Le général de division Do Huu Ca a reçu de l'argent à quatre reprises pour régler des affaires pour le « chef des factures »

« Patron » de l'achat et de la vente de factures de terrains portuaires

Selon les documents d'enquête, en 2007, le couple Truong Xuan Duoc (53 ans) et Nguyen Thi Ngoc Anh (45 ans), tous deux résidant dans le quartier de Dang Hai, district de Hai An (ville de Hai Phong ), ont géré et exploité ensemble la société par actions Khanh Dung. Il s’agit d’une société « fantôme », dont l’activité principale consiste à acheter et vendre illégalement des factures de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; Servir ceux qui ont besoin de factures pour légaliser les marchandises et les différences de factures d'entrée-sortie.

Le général de division Do Huu Ca accusé d'avoir accepté des pots-de-vin à quatre reprises

Ngoc Anh a été nommé par Duoc comme chef comptable, gérant le département de comptabilité pour déclarer les rapports fiscaux, légaliser les documents et effectuer les procédures de création d'entreprises.

Pour contourner les autorités, le couple Duoc a également créé de nombreuses autres sociétés dans le but de faire circuler les factures.

Lorsqu'ils ont appris que Truong Van Nam (le neveu de Duoc) avait été arrêté et fouillé par l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Quang Ninh pour achat et vente illégaux de factures, et également pour enquêter et vérifier la société gérée et exploitée par Duoc et sa femme, Duoc et sa femme ont rencontré le général de division Do Huu Ca, ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong, pour « échapper » au crime. Toutes les dépenses seront couvertes par la famille de Duoc.

Annonce de la décision d'expulser le général de division Do Huu Ca du Parti

Après avoir entendu que les revenus provenant des factures vendues par Truong Xuan Duoc s'élevaient à environ 200 milliards de VND, l'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong a demandé de préparer 10 % des revenus (équivalent à 20 milliards de VND) et un autre montant de « dépenses négatives » pour couvrir le crime.

Conformément à la demande de M. Ca, de fin octobre 2022 à décembre 2022, Duoc et son épouse ont rendu visite 4 fois et ont donné un total de 35 milliards de VND à l'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong à son domicile privé à Trai Tren - village de Dong Phan, commune de Kenh Giang, district de Thuy Nguyen (ville de Hai Phong).

« Rentre chez toi pour le Têt »

Français Notamment, lors du dernier transfert d'argent du 1er décembre, juste après que l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh ait reçu les documents relatifs aux sociétés du couple du bureau des impôts, voyant que l'affaire n'avait pas encore été résolue et que la situation était urgente, Duoc a demandé à Ngoc Anh de continuer à apporter 5 milliards de VND supplémentaires à donner à M. Ca.

La police perquisitionne la maison du major général Do Huu Ca

Au domicile de M. Ca, par l'intermédiaire du téléphone de Ngoc Anh, l'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong a parlé directement avec Duoc et a déclaré qu'il n'avait reçu aucune information de la police de Quang Ninh, et a en même temps demandé à Duoc de rester chez lui pendant un certain temps pour discuter de son travail, mais Duoc a refusé.

Après avoir payé des pots-de-vin à 4 reprises mais toujours aucune réponse ; À l'approche du Nouvel An lunaire de Quy Mao 2023, Duoc et sa femme se sont rendus au domicile de M. Ca dans la commune de Kenh Giang, district de Thuy Nguyen, pour s'enquérir des résultats du procès.

Ici, le général de division Do Huu Ca a déclaré qu'il avait terminé le travail à la police de Hai Phong, et à la police de Quang Ninh, M. Ca a demandé à un homme nommé Giang, qui avait de nombreuses relations dans la force de police, de terminer le travail. M. Ca a dit à Duoc de se rassurer et de rentrer chez lui pour le Têt, de ne pas s'inquiéter.

Convaincu que M. Ca avait purgé sa peine, Duoc ne s'enfuit plus mais retourna à Hai Phong pour célébrer le Têt et vivre normalement avec sa famille.

Le 3 février 2023, Truong Xuan Duoc a été arrêté par l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh pour avoir acheté et vendu illégalement des factures. Après l'arrestation de son mari, Ngoc Anh s'est rendue au domicile de M. Ca pour demander le remboursement des 35 milliards de VND, mais M. Ca non seulement n'a pas rendu l'argent mais a également réprimandé et chassé Ngoc Anh.

Le 7 février 2023, Ngoc Anh a été arrêté par l'Agence d'enquête pour avoir acheté et vendu illégalement des factures et des documents en vue de leur paiement au budget de l'État.

Au cours de l'enquête, l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh a déterminé que M. Do Huu Ca avait commis le crime de fraude et d'appropriation de biens, il a donc été poursuivi et détenu le 18 février 2023.

Lien source: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm