מימון טרור

הלבנת הון בעידן הדיגיטלי: קניית פרויקטים נקיים בכסף מלוכלך, ואז סגירתם כדי למחוק את העקבות.

VietNamNet

16/10/2025

למנוע באופן יזום הלבנת הון ומימון טרור מעסקאות בנכסי קריפטו

Báo Tin Tức

14/10/2025

ניהול שוק הנכסים הדיגיטליים למניעת הונאות והלבנת הון.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

תקנה חדשה: יש לדווח על העברות כספים מקומיות בסך 500 מיליון דונג וייטנאמי ומעלה.

Báo Lào Cai

22/09/2025

דא נאנג: בדיקת מעקב אחר עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים בסך 500 דולר ומעלה.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

מסגרת משפטית "בונה" למטבעות קריפטוגרפיים.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

בורקינה פאסו הכניסה את הנשיא לשעבר וגנרל המודיעין ל"רשימה השחורה" של ארגוני טרור.

Báo Quốc Tế

22/11/2024