Des enquêtes complémentaires menées par la police singapourienne sur le réseau de blanchiment d'argent ont permis de saisir ou de geler des actifs supplémentaires d'une valeur de 1 milliard SGD (17 771 milliards VND), dont de nombreux biens immobiliers, des voitures, des lingots d'or et des produits de luxe, selon AP le 21 septembre.
Le total des actifs saisis ou gelés dans cette affaire a atteint 2,4 milliards de dollars singapouriens.
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En août, la police de Singapour a annoncé le démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent spécialisé dans la fraude et les jeux d'argent en ligne. Neuf hommes et une femme originaires de Chine, du Cambodge, de Chypre, de Turquie et du Vanuatu ont été inculpés.
À ce jour, le montant total des avoirs saisis ou gelés s'élève à 2,4 milliards de dollars singapouriens. La police a indiqué que ce montant comprend plusieurs comptes bancaires contenant plus de 1,127 milliard de dollars singapouriens et plus de 76 millions de dollars singapouriens en espèces.
La police a également saisi 68 lingots d'or, 294 sacs à main de créateurs, 164 montres de luxe, 546 bijoux, 204 appareils électroniques et de la monnaie numérique d'une valeur de plus de 38 millions de dollars singapouriens.
Des sommes d'argent saisies dans le cadre de cette affaire
Les autorités ont également imposé des interdictions de transfert sur plus de 110 biens et 62 véhicules, pour une valeur totale estimée à plus de 1,24 milliard de dollars singapouriens. De plus, la police a saisi de nombreuses bouteilles d'alcool et des objets décoratifs.
Les autorités ont procédé à ces arrestations après que des institutions financières ont signalé des transactions suspectes telles que des transferts d'argent, des enregistrements d'origine d'actifs douteux et des informations évasives ou incohérentes.
Selon la Banque centrale de Singapour, cette affaire démontre que Singapour, bien que place financière mondiale, demeure vulnérable aux risques de blanchiment d'argent transnational et de financement du terrorisme. L'agence a annoncé qu'elle collaborerait avec les institutions financières pour renforcer leurs défenses contre ces risques. De plus, les institutions financières qui enfreignent la réglementation ou ne prennent pas de contre-mesures adéquates s'exposeront à de lourdes sanctions.
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