Le 22 septembre, à Hô-Chi-Minh -Ville, l'Association bancaire du Vietnam et l'Association vietnamienne de la blockchain ont organisé conjointement une conférence sur « La réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et son rôle dans les transactions en cryptomonnaies ». La conférence a été diffusée en ligne dans 31 agences de la Banque d'État des provinces et villes du sud.
À Phu Yen , des représentants de l'inspection et de la supervision de la succursale provinciale de la Banque d'État et des représentants des banques et des fonds de crédit populaire de la province étaient présents.
Lors de la conférence, les délégués ont été informés par les intervenants d'un aperçu du blanchiment d'argent dans les transactions électroniques ; qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment d'argent dans le monde des crypto-monnaies et comment fonctionne-t-elle ; pourquoi l'industrie des crypto-monnaies doit-elle se conformer à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à la connaissance du client (KYC) ?... Les délégués ont également été informés de certains contenus clés du décret 19/2023/ND-CP détaillant un certain nombre d'articles de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et de la circulaire 09/2023/TT-NHNN guidant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent ; et ont obtenu des réponses à leurs questions connexes.
S'exprimant lors de la conférence, M. Nguyen Quoc Hung, vice-président et secrétaire général de l'Association bancaire du Vietnam, a déclaré : La loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent a été adoptée par l'Assemblée nationale et est entrée en vigueur à partir de mars 2023. Immédiatement après cela, le gouvernement a publié le décret 19/2023/ND-CP détaillant un certain nombre d'articles de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la Banque d'État a publié la circulaire 09/2023/TT-NHNN guidant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Lors de l'élaboration des lois, décrets et circulaires, l'Association bancaire vietnamienne a collaboré étroitement avec les services de rédaction, notamment le Département de lutte contre le blanchiment d'argent de la Banque d'État, pour formuler des commentaires et organiser des séminaires et des discussions avec la participation d'experts économiques nationaux et internationaux. Ainsi, les lois, décrets et circulaires promulgués présentent un contenu pertinent et adapté à la réalité, aidant ainsi les organisations et les particuliers concernés à les mettre en œuvre efficacement.
« Dans un contexte d'intégration internationale croissante et d'essor des technologies de l'information, outre les avancées réalisées, nous devons faire face à de nombreuses formes, méthodes et ruses criminelles de blanchiment d'argent de plus en plus sophistiquées et complexes, notamment dans le domaine des monnaies numériques et virtuelles (cryptomonnaies), où la législation n'est pas encore totalement établie. Ces dernières années, les cryptomonnaies ont notamment été utilisées à des fins de paiement ; il n'est donc pas exclu que des opérations de blanchiment d'argent soient réalisées via ces devises. Par conséquent, la conférence sera l'occasion pour les agences de gestion, les établissements de crédit, les organisations internationales et les experts d'échanger et de mettre à jour de nombreuses informations utiles, afin de mettre en œuvre des mesures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent dans les années à venir », a déclaré M. Nguyen Quoc Hung.
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LE HAO
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