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Certains accusés, anciens dirigeants de la société Saigon Tay Nam (dont le siège social est situé dans la province de Tay Ninh ), ont avoué avoir versé de l'argent aux autorités fiscales pour « recevoir à tout prix des remboursements de TVA ».
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Le 8 juin, le procès des 67 accusés dans l'affaire Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House) s'est poursuivi pour la troisième journée, avec la séance d'interrogatoire. Au cours de cette séance, les juges ont posé des questions afin de clarifier les actions et le rôle des accusés dans l'aide apportée à Trinh Tien Dung (personne recherchée internationalement) pour s'approprier plus de 538 milliards de dongs de remboursements de TVA.
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L'interrogatoire du 8 juin après-midi a duré jusqu'à plus de 17 h 30, date à laquelle les accusés ont été reconduits en détention. Photo : M.HOA |
Le montant d'argent remboursé par les autorités fiscales des provinces et des villes à 3 sociétés est le suivant : Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House, plus de 365 milliards de VND), Saigon Tay Nam Company (à Tay Ninh, plus de 153 milliards de VND), Hoang Nam Anh Company (à Dong Nai , plus de 19,3 milliards de VND).
Il convient de noter que ces entreprises, liées au groupe de Dung, acceptaient d'importer et d'exporter des marchandises sans en connaître le prix ni l'état réels. Elles n'avaient qu'à effectuer les procédures d'importation et d'exportation et de remboursement des taxes. Le reste du travail, de la production à l'entrée, était pris en charge par le groupe de Dung.
Alors que 15 personnes du Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville ont été poursuivies et jugées pour violation des remboursements d'impôts pour Thuduc House, les remboursements d'impôts pour Saigon Tay Nam Company et Hoang Nam Anh Company n'ont pas été pris en compte.
Selon l'acte d'accusation, pour les individus appartenant aux services fiscaux des provinces de Tay Ninh et de Dong Nai, en raison du manque de temps pour enquêter, les dossiers liés à ces violations ont été séparés et transférés à l'Agence de police d'enquête de la police des provinces de Tay Ninh et de Dong Nai pour enquête.
Lors de l'enquête et du procès, l'ancien dirigeant de la société Saigon Tay Nam a avoué avoir versé de l'argent aux fonctionnaires du fisc à Tay Ninh pour « diplomatie » et « devoir obtenir un remboursement d'impôt à tout prix » car il avait auparavant payé 10 % au groupe de Trinh Tien Dung.
Le juge président a déclaré que les témoignages et les preuves liés à cette affaire, si nécessaire, seront envoyés à l'Agence d'enquête de la police provinciale de Tay Ninh pour enquête et clarification.
Quinze anciens fonctionnaires du Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville ont été traduits en justice dans cette affaire pour les crimes de violation des réglementations sur la gestion des biens de l'État entraînant des pertes et du gaspillage et le crime de manque de responsabilité entraînant de graves conséquences.
L'acte d'accusation a déterminé que Thuduc House est une entreprise commerciale exerçant des activités d'exportation via la Chine continentale et présentant des variations inhabituelles de ses recettes imposables, avec une augmentation soudaine des remboursements de taxes (plus de 20 % par rapport à la même période l'année dernière) ; l'entreprise applique les mêmes taux de TVA en amont et en aval pour lesquels un remboursement est demandé ; les entreprises acheteuse et vendeuse ont les mêmes propriétaires et relations connexes. Il s'agit de signes à haut risque qui doivent être inspectés à 100 % avant le remboursement de la taxe conformément à la réglementation. Cependant, les procédures n'ont pas été correctement appliquées, ce qui a entraîné une perte de plus de 331 milliards de VND de TVA pour l'État.
Il est prévu que ce groupe d'accusés soit interrogé au tribunal demain, le 9 juin.
Source
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