עצרו את ראש משרד עסקאות בנקאי בקואנג נין בגין מעילה ב-80 מיליארד

בערב ה-18 באוקטובר, הודיעה משטרת מחוז קואנג נין כי סוכנות החקירות המשטרתית המחוזית העמידה לדין ועצרה זמנית את טראן ואן טאי - ראש משרד העסקאות מאו קה, בנק המסחרי המשותף של אן בין (ABBank) בגין עבירות של "מעילה ברכוש" ו"זיוף חותמות ומסמכים של סוכנויות וארגונים".

הנכס זייף אישור ממשרד רישום זכויות שימוש בקרקע על תעודות זכויות שימוש מזויפות בקרקע, זייף עותקים מאושרים של חוזי הלוואה וחוזי משכנתא בין נציגי בנקים ללקוחות, ויצר תוכניות הלוואה "מזויפות" כדי להפקיע סכומי כסף גדולים במיוחד.

טראן ואן טאי הועמד לדין ונעצר זמנית בגין עבירות של "מעילה ברכוש" ו"זיוף חותמות ומסמכים של סוכנויות וארגונים".

מחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת קואנג נין גילתה שטראן ואן טאי (יליד 1992) ניצל את תפקידו כדי לבצע סדרה של עבירות.

חקירה ראשונית קבעה כי טאי השתמש ב-21 אישורי זכות שימוש בקרקע מזויפים ו-4 ספרי חיסכון מזויפים כדי ליצור בקשות הלוואה מזויפות, תשלומים שאושרו על ידי עצמו בהתאם לסמכותו, כדי לגבות סכום מוערך של כ-80 מיליארד וונד מבנק ABBank.

טאי עצמו היה מודע לחלוטין לכך שמעשיו גרמו לתוצאות חמורות במיוחד, אך טאי ביצע את מעשיו בצורה נועזת ומחושבת בקפידה כדי להסתיר אותן.

סוכנות החקירות הגישה את החלטות התביעה לפאם נגוק הונג.

בהרחבת החקירה, סוכנות החקירות של משטרת קוואנג נין המשיכה לגלות כי פאם נגוק הונג - סגן ראש מחלקת לקוחות של בנק עם סניף במאו קה-טאי קוואנג נין מאז 2020, הלווה שוב ושוב כסף לטראן ואן טאי בריביות של עד 123.42% לשנה, פי 6.17 מהריבית שנקבעה, כדי להרוויח באופן בלתי חוקי מיליארד וונד.

סוכנות החקירות של משטרת קואנג נין הוציאה החלטה להעמיד לדין את הנאשם ולאסור על פאם נגוק הונג לעזוב את מקום מגוריו בגין עבירת "מתן הלוואות בריביות גבוהות בעסקאות אזרחיות" כפי שנקבע בסעיף 201 לחוק העונשין.

משטרת מחוז קוואנג נין חוקרת ומרחיבה את המקרה, תוך טיפול קפדני בהתאם לתקנות.

נגוין הואה

מקור: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html