Affaire Truong My Lan, phase 2 : Les avocats affirment que l’ancien PDG de SCB n’a pas commis le crime de transport illégal d’argent à travers la frontière

Le 8 octobre, le procès en première instance de l'affaire d'« appropriation frauduleuse de biens », de « blanchiment d'argent » et de « transport illégal de devises à travers la frontière » survenue à la Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et aux unités connexes s'est poursuivi avec la défense des avocats.

L'accusé Vo Tan Hoang Van au tribunal. Photo : HOANG HUNG

L'avocat Le Hong Nguyen, défendant l'accusé Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB), a déclaré que l'accusé n'avait pas commis le crime de « transport illégal de devises à travers la frontière ».

Le défendeur Van a signé 20 contrats, dont 13 contrats de remboursement de dettes et 7 contrats de rémunération de consultants.

Lors de la signature de ces 20 contrats, les procédures de SCB incluaient des ordres de virement et des documents juridiques de la société de transfert de fonds, conformément à ses propres procédures, soumis par les subordonnés de Van. L'accusé Van ignorait les erreurs contenues dans ces documents, telles qu'alléguées dans l'acte d'accusation.

L'avocat a fait valoir que, du point de vue des éléments constitutifs de l'infraction, le transport illégal de marchandises à travers la frontière peut s'effectuer par voie terrestre, aérienne ou maritime. Ce transport peut être effectué à la force humaine ou par tout autre moyen de transport. La monnaie, telle que définie à l'article 189 du code pénal, doit être physique et non électronique, comme c'est le cas en l'espèce.

Accusés au tribunal. Photo : HOANG HUNG

L'avocat de la défense de l'accusé Ho Buu Phuong (ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, ancien directeur général adjoint chargé des finances du groupe VTP), Nguyen Thanh Cong, a déclaré que la peine proposée par le procureur pour son client, soit 10 à 11 ans de prison, était trop sévère.

Selon l'avocat, l'accusée Phuong n'a participé ni à la planification initiale ni à la vente aux victimes. Elle a en revanche participé à l'émission d'obligations auprès des investisseurs. Dans un premier temps, les sociétés Quang Thuan, An Dong et Sunny World ont émis des obligations auprès des sociétés mères conformément à la loi.

Toutefois, lors des étapes ultérieures du flux de trésorerie, notamment le transfert des obligations à TVSI et leur distribution à plus de 35 000 victimes, des infractions ont été commises. L’accusé Phuong s’est contenté d’accepter la politique en vigueur et de soutenir l’émission des obligations ; il n’a ni décidé ni ordonné à d’autres accusés de commettre des crimes.

L'avocat Nguyen Thanh Cong a demandé au jury de prendre en considération la circonstance aggravante de « crime organisé ». En l'espèce, l'accusé Phuong n'ayant pas reçu la police d'assurance de Truong My Lan, il ignorait totalement le but de l'émission des obligations.

L'avocat a donc déclaré que l'évaluation du procureur selon laquelle l'accusé Phuong avait commis un crime organisé était incompatible avec l'évolution objective du comportement des accusés.

Accusés au tribunal. Photo : HOANG HUNG

De même, l'avocat de la défense de l'accusée To Thi Anh Dao (ancienne directrice générale adjointe du groupe VTP, pour laquelle le procureur a requis une peine de prison de 30 à 36 mois), Nguyen Do Bao Chau, a déclaré que les documents et les déclarations de l'enquête n'étaient pas suffisants pour déterminer que les accusés avaient conspiré, attribué des tâches et divisé les tâches entre eux.

Par conséquent, l'avocat estime que les éléments ne justifient pas la circonstance aggravante de « crime organisé » proposée par le représentant du parquet et demande au tribunal de réexaminer l'affaire. Il demande également la restitution des biens confisqués, le gel des comptes et la saisie immobilière, sans aucun lien avec la présente affaire, ainsi que l'annulation des saisies et la mise hors de cause du prévenu.

CHI THACH - THANH CHUNG

Source : https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html