Dans le même temps, C03 a également rendu une décision de poursuivre l'accusé et a émis un mandat d'arrêt temporaire contre Mme Tran Tuyet Mai (photo), présidente du conseil d'administration et directrice générale de Hai Ha Waterway Transport Co., Ltd. , pour "violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et gaspillages" et "violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences". Parallèlement à ces deux crimes, C2 a également poursuivi et interdit à Mme Le Thi Hue, chef comptable de Hai Ha Water Transport Company Limited, de quitter son lieu de résidence. C03 a également poursuivi et détenu temporairement Mme Nguyen Thi Ngoc Anh, responsable du Département général de Hai Ha Water Transport Company Limited, pour « violation des règles comptables entraînant de graves conséquences ».
Au cours de l'enquête du projet visant à clarifier les violations dans les activités pétrolières de Hai Ha Water Transport Company Limited, C03 a fouillé simultanément 5 emplacements, dont des bureaux, des entrepôts et des entrepôts de stockage de pétrole et des résidences de sujets liés dans les provinces de Thai Binh et de Hanoi.
Initialement, C03 a déterminé que Mme Mai avait demandé à son personnel de ne pas déposer l'argent mis de côté pour le fonds de stabilisation des prix sur le compte de dépôt conformément à la réglementation, en utilisant l'argent du fonds de stabilisation des prix contrairement à la loi, entraînant une perte financière. s'élevait à plus de 317 milliards de VND.
