4 "מפלצות נשיות" הקימו חברת "רפאים" לסחור ולמכור חשבוניות לכמעט 200 עסקים.

[מודעה_1]

ב-15 בינואר, משטרת מחוז ת'ואה ת'יאן- הואה הודיעה כי משטרת העיר הואנג ת'וי (Thua Thien - Hue) הצליחה לפענח מקרה, ועצרה 4 אנשים בגין קנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות ומסמכים עבור תשלומי תקציב המדינה בחברת Cherry Mountain Goat Company Limited (כתובת: רובע ת'וי דונג, עיירת הואנג ת'וי).

העצורים הם דונג טי ת'וי צ'ונג (יליד 1987, מתגורר ברובע אן קו, בעיר הואה); טראן טי הואנג (יליד 1982, מתגורר ברובע הואנג וין, בעיר הואה); טרונג טי טאן הויאן (יליד 1989, מתגורר ברובע אן קו, בעיר הואה) ונגוין טי טראנג (יליד 1980, מתגורר ברובע ת'ואן לוק, בעיר הואה).

צ'ונג, הואנג, הויאן וטראנג בזמן ההעמדה לדין ומעצרם. (צילום: CACC)

על פי החקירה הראשונית של סוכנות המשטרה, מאז מאי 2023, 4 האנשים הנ"ל קשרו קשר זה עם זה כדי להקים חברה, אך לא היה לה מטה ולא סחרו בסחורות או בשירותים, אלא רק במטרה לקנות ולמכור באופן בלתי חוקי למעלה מ-1,000 חשבוניות בסכום של למעלה מ-3 מיליארד וונד לכמעט 200 חברות ומפעלים הממוקמים במחוז ת'ואה ת'יאן-הואה במטרה להרוויח באופן בלתי חוקי כ-200 מיליון וונד.

נכון לעכשיו, משטרת העיר הואנג טוי החליטה להעמיד לדין את המקרה, להעמיד לדין את הנאשמים ולעצור זמנית 4 חשודים בגין עבירת "הדפסה, הנפקה, קנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות ומסמכים לגביית תקציב המדינה" כדי להמשיך בחקירה ובטיפול בהתאם להוראות החוק.

קודם לכן, באוגוסט 2021, הוציאה מחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז ת'ואה ת'יאן-הואה החלטה להגיש כתב אישום פלילי של "סחר בלתי חוקי בחשבוניות" שהתרחש בעסק הפרטי מין קוואנג ובחברת 129 LLC, תוך עצירתו הזמנית של נגוין דין קוי (בן 37, תושב רחוב דאנג דונג, רובע דונג בה, עיר הואה, מחוז ת'ואה ת'יאן-הואה). קוי הוא הבעלים של העסק הפרטי מין קוואנג והמפעיל של 129 LLC במחוז ת'ואה ת'יאן-הואה.

על פי מחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז ת'ואה ת'יאן-הואה, בשנת 2016, נגוין דין קוי הקים את העסק הפרטי מין קוואנג, שבסיסו בקהילת בין טאן (העיירה הואנג טרה, ת'ואה ת'יאן-הואה), הפועל בתחום ניסור, חיתוך, הקצעה של עצי יער ניטעים ושימור עץ.

במרץ 2018, השתמש קוי בתעודת הזהות של אביו הביולוגי כדי להמשיך להקים ולהפעיל את 129 LLC, שבסיסה ברובע אן טיי, עיר הואה.

במהלך התקופה שבין מאי 2016 לדצמבר 2019, ניצל קוי את מעמדו כבעלים של Minh Quang Enterprise וכמפעיל של 129 LLC כדי לקנות ולמכור באופן בלתי חוקי 116 חשבוניות ערך מוסף מודפסות מראש ל-19 עסקים באזור בשווי חשבונית כולל של 17 מיליארד וונד.

נגוין וונג

[מודעה_2]
מָקוֹר