בנוגע למקרה של הפרת תקנות בנושא מחקר, חיפוש וניצול משאבי טבע; הברחה; הפרת תקנות בנושא ניהול ושימוש בנכסי מדינה הגורמות להפסד, בזבוז וזיהום סביבתי... שהתרחשו בחברת המניות המשותפת של קבוצת תאי דואנג, סוכנות החקירות המשטרתית הבהירה את התנהגות ההברחה של ליו דהואה (אזרחות סינית).

על פי ההאשמה, מאוקטובר עד נובמבר 2021, רכש אנדי לאו יותר מ-2 מיליון ק"ג של עפרות אדמה נדירות בריכוז של 14-17% מדואן ואן הואן (יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל חברת תאי דואנג) במכרה ין פו ( ין באי ), והסכים לספק את הסחורה למחסנים בהאי פונג.

כדי להקים מפעל לעיבוד עפרות אדמה נדירה להובלה לסין, אנדי לאו שכר אדמה בהאי פונג כדי לבנות מפעל, לאסוף חומרי גלם, לעבד ולערבב אדמה נדירה.

איש העסקים הסיני השתמש גם בישות המשפטית של נגוין ת'אן דואן (מנכ"ל חברת טרונג סון) כדי לבצע הליכי כניסה ולרשום היתרי עבודה עבור עובדים ומומחים סינים שנשכרו להגיע לווייטנאם כדי לעבד ולערבב מתכות נדירות.

אנדי לאו שכר את וו ת'י טויאט (המתגוררת בהאי פונג) כמתורגמנית, כדי לנהל את הפעילות היומיומית במפעל, לפקח על הוצאות ולרכוש כימיקלים לעיבוד עפרות אדמה נדירות.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
מכרה יבשתי לא גמור בחברת תאי דואנג. צילום: האי פונג

מכיוון שלמקור עפרת האדמה הנדירה שנרכשה מדואן ואן הואן לא היו חשבוניות או מסמכים משפטיים, ולא הכילה תכולת TREO מספקת של 95% או יותר לייצוא, בהתאם לתקנות, אנדי לאו הורה לעובדים במפעל להשתמש ביותר מ-2 מיליון ק"ג של אדמה נדירה כדי לבצע את שלבי ערבוב כימיקלים, טיפול בחום והידרומטלורגיה ליצירת תערובת אוקסלט המכילה תרכיז עפרת אדמה נדירה, כדי להסתיר אותה מהרשויות בעת הייצוא.

במקביל, אנדי לאו שכר את צ'יו וויפינג (שגר ועושה עסקים בסין), מנהל חברת גואנגג'ואו (שבסיסה בסין), לבצע הליכי ייצוא של סחורות, והכריז עליהן כ"תערובת אוקסלט" (למעשה אדמה נדירה) מווייטנאם לסין.

חאו וי בונג דן עם לנג קאי (מנהל המכירות של חברת WidelyStar Logistics Vietnam) כדי למצוא וליצור קשר עם טראן דוק (מנהל חברת Viet Supply וחברת Duong Lieu) כדי לבצע הליכים לאישור ייצוא מוצר "תערובת אוקסלט".

טראן דוק קיבל על עצמו את משימת ייצוא הסחורות בעלות של 7-10 מיליון דונג וייטנאמי למכולה. מכיוון שלסחורות לא היו מסמכים המוכיחים את מקורן, לא היה בעלים מזוהה ולא היה חוזה סחר חוץ המציג את המכירה, טראן דוק ניהל סדרה של עבירות.

באופן ספציפי, דוק הורה לעובדים להשתמש בישויות המשפטיות של חברת Duong Lieu (שהוקמה על ידי דוק) וחברת NTS (חברה ללא עובדים, שהוקמה על ידי דוק) כדי לבצע הליכי הצהרת יבוא-יצוא, להכין חשבוניות מסחריות, לפתוח הצהרות מכס עם תכולת הסחורות המיוצאות על ידי חברת Duong Lieu וחברת NTS לחברת גואנגג'ואו, כאשר מרכיבי הסחורות כוללים סידן אוקסלט, ניאודימיום אוקסלט ומגנזיום אוקסלט.

הצהרת המכס וההגשה המזויפת של טראן דוק הפרו את חוק המכס, ובכך ייצואו באופן בלתי חוקי את עפרת האדמה הנדירה של אנדי לאו לסין.

כתב האישום ציין כי, באמצעות התחבולות הנ"ל, בין ה-5 במאי 2023 ל-2 בספטמבר 2023, טראן דוק פתח 8 הצהרות בסניף המכס בנמל דין וו (האי פונג), והצהיר על ייצוא סחורות כ"תערובת אוקסלט", במשקל כולל של 200,780 ק"ג וערך מוצהר של 501,950 דולר.

עם זאת, במציאות, הסחורות הנ"ל היו מתכות נדירות שעורבבו והוסוו על ידי אנדי לאו לייצוא בלתי חוקי. בהתבסס על מחיר היחידה בפועל של עפרת מתכות נדירות עם תכולת TREO של 14-10% שהואן הצהיר כי מכר לאנדי לאו, שוויה של עפרת מתכות נדירות שיוצאה באופן בלתי חוקי היה יותר מ-7.8 מיליארד דונג וייטנאמי.

במהלך החקירה, אנדי לאו עזב את המדינה לסין.

תעלולי הברחה של יו

תעלולי הברחה של יו"ר חברת נדירות הארץ של וייטנאם

מר לו אן טואן ופקודיו הודו בהפרות של אי-הצהרה מלאה על המקור ובהצהרה כוזבת על קוד הייצוא של תחמוצת אדמה נדירה כוללת בשווי של יותר מ-379 מיליארד וינדיש וייטנאמי.
בכיר לשעבר של ין באי עשה טעויות, טייקון אבני חן נדירות הרוויח רווחים בלתי חוקיים עצומים

בכיר לשעבר של ין באי עשה טעויות, טייקון אבני חן נדירות הרוויח רווחים בלתי חוקיים עצומים

ההאשמה היא שמנהל מחלקת משאבי הטבע והסביבה לשעבר של מחוז ין באי עשה טעויות שיצרו תנאים ליו"ר מועצת המנהלים ולמנכ"ל חברת תאי דואנג לנצל באופן בלתי חוקי מחצבים בשווי של יותר מ-864 מיליארד וונד.