L'écosystème «immense» de Van Thinh Phat
Mme Truong My Lan (née en 1956) a fondé la société Van Thinh Phat Company Limited en 1992, initialement active dans le commerce et l'hôtellerie-restauration. Par la suite, la société s'est développée pour devenir le groupe Van Thinh Phat, présent dans le secteur immobilier et possédant de nombreux restaurants, hôtels, immeubles de bureaux et immeubles d'appartements.
Après de nombreuses années, Mme Truong My Lan a créé un « écosystème » autour de Van Thinh Phat, composé de plusieurs filiales, notamment : la société par actions Van Thinh Phat, la société par actions d'investissement An Dong, la société par actions d'investissement Time Square, le groupe Saigon Peninsula, etc.
Il s'agit d'un groupe de sociétés spécialisées dans l'investissement immobilier. Depuis sa création (2007), ces sociétés seraient liées au groupe d'actionnaires de la Saigon Bank (SCB) et du groupe VIPD.
Le point commun de ce groupe est qu'ils possèdent un capital social enregistré « super énorme », tous supérieurs et inférieurs à 10 000 milliards de VND.
Van Thinh Phat compte deux grands projets : l'hôtel commercial An Dong - Windsor Plaza Hotel et l'immeuble d'appartements haut de gamme Sherwood Residence.
À Hô Chi Minh-Ville, Mme Truong My Lan est connue comme la « patronne » de projets immobiliers « gigantesques » situés dans de nombreux emplacements de choix à Saigon, tels que Times Square, l'immeuble de bureaux VTP, l'hôtel Duxton, Union Square...
Par ailleurs, Van Thinh Phat possède également une série d'autres projets d'envergure tels que : le complexe résidentiel Bonville Land, le complexe résidentiel de luxe Sterling Residence, le complexe d'appartements de luxe Lambert Residence, la place Thuan Kieu ; le restaurant-café Central Nguyen Hue, le restaurant Huu Nghi et le restaurant Duc Bao, tous situés au cœur du district 1, à Hô Chi Minh-Ville.
Pendant longtemps, Van Thinh Phat a figuré parmi les entreprises familiales les plus importantes et les plus mystérieuses du Vietnam. Les informations concernant ses dirigeants étaient rares et ils n'avaient quasiment aucun contact avec les médias.
Les informations concernant Van Thinh Phat se sont largement répandues après le mariage, fin 2013, de Truong Hue Van, femme d'affaires de quatrième génération de la famille Truong, avec le chanteur et musicien Thanh Bui.
En 2022, Van Thinh Phat a été beaucoup mentionné dans la presse pour son rôle dans l'attribution de la vente aux enchères de terrains à Thu Thiem à deux sociétés.
Plus précisément, Sheen Mega JSC a remporté l'enchère pour le lot 3-8 au prix de 4 000 milliards de VND et Dream Republic JSC a acquis le lot 3-5 pour 3 820 milliards de VND. Cependant, ces deux sociétés ont également « suivi » Tan Hoang Minh en annulant leurs dépôts après avoir remporté l'enchère pour le terrain de Thu Thiem.
Au sein de l'écosystème Van Thinh Phat, un groupe d'institutions financières, dont la banque SCB, la société de valeurs mobilières Tan Viet et la société par actions d'investissement financier Viet Vinh Phu, occupe une place prépondérante. La banque SCB est considérée comme le principal organisme de financement des entreprises de cet écosystème.
Mme Truong My Lan détient régulièrement 80 à 90 % des actions de la SCB Bank par le biais d'un tiers et a un pouvoir de décision décisif dans cette banque dont les actifs dépassent un demi-million de milliards de VND.
Mme Truong My Lan et l'écosystème Van Thinh Phat ont détourné des fonds de la SCB par le biais d'entreprises immobilières, de restaurants et d'hôtels ; par le biais de sociétés fantômes, de projets fictifs possédant des actifs ne répondant pas aux critères légaux, des actifs dont la valeur était surévaluée…
De plus, Mme Truong My Lan dispose également d'un réseau de nombreuses sociétés écrans dans des territoires et pays considérés comme des paradis fiscaux.
Selon les conclusions de l'enquête menée par l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique, le groupe Van Thinh Phat a, durant son activité, construit un écosystème Van Thinh Phat comptant plus de 1 000 entreprises, dont des filiales et des sociétés membres, tant au niveau national qu'international, et employant des centaines de personnes en tant que représentants légaux, proches, dirigeants et employés.
Une série de scandales
Au cours de la dernière décennie, Van Thinh Phat a été considérée comme l'une des principales sociétés au Vietnam dans le domaine de l'investissement et des affaires immobilières, avec un potentiel financier très important, régulièrement présente dans des projets de très grande envergure et des acquisitions prestigieuses.
Outre sa réputation dans le monde des affaires, cette femme d'affaires a été impliquée à de nombreuses reprises dans des scandales.
En 2014, Mme Truong My Lan a été citée par M. Duong Chi Dung lors du procès de M. Duong Tu Trong, lié à un haut responsable du ministère de la Sécurité publique .
En 2016, le nom de Mme Lan a également été fréquemment mentionné dans la presse, car certains personnages des « Panama Papers » portaient le même nom qu'elle et son mari. Les « Panama Papers » constituent la plus importante fuite de documents de l'histoire mondiale , révélant comment les riches et les puissants ont transféré de l'argent à l'étranger entre 1977 et fin décembre 2015.
En 2017, le nom de Truong My Lan a de nouveau fait parler de lui lorsqu'il a été révélé qu'elle et neuf autres membres de sa famille avaient demandé à renoncer à leur nationalité vietnamienne. Par la suite, elle et ses proches ont retiré leur demande et ont été renvoyés.
Elle était également défenderesse dans une action en recouvrement de créances intentée par un ressortissant vietnamien de Hong Kong.
En 2022, le groupe Van Thinh Phat a été mis en cause par l'Inspection générale du gouvernement pour des infractions dans des projets de logements et de conversion de terrains à Hô Chi Minh-Ville.
En octobre 2022, la femme d'affaires Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, a été poursuivie et détenue temporairement par l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique pour enquêter sur le crime de fraude et d'appropriation de biens.
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que les accusés avaient commis des actes frauduleux en émettant et en négociant illégalement des obligations pour s'approprier des milliers de milliards de dongs appartenant au peuple en 2018-2019.
Durant cette période, certaines entreprises de l'écosystème Van Thinh Phat, telles que Norah Interior Design and Decoration JSC et An Dong Investment Group JSC (investisseur de l'hôtel An Dong Commercial), ont discrètement levé des obligations pour des dizaines de milliers de milliards de VND (équivalant à des milliards de dollars américains). Nombre de ces obligations ont été émises par Tan Viet Securities JSC (TVSI), avec la garantie de la SCB Bank. D'autres, en revanche, n'étaient assorties d'aucune garantie ni d'aucun nantissement.
De nombreuses entreprises de l'écosystème Van Thinh Phat ont des dirigeants ou anciens dirigeants chinois, comme Norah, Saigon Pearl Investment...
Van Thinh Phat serait également lié à un mystérieux groupe d'actionnaires chinois qui acquièrent des terrains de premier choix à Hô Chi Minh-Ville, comme dans le cas des 6 000 mètres carrés situés au 2-4-6 Hai Ba Trung (district 1, Hô Chi Minh-Ville) après avoir été révélés dans un rapport d'audit d'État relatif à la gestion et à l'utilisation des capitaux et des actifs de l'État en 2016 par Sabeco.
Le 17 novembre, l'Agence de police d'enquête (ministère de la Sécurité publique) a proposé la mise en examen de Mme Lan pour trois chefs d'accusation : corruption, violation de la réglementation bancaire et détournement de fonds. Mme Lan était accusée d'avoir manipulé les opérations de la banque SCB afin de s'approprier 304 096 milliards de dongs, soit environ 12,4 milliards de dollars américains.
Source
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