 options.
Plus précisément, pour l'option 1, M. Than a proposé d'envisager le traitement conformément à l'article 79 du décret 139/2017/ND-CP du 27 novembre 2017 du gouvernement et à la clause 9, article 13 du décret 121/2013/ND-CP du 10 octobre 2013 du gouvernement stipulant les sanctions pour les violations administratives dans les activités d'investissement dans la construction, l'exploitation, la transformation, le commerce de minéraux comme matériaux de construction, la production de matériaux de construction, la gestion des travaux d'infrastructure technique, les affaires immobilières, le développement de logements, la gestion de l'utilisation des maisons et des bureaux.
Option 2, M. Le Thanh Than négocie avec les acheteurs de maisons de l'immeuble CT6C pour déménager dans le projet de zone urbaine Thanh Ha - Cienco5.
Option 3, M. Le Thanh Than négociera avec les acheteurs de maisons du projet CT6C Kien Hung pour racheter la maison ou restituer l'argent de la maison, puis démolira lui-même le bâtiment CT6C Kien Hung.
Au cours de l'enquête, M. Than a choisi de négocier avec l'acheteur de la maison située à CT6C Kien Hung pour racheter la maison ou lui rembourser le prix d'achat, puis de la démolir lui-même. Cependant, à ce jour, la société Bemes n'a pas réussi à trouver un accord avec le client.
N'ayant pas réussi à parvenir à un accord avec le client, le défendeur Le Thanh Than a demandé à la succursale de la BIDV Bank - Nam Ha Noi de garantir le montant d'argent que le défendeur doit restituer au client conformément aux dispositions de la loi.
Le 27 novembre 2019, la succursale de la BIDV Bank - Nam Ha Noi a publié une lettre officielle confirmant la garantie de 530 milliards de VND pour remédier aux conséquences pour le défendeur Le Thanh Than du projet CT6 Kien Hung.
Après que l'Agence d'enquête a publié la conclusion de l'enquête, concluant que le montant des bénéfices illégaux du défendeur Than était supérieur à 534 milliards de VND, le 20 octobre 2020, M. Than a soumis une demande de révision du montant des bénéfices illégaux ; parce que le défendeur a dû payer l'investissement dans la construction du projet CT6 Kien Hung, y compris des dépenses de plus de 632 milliards de VND.
Cependant, les résultats de l'enquête complémentaire n'ont pour seul fondement que de déterminer que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée de 488 appartements sans livres rouges que le défendeur a payé, soit plus de 53 milliards de VND, a été déduit du montant des bénéfices illégaux.
Le parquet a déterminé que les actions du défendeur Than ont permis de réaliser un profit illégal de plus de 481 milliards de VND, ce qui est également le montant d'argent qui a causé des dommages particulièrement graves à 488 clients.
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