À partir du 1er décembre, les transactions d'un montant égal ou supérieur à 400 millions de VND devront être déclarées à la Banque d'État. (Photo : PV/Vietnam+)
Conformément à la décision 11/2023 remplaçant la décision 20/2013/QD-TTg du Premier ministre , à partir du 1er décembre, les transactions d'une valeur de 400 millions de VND ou plus doivent être déclarées à la Banque d'État.
Cette décision stipule le niveau des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées à la Banque d'État du Vietnam conformément aux dispositions de l'article 25, clause 2, de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (le Premier ministre décide du niveau des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées en fonction des conditions socio -économiques de chaque période).
Les entités déclarantes sont des institutions financières, des organisations et des particuliers exerçant des activités dans des secteurs non financiers connexes, comme prescrit dans les clauses 1 et 2 de l'article 4 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent de 2022, notamment :
Les institutions financières sont autorisées à exercer une ou plusieurs des activités suivantes : réception de dépôts ; prêt ; crédit-bail ; services de paiement ; services d'intermédiaire de paiement ; émission d'instruments de transfert, de cartes bancaires, d'ordres de virement ; garanties bancaires, engagements financiers ;
Prestation de services de change, d'instruments monétaires sur le marché monétaire ; courtage en valeurs mobilières ; conseil en investissement en valeurs mobilières, souscription de valeurs mobilières ; gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières ; gestion de portefeuille d'investissement en valeurs mobilières ; assurance-vie ; change de devises.
Les organisations et les personnes physiques exerçant des activités dans les secteurs et professions non financiers concernés, tels que prescrits par la loi, exercent une ou plusieurs activités : commerce de jeux à prix, y compris les jeux électroniques à prix, jeux sur les réseaux de télécommunications, Internet, casino, loterie, paris.
Activités immobilières, à l'exception des services de location, de sous-location et de conseil en immobilier; du commerce de métaux précieux et de pierres précieuses; des services de comptabilité; de prestation de services notariaux; de prestation de services juridiques d'avocats et d'organisations de pratique du droit; de prestation de services pour la création, la gestion et l'exploitation d'entreprises; de prestation de services de direction et de secrétaire de société à des tiers; de prestation de services d'accords juridiques./.
Selon VNA
Source : https://www.vietnamplus.vn/tu-ngay-112-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-post909019.vnp
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