Poursuites contre le directeur de la société Angel Lina et ses complices pour avoir élaboré 18 « projets fantômes », fraudant plus de 800 milliards de VND

Le 13 novembre, le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville a finalisé l'acte d'accusation visant à poursuivre l'accusé Pham Thi Tuyet Nhung (directeur de la société par actions Angel Lina Investment Consulting) et 7 complices pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Selon l'acte d'accusation, dans le but de s'approprier les biens d'autrui, Tran Thi My Hien (directrice de la société Dat Vang Hoang Gia et de la société foncière Hoang Kim) et Nhung ont cherché à acheter de grandes parcelles de terrain à usages divers (terrains résidentiels, terrains pour la culture d'arbres, terrains pour la riziculture, terrains pour les étangs, etc.).

Pham Thi Tuyet Nhung (à gauche) au moment de son arrestation. (Photo fournie par la police)

Après avoir conclu un accord, Nhung a signé des contrats de dépôt, a versé une partie de l'argent au propriétaire foncier en guise de garantie, puis a utilisé de nombreuses excuses pour prolonger le délai de paiement, sans achever le transfert et le transfert des droits d'utilisation des terres.

Hien a ensuite engagé un architecte pour concevoir les parcelles de terrain dans le cadre d'un projet foncier urbain avec un dessin complet à l'échelle 1/500, comprenant des infrastructures telles que l'électricité, l'approvisionnement en eau et le drainage.

Ces projets irréels portent le nom de quartiers résidentiels : Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5-6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, University Village (quartier Linh Trung), Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung...

Pour avoir une entité juridique pour signer des contrats, Nhung et Hien ont demandé à leurs subordonnés de créer la société Angel Lina, Royal Golden Land, d'embaucher des personnes pour faire la publicité des projets, de vendre des parcelles de terrain sous différentes formes de contrats, tels que le contrat de dépôt, le contrat d'apport de capital... pour s'approprier de l'argent.

Pour créer la confiance et attirer les investissements des clients, ils proposent des politiques, des promotions et des réductions de prix pour les terrains résidentiels (non réels) qui sont moins chers que le prix du marché au moment de la transaction, des remises importantes et des engagements de compenser et de rembourser tout le capital d'investissement lorsque le terrain n'est pas livré...

L'enquête a révélé que Hien, Nhung et leurs complices avaient monté 18 faux projets dans plusieurs quartiers de Hô-Chi-Minh-Ville et avaient accepté de céder quatre maisons. Parmi celles-ci, trois ont été vendues à des clients, qui ont ensuite divisé ces maisons en fausses parcelles de terrain pour signer des contrats et transférer illégalement des parcelles à 589 personnes, s'appropriant ainsi plus de 828,5 milliards de dongs.

En plus des 8 accusés poursuivis, l'accusée Tran Thi My Hien est l'organisatrice, le cerveau et la participante directe tout au long du crime, en plus d'être impliquée dans les crimes d'autres accusés.

Bien qu'ayant déjà reçu un diagnostic de dépression, Hien participait souvent à des transactions d'achat et de vente de terrains de grande valeur, aux origines juridiques complexes.

Parallèlement, face au non-respect du contrat de livraison des terrains, Hien a convaincu ses clients de poursuivre leur collaboration en modifiant les parcelles et les entités juridiques signataires du contrat, ce qui s'est étalé sur une longue période. Les victimes ont alors porté plainte auprès de la police. Ce comportement présente suffisamment d'éléments pour constituer un délit d'escroquerie et d'appropriation de biens.

Cependant, trois expertises psychiatriques médico-légales du prévenu Hien ont toutes conclu que celui-ci souffrait d'un trouble schizo-affectif mixte. Au moment de l'expertise, la maladie était à un stade aigu de perte des capacités cognitives et du contrôle comportemental.

Par conséquent, Hien est soumis à un traitement médical obligatoire. L'agence d'enquête a décidé de suspendre temporairement l'enquête et de suspendre temporairement l'accusé.

Hoang Tho

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