ניהול שוק הנכסים הדיגיטליים למניעת הונאה והלבנת הון

ב-2 באוקטובר, בהאנוי, איגוד הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים של וייטנאם (VBA) תיאם עם משרד האוצר, משרד המדע והטכנולוגיה, הבנק הממלכתי של וייטנאם ורשות ניירות הערך הממלכתית (SSC) כדי לארגן את הפורום "שוק הנכסים הדיגיטליים: ממגמה לפריצת דרך".

סצנה בפורום

באירוע , אמר מר וו קוק הוי, מנהל המרכז הלאומי לחדשנות, כי הכלכלה הדיגיטלית העולמית חווה שינוי חזק, שבו נכסי קריפטו צצים בקצב צמיחה חסר תקדים.

נתונים מ-Chainalysis מראים כי ערך העסקאות ברשת באזור אסיה- פסיפיק גדל מ-81 מיליארד דולר ביולי 2022 ל-244 מיליארד דולר עד סוף 2024, פי שלושה בתוך 30 חודשים בלבד, מה שהופך את האזור לשוק הצומח ביותר בעולם.

וייטנאם מדורגת כיום במקום השלישי באזור עם זרימת נכסי קריפטו העולה על 220 מיליארד דולר, עלייה של 55% משנה לשנה, המשקפת ביקוש חזק להעברות כספים, חיסכון ושירותים דיגיטליים.

עם זאת, רוב הפעילויות עדיין מתרחשות בבורסות בינלאומיות, מה שגורם להפסדי מס ומשפיע על מניעת הלבנת הון, מימון טרור ופשעי היי-טק, מה שמחייב בניית שוק מקומי שקוף ומבוקר והגנה על האינטרסים של צדדים קשורים.

מר פאן דוק טרונג, יו"ר VBA, יו"ר חברת 1Matrix, אמר: "אנו נמצאים בעידן הטוקניזציה (נכסים דיגיטליים הפועלים על פלטפורמת הבלוקצ'יין). זוהי פריצת דרך בחדשנות פיננסית, בהשוואה להולדתן של קרנות נאמנות בשנות ה-70 וקרנות סל (בשנות ה-90)".

עם זאת, עם הקמת המסגרות המשפטיות הנכונות, ההשפעה של מגמה זו תהפוך לנפוצה הרבה יותר, שכן היא תאפשר דיגיטציה ומסחר של כל סוג של נכס בבלוקצ'יין.

מר טו טראן הואה, סגן ראש מחלקת פיתוח שוק ניירות הערך (SSC), הדגיש כי החלטה 05/2025/NQ-CP בנושא פיילוט לשוק נכסי קריפטו שפורסמה על ידי הממשלה ב-9 בספטמבר 2025 היא בסיס חשוב להיווצרות שוק נכסי קריפטו מקומי.

נציג ועדת ניירות הערך הממלכתית אמר כי מנגנון הפיילוט הזה לא רק סולל את הדרך לחדשנות, אלא גם משמש כ"מסנן" לסילוק מודלים שעלולים להיות מסוכנים. הודות לכך, השוק יכול לפעול בשקיפות, ליצור אמון בקרב משקיעים מקומיים וזרים, ובמקביל לסייע לווייטנאם להשתלב עם סטנדרטים בינלאומיים בניהול נכסי קריפטו.

סגן אלוף נגוין טאן צ'ונג, מהמחלקה לאבטחת סייבר ומניעת פשעי הייטק (משרד הביטחון הציבורי), הודיע ​​כי מדצמבר 2019 עד מאי 2024, המשטרה גילתה כמעט 20,000 מקרים ויותר מ-17,000 נוכלים שגנבו רכוש באינטרנט, וגרמו להפסד של יותר מ-12,000 מיליארד וינד וינדי. בשנת 2024 לבדה, סכום הנזק שנגרם כתוצאה מהונאה עמד על למעלה מ-4,200 מיליארד וינד וינדי.

בפרט, החלפה ורכישה של נכסי קריפטו בין אנשים פרטיים באינטרנט מאורגנות גם הן בצורה של "שוק שחור" בקנה מידה של כמה אלפי עד כמה מאות אלפי דולרים אמריקאיים (מטבעות קריפטוגרפיים עם ערך מובטח בדולר אמריקאי ביחס של 1:1), ואף במקרים מסוימים, העסקאות מסתכמות במיליוני דולרים אמריקאיים ליום.

לדברי סגן אלוף נגוין טהאן צ'ונג, העסקאות הנ"ל אינן נשלטות על ידי סוכנויות ניהול המדינה , דבר המשפיע לרעה על הביטחון המוניטרי; סכומי כסף גדולים זורמים לחו"ל מבלי להיות מנוטרים. אנשים וארגונים רבים מרוויחים רווחים גבוהים אך אינם מצהירים ומשלמים מיסים, מה שגורם להפסדים לתקציב המדינה .

סגן אלוף נגוין טאן צ'ונג הציע כי יש צורך להשלים במהירות את המסגרת המשפטית לטיפול בהפרות החוק בתחום נכסי הקריפטו; לחזק את התיאום בין יחידות ניהול המדינה החל משלב הרישוי ועד לסיום הפיילוט.

מי שיטפונות

מקור: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html