"מפלצת נשית" שנעצרה שגנבה כמעט 8 מיליארד וונד עם הטריק של "פדיון בנקאי"

ב-29 בדצמבר, משטרת מחוז נין תואן הוציאה החלטות להעמיד לדין ולעצור זמנית את נגוין טי הואי פי (בת 38, תושבת רובע טאנה סון, פאן ראנג - העיר טאפ צ'אם) למשך 4 חודשים כדי לחקור את מעשה ההונאה והחרמת הרכוש.

הנאשם Nguyen Thi Hoai Phi בתחנת המשטרה. (צילום: CACC)

על פי סוכנות החקירות, במאי 2021, באמצעות היכרות וניצול האמון של גב' ד.נ.ט. (המתגוררת בפאן ראנג - טאפ צ'אם סיטי), משכן פי את פנקס הכספים שלו כדי ללוות 5 מיליארד וונד מגב' ט. המטרה הייתה "להשקיע בפרויקטים, לפרוע את חוב הבנק" כפי שתיאר פי עצמו.

לאחר מכן, פי הבטיח לסייע לגב' ל.ל.ל. (המתגוררת במחוז נין פואוק) בהליכי חלוקת הקרקע. באופן ספציפי, פי ביקש מגב' ל.ל. להעביר לו יותר מ-3 דונם של אדמה כדי להקל על הליכי חלוקת הקרקע, והבטיח להעביר את הקרקע לגב' ל.ל. לאחר השלמת ההליך.

עם זאת, לאחר שגב' ל' ​​העבירה 3 דונם של אדמה, פי העביר אותה לגב' ט. כדי לפרוע את החוב בסך 5 מיליארד דונג וינדי.

פי גם הודה ש"עבד במשרה חלקית כדי לשלם חובות בנק" ו"הכיר אנשים רבים שעובדים בבנק" כדי שיוכל לתת עמלות לקרוביו. גב' HTL (המתגוררת בפאן ראנג - טאפ צ'אם סיטי) בטחה בפי, והלוותה לפי 2.19 מיליארד דונג וינדי. אך כאשר הגיע מועד התשלום, פי מצא סיבות רבות להימנע מהחוב.

בעזרת הטריק הנ"ל, פי רימה גם אדם אחר ביותר מ-63 מיליון דונג וייטנאמי. פי גם לווה 640 מיליון דונג וייטנאמי מהבנק.

נגוין ג'יה

מָקוֹר: https://vtc.vn/bat-giam-nu-quai-lua-dao-gan-8-ty-dong-voi-chieu-tro-dao-han-ngan-hang-ar844405.html