Le 8 octobre, le procès en première instance de l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens», de «blanchiment d'argent», de «transport illégal de devises à travers la frontière» survenue à la Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et aux unités liées s'est poursuivi avec la défense des avocats.
En défendant l'accusé Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB), l'avocat Le Hong Nguyen a déclaré que l'accusé n'avait pas commis le crime de « transport illégal de devises à travers la frontière ».
Le défendeur Van a signé 20 contrats, 13 contrats de remboursement de dettes, 7 contrats de paiement de consultation.
Lors de la signature de ces 20 contrats, les procédures de la SCB comprenaient des ordres de transfert d'argent et des documents juridiques de la société de transfert, conformément aux procédures de la SCB, soumis par les subordonnés de Van. Le défendeur Van n'avait pas connaissance des erreurs contenues dans ces documents, contrairement à ce qu'allègue l'acte d'accusation.
L'avocat a soutenu qu'en termes d'éléments criminels, l'acte de transport illégal à travers la frontière se fait par voie terrestre, aérienne ou maritime. Le mode de transport peut être humain ou par tout autre moyen de transport. La monnaie, telle que définie à l'article 189 du délit, doit être physique, et non électronique, comme c'est le cas en l'espèce.
En défendant l'accusé Ho Buu Phuong (ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, ancien directeur général adjoint en charge des finances du groupe VTP), l'avocat Nguyen Thanh Cong a déclaré que la peine proposée par le procureur pour son client, 10 à 11 ans de prison, est trop sévère.
Selon l'avocat, le défendeur Phuong n'a participé ni à la planification initiale ni à la vente aux victimes. Il a plutôt participé à l'émission d'obligations auprès des investisseurs. Au début, les sociétés Quang Thuan, An Dong et Sunny World ont émis des obligations auprès des sociétés primaires, conformément aux dispositions de la loi.
Cependant, lors des dernières étapes du processus de financement, lors du transfert des obligations à TVSI et de leur distribution à plus de 35 000 victimes, des violations ont été commises. Le prévenu Phuong s'est contenté d'accepter la politique et de soutenir l'émission des obligations, sans avoir incité ni incité d'autres prévenus à commettre des infractions.
L'avocat Nguyen Thanh Cong a demandé au jury d'examiner la circonstance aggravante de « crime organisé ». En l'espèce, l'accusé Phuong n'avait pas reçu la police d'assurance de Truong My Lan ; il ignorait donc totalement l'objectif de l'émission des cautions.
Par conséquent, l'avocat a déclaré que l'évaluation du procureur selon laquelle le défendeur Phuong avait commis un crime organisé était incompatible avec l'évolution objective du comportement de l'affaire.
De même, en défendant l'accusé To Thi Anh Dao (ancien directeur général adjoint du groupe VTP, pour lequel le procureur a proposé une peine de prison de 30 à 36 mois), l'avocat Nguyen Do Bao Chau a déclaré que les documents et les déclarations de l'enquête n'étaient pas suffisants pour déterminer que les accusés s'étaient entendus, avaient attribué des tâches et s'étaient réparti les tâches entre eux.
Par conséquent, l'avocat estime qu'il n'existe pas de fondement suffisant pour retenir la circonstance aggravante de « criminalité organisée » proposée par le représentant du parquet et demande à la formation de jugement de réexaminer la question. Il demande également la restitution des biens confisqués, des comptes gelés et des saisies immobilières, sans aucun lien avec l'affaire, l'annulation des saisies et la mise en accusation du défendeur.
CHI THACH-THANH CHUNG
Source: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
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