מימון טרור

הלבנת הון בעידן הנכסים הדיגיטליים: קניית פרויקטים נקיים בכסף מלוכלך, סגירתם כדי למחוק עקבות

VietNamNet

16/10/2025

למנוע באופן יזום הלבנת הון ומימון טרור מעסקאות בנכסי קריפטו

Báo Tin Tức

14/10/2025

ניהול שוק הנכסים הדיגיטליים למניעת הונאה והלבנת הון

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

תקנה חדשה: יש לדווח על העברות כספים מקומיות בסך 500 מיליון דונג וייטנאמי ומעלה

Báo Lào Cai

22/09/2025

דא נאנג: בדיקת מעקב אחר עסקאות קריפטו בסך 500 דולר ומעלה

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

מסגרת משפטית "יוצרת" עבור מטבעות קריפטוגרפיים

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

בורקינה פאסו הכניסה את הנשיא לשעבר וגנרל המודיעין ל"רשימה השחורה" של טרוריסטים

Báo Quốc Tế

22/11/2024