זיהוי ראשוני של 42,000 משקיעים כקורבנות פרשת ואן ת'ין פאט

SGGPO 2 באוקטובר, 2023 16:47

במסיבת העיתונאים של משרד הביטחון הציבורי אחר הצהריים של ה-2 באוקטובר, בה סיפק מידע נוסף על מקרה ואן ת'ין פאט, אמר מייג'ור גנרל נגוין ואן טהאן, סגן מנהל מחלקת חקירת פשעי שחיתות, כלכלה והברחה (C03) במשטרה, כי לאחרונה פרסמה סוכנות החקירה הודעה למציאת קורבנות במקרה של הונאה והפקעת רכוש שאירעו בחברת המניות המשותפת ואן ת'ין פאט ובקבוצת ההשקעות אן דונג, ובארגונים ויחידות קשורות.

לדברי מייג'ור גנרל נגוין ואן טאן, עד כה, תוצאות החקירה קבעו כי בין השנים 2018 ל-2020, החשודים המעורבים בחברת המניות המשותפת של קבוצת ואן ת'ין פאט, חברות הבת של הקבוצה ומספר יחידות ביצעו מעשי הונאה, תוך הפרת הוראות החוק בהנפקת אג"ח. במעשי הונאה אלה, הנאשמים בתיק ואן ת'ין פאט רימו 30,000 מיליארד וונד מ-42,000 משקיעים.

מנהיגי C03 אמרו כי מכיוון שמספר הקורבנות במקרה זה היה גדול מאוד, C03 הפקידה בידי סוכנויות חקירה משטרתיות מקומיות לעבוד עם משקיעים שרכשו אג"ח מוון תין פאט.

מייג'ור גנרל נגוין ואן טאן הודיע ​​במסיבת העיתונאים. צילום: דו טרונג

נכון לעכשיו, C03 אישרה לסוכנויות החקירה של המשטרה המקומית לבקש ממשקיעים הקשורים לתיק ואן תין פאט להגיע בקרוב לעבודה ולספק מידע, מסמכים וחוזים הקשורים לרכישה ומכירה או העברת אג"ח לצורך שיקול דעת ויישוב, תוך הבטחת זכויותיהם ואינטרסים הלגיטימיים של המשקיעים.

כפי שדווח על ידי עיתון SGGP, בתחילת אוקטובר 2022, C03 פתחה בתיק של הונאה והפקעת רכוש שהתרחשו בחברת המניות המשותפת של קבוצת ההשקעות An Dong ובארגונים ויחידות קשורות. בנוסף לכך, C03 פתחה בתיק וביצעה צו למעצר זמני של אשת העסקים Truong My Lan (יו"ר חברת המניות המשותפת של קבוצת Van Thinh Phat) בגין הונאה.

עד מרץ 2023, C03 העמידה לדין 5 נאשמים מצוות הפיקוח הרב-תחומי של צוות הפיקוח על הבנקים הממלכתיים. ביניהם הייתה דו טי נהאן (לשעבר מנהלת מחלקת הפיקוח והפיקוח על הבנקים בבנק הממלכתי) בגין ניצול לרעה של מעמדה בעת מילוי תפקידים רשמיים. גב' נהאן הייתה ראש צוות הפיקוח של תיק ואן תין פאט, ויחד עם חברים אחרים בצוות הפיקוח, הגישה דיווחים כוזבים, מה שהוביל לכך שבנק הממלכתי לא פיקח ובדק במהירות את בנק SCB.

ב-30 בספטמבר, פרסמה C03 מידע המחפש קורבנות בפרשת ואן ת'ין פאט. בהתאם, תוצאות החקירה קבעו כי בין השנים 2018 ל-2020, גורמים קשורים בחברות המניות המשותפות של קבוצת ואן ת'ין פאט, קבוצת ההשקעות אן דונג, קבוצת ההשקעות קוואנג ט'ואן, חברת המניות המשותפת של שירותי הסחר של הו צ'י מין סיטי, חברת המניות המשותפת של סאני וורלד השקעות ופיתוח וארגונים אחרים ביצעו מעשי הונאה, תוך הפרת הוראות החוק בעת יצירת 25 חבילות אג"ח עם הקודים ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 ו-20 קודים מ-SET.H2025.01 עד SET.H2025.20 בשווי כולל של 30,000 מיליארד וונד למכירה לקונים (בעלי אג"ח), גייסו כספים והפקידו אותם.

סוכנות החקירות המשטרתית קבעה כי בעלי האג"ח שבבעלותם 25 קודי אג"ח שהונפקו על ידי 4 החברות שהוזכרו לעיל הם קורבנות בתיק והפקידו את החקירה בידי סוכנות החקירות המשטרתית של מחלקת הביטחון הציבורי המחוזי/העירוני, בהתאם לכתובות בעלי האג"ח המופיעות בחוזי רכישה/העברת האג"ח, על מנת לקבל מידע ולגבות עדויות מהקורבנות על מנת לשקול ולפתור את התיק בהתאם להוראות החוק.

מָקוֹר: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html