סוכנות החקירות והמשטרה של משרד הביטחון הציבורי השלימה זה עתה את מסקנות החקירה, והציעה להעמיד לדין 27 נאשמים בגין הפרת תקנות בנושא מחקר, חיפוש וניצול משאבי טבע; הפרת תקנות בנושא חשבונאות הגורמות להשלכות חמורות; הברחה; צריכת נכסים שהושגו על ידי אחרים באמצעות מעשים פליליים; הפרת תקנות בנושא ניהול ושימוש בנכסי מדינה הגורמות להפסד, בזבוז וזיהום סביבתי, שאירעו בחברת המניות המשותפת של קבוצת תאי דואנג וביחידות קשורות.

על פי מסקנת החקירה, בתפקידו כסגן שר משאבי הטבע והסביבה, האחראי על מתן רישיונות לניצול מחצבים, מר נגוין לין נגוק למד את הגשת המחלקה הכללית לגיאולוגיה ומינרלים ואת הבקשה לרישיון לניצול מחצבים, וידע בבירור שחברת תאי דואנג לא עמדה בתנאים לקבלת רישיון.

עם זאת, סגן שר המשאבים הטבעיים והסביבה לשעבר חתם על רישיון ניצול מינרלים, ומסר את משאבי אדמה נדירה לחברת תאי דונג לצורך ניצול, מה שהוביל לחברה זו לניצול בלתי חוקי וגרימת הפסדים של מינרלים בשווי של יותר מ-864 מיליארד וונד.

התנהגותו של מר נגוין לין נגוק נחשבת כהפרה של עבירת הפרת תקנות הנוגעות לניהול ושימוש בנכסי מדינה הגורמת להפסד ולבזבוז, כפי שנקבע בסעיף 3, סעיף 219 לחוק העונשין.

צילום מסך מ-4 בפברואר 11, 46 ו-52.png
מר נגוין לין נגוק בעת כהונתו. צילום: תקשורת האסיפה הלאומית

על פי מסקנת החקירה, בתפקידו כיו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל חברת Thai Duong, בין השנים 2019 ל-2023, מר דואן ואן הואן ניהל וארגן כרייה בלתי חוקית של עפרות אדמה נדירות ועפרות ברזל במכרה אדמה נדירה ין פו בשווי כולל של יותר מ-864 מיליארד וונד.

סוכנות החקירה קבעה כי מר הואן מכר באופן בלתי חוקי יותר מ-10 מיליון ק"ג של עפרות אדמה נדירות בשווי של יותר מ-403 מיליארד וונד, ויותר מ-280 מיליון ק"ג של עפרות ברזל, בשווי של יותר מ-333 מיליארד וונד, והרוויח באופן בלתי חוקי יותר מ-736 מיליארד וונד.

איל ההון הואן גם הורה לנאשם נגוין ואן צ'ין (באותה תקופה סגן המנכ"ל והחשבונאי הראשי של חברת תאי דואנג) להנפיק חשבוניות עבור מכירת עפרות אדמה נדירות ועפרות ברזל במחירים נמוכים ליחידה ממחירי המכירה בפועל, ובכך להצהיר באופן שקרי ולהשמיט מספרי החשבונאות הכנסות של יותר מ-27 מיליארד דונג וייט, מבלי להצהיר ולשלם מיסים, וגרם להפסד של יותר מ-9 מיליארד דונג וייט במס למדינה.

החקירה הגיעה למסקנה כי מר צ'ין סייע ליו"ר מועצת המנהלים של חברת תאי דואנג לנהל ולארגן כרייה בלתי חוקית של עפרות אדמה נדירות ועפרות ברזל במכרה אדמה נדירה ין פו בשווי כולל של יותר מ-864 מיליארד וינדיש וינדי, והניב רווח בלתי חוקי של יותר מ-736 מיליארד וינדיש וינדי.

בנוגע לתיק, הנאשם לו אן טואן, בתפקידו כיו"ר מועצת המנהלים של חברת המניות המשותפת לטבעות נדירות בווייטנאם, הסכים עם מר דואן ואן הואן להנפיק חשבוניות רכישה של מתכת נדירה בערכים נמוכים מהערך האמיתי, ובכך סייע למר הואן להצהיר כוזב, להשמיט מספרי החשבונאות, להסתיר הכנסות של יותר מ-20 מיליארד וונד הון, ולא להצהיר על מיסים, מה שגרם להפסד מס של יותר מ-7.3 מיליארד וונד הון למדינה.

בנוסף, מר טואן השתמש גם ב-15 חשבוניות המשקפות את כמות חומרי הקלט הגבוהה מערך הרכישה והמכירה בפועל של יותר מ-16 מיליארד וונד כדי לנהל דירוג מסים ולהצהיר עליהם, ובכך הפר את חוקי החשבונאות וגרם להפסד מס של יותר מ-4 מיליארד וונד למדינה.

סוכנות החקירה קבעה כי פעולותיו של מר טואן גרמו להפסד של יותר מ-11 מיליארד דונג וינדי למס המדינה. לפיכך, הנתבע אחראי יחד עם מר הואן להפסד של יותר מ-7.3 מיליארד דונג וינדי, והוא אחראי בעיקר להפסד של יותר מ-4 מיליארד דונג וינדי.

על פי סוכנות משטרת החקירות, יו"ר מועצת המנהלים של חברת המניות המשותפת של כדור הארץ הנדירות בווייטנאם ביצע גם הברחה. באופן ספציפי, בין השנים 2019 ל-2023, מר טואן הורה לעובדים להצהיר באופן כוזב על קודי מכס של סחורות, קודי סוג יצוא ומקורות חומרי גלם המשמשים לייצור לייצוא ב-63 הצהרות מכס, ובכך חברת המניות המשותפת של כדור הארץ הנדירות בווייטנאם ייצאה באופן בלתי חוקי 474.98 טון של "תחמוצת כדור הארץ הנדירות הכוללת", בשווי של יותר מ-379 מיליארד וונד.

חברת תאי דונג לא בנתה מפעלים להגנת הסביבה, לא יישמה אמצעי טיפול בפסולת שעמדו בתקנים על פי חוק, ולא הורשתה לפלוט פסולת לסביבה. עם זאת, בין השנים 2018 לאוקטובר 2023, מר הואן הורה למר נגוין ואן לאי לפלוט באופן בלתי חוקי יותר מ-348,000 טון של בוצה מפסולת לסביבה; והורה ללה ואן קאן לפלוט באופן בלתי חוקי 2,425 טון של בוצה מעורבבת עם פסולת גבס לסביבה.