Singapour saisit de nouveaux lingots d'or et produits de luxe dans une « énorme

Des enquêtes complémentaires menées par la police singapourienne sur le réseau de blanchiment d'argent ont permis de saisir ou de geler des actifs supplémentaires d'une valeur de 1 milliard SGD (17 771 milliards VND), dont de nombreux biens immobiliers, des voitures, des lingots d'or et des produits de luxe, selon AP le 21 septembre.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 1. — Le total des actifs saisis ou gelés dans cette affaire a atteint 2,4 milliards de dollars singapouriens.

En août, la police de Singapour a annoncé le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent spécialisé dans la fraude et les jeux d’argent en ligne. Neuf hommes et une femme originaires de Chine, du Cambodge, de Chypre, de Turquie et de Vanuatu ont été inculpés.

À ce jour, le montant total des actifs saisis ou gelés a atteint 2,4 milliards de dollars singapouriens. La police a déclaré que parmi eux se trouvaient plusieurs comptes bancaires contenant plus de 1,127 milliard de dollars singapouriens et plus de 76 millions de dollars singapouriens en espèces.

La police a également saisi 68 lingots d'or, 294 sacs à main de créateurs, 164 montres de luxe, 546 bijoux, 204 appareils électroniques et de la monnaie numérique d'une valeur de plus de 38 millions de dollars singapouriens.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 2. — Des sommes d'argent saisies dans le cadre de cette affaire

Les autorités ont également imposé des interdictions de transfert sur plus de 110 propriétés et 62 véhicules d'une valeur totale estimée à plus de 1,24 milliard de dollars singapouriens. En outre, la police a également saisi de nombreuses bouteilles de vin et des objets de décoration.

Les autorités ont procédé à ces arrestations après que des institutions financières ont signalé des transactions suspectes telles que des transferts d'argent, des enregistrements d'origine d'actifs douteux et des informations évasives ou incohérentes.

Selon la banque centrale de Singapour, cette affaire montre que Singapour, bien qu’étant un centre financier mondial, reste vulnérable aux risques de blanchiment d’argent transnational et de terrorisme financier. L'agence a déclaré qu'elle travaillerait avec les institutions financières pour renforcer les défenses contre ces risques. En outre, les institutions financières qui enfreignent la réglementation ou ne prennent pas de contre-mesures adéquates s’exposeront à de lourdes sanctions.

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