Le 13 novembre, le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville a finalisé l'acte d'accusation visant à poursuivre l'accusé Pham Thi Tuyet Nhung (directeur de la société par actions Angel Lina Investment Consulting) et 7 complices pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.
Selon l'acte d'accusation, dans le but de s'approprier les biens d'autrui, Tran Thi My Hien (directrice de la société Dat Vang Hoang Gia et de la société foncière Hoang Kim) et Nhung ont cherché à acheter de grandes parcelles de terrain à usages divers (terrains résidentiels, terrains pour la culture d'arbres, terrains pour la riziculture, terrains pour les étangs, etc.).
Pham Thi Tuyet Nhung (à gauche) au moment de son arrestation. (Photo fournie par la police)
Après avoir conclu un accord, Nhung a signé des contrats de dépôt, a versé une partie de l'argent au propriétaire foncier en guise de garantie, puis a utilisé de nombreuses excuses pour prolonger le délai de paiement, sans achever le transfert et le transfert des droits d'utilisation des terres.
Hien a ensuite engagé un architecte pour concevoir les parcelles de terrain dans le cadre d'un projet foncier urbain avec un dessin complet à l'échelle 1/500, comprenant des infrastructures telles que l'électricité, l'approvisionnement en eau et le drainage.
Ces projets irréels portent le nom de quartiers résidentiels : Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5-6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, University Village (quartier Linh Trung), Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung...
Pour avoir une entité juridique pour signer des contrats, Nhung et Hien ont demandé à leurs subordonnés de créer la société Angel Lina, Royal Golden Land, d'embaucher des personnes pour faire la publicité des projets, de vendre des parcelles de terrain sous différentes formes de contrats, tels que le contrat de dépôt, le contrat d'apport de capital... pour s'approprier de l'argent.
Pour créer la confiance et attirer les investissements des clients, ils proposent des politiques, des promotions et des réductions de prix pour les terrains résidentiels (non réels) qui sont moins chers que le prix du marché au moment de la transaction, des remises importantes et des engagements de compenser et de rembourser tout le capital d'investissement lorsque le terrain n'est pas livré...
L'enquête a déterminé que Hien, Nhung et leurs complices avaient mis en place 18 faux projets dans de nombreux quartiers de Ho Chi Minh-Ville et avaient conclu des accords de transfert concernant 4 maisons. Dans lequel, 3 maisons ont été vendues à des clients, les divisant ainsi en fausses parcelles de terrain pour signer des contrats et des accords pour transférer illégalement les parcelles de terrain avec 589 personnes, s'appropriant plus de 828,5 milliards de VND.
En plus des 8 accusés poursuivis, l'accusée Tran Thi My Hien est l'organisatrice, le cerveau et la participante directe tout au long du crime, en plus d'être impliquée dans les crimes d'autres accusés.
Bien qu'ayant déjà reçu un diagnostic de dépression, Hien participait souvent à des transactions d'achat et de vente de terrains de grande valeur, aux origines juridiques complexes.
Dans le même temps, lorsque l'accord de livraison du terrain n'a pas été respecté, Hien a convaincu les clients de continuer à travailler avec Hien en changeant le terrain et l'entité juridique signataire du contrat, ce qui s'est produit sur une longue période de temps, après quoi les victimes ont déposé une plainte auprès de la police. Ce comportement suffit à constituer le délit d’escroquerie et d’appropriation de biens.
Cependant, trois évaluations psychiatriques médico-légales du défendeur Hien ont toutes conclu que ce dernier souffrait d’un trouble schizo-affectif mixte. Au moment de l’évaluation, la maladie était au stade aigu avec perte des capacités cognitives et du contrôle comportemental.
Hien est donc soumis à un traitement médical obligatoire. L'agence d'enquête a décidé de suspendre temporairement l'enquête sur l'affaire et de suspendre temporairement le défendeur.
Hoang Tho
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