« Patron » de l'achat et de la vente de factures de terrains portuaires
D'après les documents de l'enquête, en 2007, Truong Xuan Duoc (53 ans) et Nguyen Thi Ngoc Anh (45 ans), un couple résidant dans le quartier de Dang Hai, district de Hai An (ville de Hai Phong ), géraient conjointement la société par actions Khanh Dung. Cette société fictive se livrait principalement au commerce illégal de factures de TVA, fournissant des services aux personnes ayant besoin de factures pour légaliser des marchandises et régulariser la différence entre les factures d'entrée et de sortie.
Le général de division Do Huu Ca a été accusé d'avoir accepté des pots-de-vin à quatre reprises.
Ngoc Anh a été nommée par Duoc chef comptable, chargée de gérer le service comptable, d'établir les déclarations fiscales, de légaliser les documents et de mener à bien les procédures de création d'entreprises.
Pour contourner les autorités, le couple Duoc a également créé de nombreuses autres sociétés dans le but de faire circuler les factures.
Apprenant que Truong Van Nam (neveu de Duoc) avait été arrêté et perquisitionné par l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Quang Ninh pour achat et vente illégaux de factures, et que l'entreprise gérée par Duoc et son épouse faisait l'objet d'une enquête, ces derniers ont rencontré le général de division Do Huu Ca, ancien directeur de la police de Hai Phong, afin d'échapper aux poursuites. Tous les frais seront pris en charge par la famille de Duoc.
Annonce de la décision d'expulser le major-général Do Huu Ca du Parti
Après avoir appris que les recettes des factures vendues par Truong Xuan Duoc s'élevaient à environ 200 milliards de VND, l'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong a demandé de préparer 10 % des recettes des ventes (équivalant à 20 milliards de VND) et un autre montant de « dépenses négatives » pour couvrir le crime.
Acceptant la demande de M. Ca, de fin octobre 2022 à décembre 2022, Duoc et sa femme se sont rendus à 4 reprises et ont remis un total de 35 milliards de VND à l'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong à son domicile privé dans le village de Trai Tren - Dong Phan, commune de Kenh Giang, district de Thuy Nguyen (ville de Hai Phong).
"Rentrez simplement chez vous pour le Têt"
Notamment, lors du dernier transfert d'argent le 1er décembre, juste après que l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Quang Ninh ait reçu les documents relatifs aux sociétés du couple Duoc au bureau des impôts, constatant que l'affaire n'avait pas encore abouti et que la situation était urgente, Duoc a demandé à Ngoc Anh de continuer à apporter 5 milliards de VND supplémentaires à remettre à M. Ca.
La police a perquisitionné le domicile du major général Do Huu Ca.
Chez M. Ca, via le téléphone de Ngoc Anh, l'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong s'est entretenu directement avec Duoc et lui a déclaré qu'il n'avait reçu aucune information de la police de Quang Ninh, et a en même temps demandé à Duoc de rester chez lui un moment pour discuter de travail, mais Duoc a refusé.
Après avoir offert de l'argent à quatre reprises pour échapper au crime, mais sans obtenir de réponse, à l'approche du Nouvel An lunaire de Quy Mao 2023, Duoc et sa femme se sont rendus au domicile de M. Ca, dans la commune de Kenh Giang, district de Thuy Nguyen, pour s'enquérir du résultat de l'affaire.
Le général de division Do Huu Ca a déclaré avoir terminé les travaux au commissariat de Hai Phong. À Quang Ninh, il a chargé un certain Giang, qui disposait de nombreux contacts au sein des forces de l'ordre, de finaliser le travail. Il a ensuite rassuré Duoc en lui disant de rentrer chez lui pour le Têt, sans inquiétude.
Croyant que M. Ca avait purgé sa peine, Duoc ne s'enfuit plus mais retourna à Hai Phong pour célébrer le Têt et vivre normalement avec sa famille.
Le 3 février 2023, Truong Xuan Duoc a été arrêté par la police provinciale de Quang Ninh pour falsification de factures. Après l'arrestation de son mari, Ngoc Anh s'est rendue chez M. Ca pour réclamer les 35 milliards de dongs, mais ce dernier a non seulement refusé de la rembourser, mais l'a également insultée et chassée.
Le 7 février 2023, Ngoc Anh a été arrêté par l'Agence d'enquête pour avoir illégalement acheté et vendu des factures et des documents destinés au paiement du budget de l'État.
Au cours de l'enquête, l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Quang Ninh a déterminé que M. Do Huu Ca avait commis le crime de fraude et d'appropriation de biens, il a donc été poursuivi et détenu le 18 février 2023.
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