Affaire Thuduc House : Le département des impôts de Tay Ninh a-t-il reçu de l’argent au titre de remboursements d’impôts ?

SGGPO 08/06/2023 18:39

Certains des accusés, d'anciens dirigeants de la société Saigon Tay Nam (dont le siège social se trouve dans la province de Tay Ninh ), ont témoigné avoir versé de l'argent aux autorités fiscales pour « s'assurer d'obtenir à tout prix un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Le 8 juin, le procès des 67 accusés dans l'affaire liée à la société par actions Thuduc House s'est poursuivi pour son troisième jour avec la phase d'interrogatoire. Au cours de cette audience, les juges ont interrogé les accusés afin de clarifier leurs actions et leur rôle dans le détournement de plus de 538 milliards de dongs de remboursements de TVA par Trinh Tien Dung (un fugitif recherché internationalement).

L'interrogatoire de l'après-midi du 8 juin s'est prolongé jusqu'à 17h30 environ, après quoi les accusés ont été reconduits au centre de détention. Photo : M.HOA

Les montants remboursés par les autorités fiscales provinciales aux trois sociétés sont les suivants : Thuduc House Joint Stock Company (plus de 365 milliards de VND), Saigon Tay Nam Company (à Tay Ninh, plus de 153 milliards de VND) et Hoang Nam Anh Company (à Dong Nai , plus de 19,3 milliards de VND).

Il est à noter que ces entreprises étaient liées au groupe de Dung et négociaient avec lui les opérations d'importation et d'exportation de marchandises sans qu'il ait besoin de connaître les prix ou la qualité réelle des produits ; le groupe se chargeait uniquement des formalités d'importation et d'exportation ainsi que des remboursements de taxes. Tout le reste, de la production à la distribution, en passant par l'import-export, était entièrement géré par le groupe de Dung.

Alors que 15 personnes du département des impôts de Hô Chi Minh-Ville sont poursuivies et jugées pour irrégularités dans le processus de remboursement d'impôts de Thuduc House, les remboursements d'impôts des sociétés Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh n'ont pas encore été examinés.

Selon l'acte d'accusation, faute de temps suffisant pour l'enquête, les affaires impliquant des individus des services fiscaux des provinces de Tay Ninh et de Dong Nai ont été séparées et transférées à l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Tay Ninh et de Dong Nai pour enquête.

Au cours de l'enquête et lors du procès, l'ancien dirigeant de la société Saigon Tay Nam a avoué avoir soudoyé des fonctionnaires du fisc à Tay Ninh pour « négocier » et « obtenir un remboursement d'impôt à tout prix », car il avait déjà versé 10 % au groupe de Trinh Tien Dung.

Le juge qui présidait l'audience a déclaré que toute déclaration ou preuve relative à cette affaire serait transmise à l'Agence d'enquête de la police provinciale de Tay Ninh pour complément d'enquête et clarification si nécessaire.

Quinze anciens fonctionnaires du département des impôts de Hô Chi Minh-Ville sont jugés dans cette affaire pour violation des réglementations relatives à la gestion des actifs de l'État, ayant entraîné des pertes et du gaspillage, et pour négligence ayant causé de graves conséquences.

L'acte d'accusation indique que Thuduc House est une entreprise commerciale exerçant des activités d'exportation terrestres et ayant enregistré des variations inhabituelles de son chiffre d'affaires imposable, notamment une augmentation soudaine des remboursements de TVA (plus de 20 % par rapport à la même période de l'année précédente). L'entreprise appliquait les mêmes taux de TVA intrants et extrants pour lesquels des remboursements ont été demandés. De plus, l'acheteur et le vendeur appartenaient au même propriétaire et étaient liés par un lien de parenté. Conformément à la réglementation, ces indicateurs de risque élevés exigent une vérification exhaustive avant tout remboursement de TVA. Or, les procédures n'ont pas été correctement appliquées, entraînant un manque à gagner de plus de 331 milliards de VND de TVA pour l'État.

Ces accusés devraient être interrogés au tribunal demain, le 9 juin.

Source: https://www.sggp.org.vn/vu-thuduc-house-cuc-thue-tay-ninh-co-nhan-tien-de-hoan-thue-post692956.html