באופן ספציפי, כל העסקאות האלקטרוניות המקומיות בשווי של 500 מיליון דונג וייטנאמי ומעלה ועסקאות בינלאומיות בשווי של 1,000 דולר אמריקאי או שווה ערך או יותר נדרשות לספק מידע אישי מלא של השולח והמקבל. מוסדות פיננסיים ומתווכי תשלומים חייבים לאחסן ולדווח בפירוט את השם, מספר הזיהוי, הכתובת, מטרת העסקה, חשבון המוטב וקוד הייחוס של העסקה.
במקרה של גילוי סימנים או חשדות חריגים הקשורים להלבנת הון או מימון טרור, לבנק יש את הזכות להשעות או לסרב לבצע את העסקה. בנק המדינה מאפשר גם תקופת מעבר עד 31 בדצמבר 2025 לפריסת יחידות והשלמת הליכים טכניים.
מקור: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html
![[תמונה] יו"ר האסיפה הלאומית טראן טאן מאן משתתף בציון 725 שנה למותו של הגיבור הלאומי טראן הונג דאו.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/12/1760285740475_ndo_br_bnd-8978-jpg.webp)
![[תמונה] קונגרס המפלגה הממשלתית הראשון קיים מושב הכנה.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/12/1760257471531_dsc-4089-jpg.webp)
![[תמונה] משלחת שהשתתפה בקונגרס מפלגת הממשלה ביקרה במאוזוליאום של הנשיא הו צ'י מין](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/12/1760240068221_dsc-3526-jpg.webp)
תגובה (0)