יחידה התומכת בחקירת מקרה שארק בין: "לקליפת תפוז עבה יש ציפורניים חדות"

(דן טרי) - בהקשר של שוק הנכסים הדיגיטליים הוייטנאמי, שהוא גם תוסס וגם רצוף במכשולים רבים, מעצרו של "הכריש" נגוין הואה בין בקשר לפרויקט המטבעות הקריפטוגרפיים Antex משך תשומת לב ציבורית רבה.

מאחורי חקירת הרשויות עומדת תרומתם השקטה אך החשובה ביותר של מומחי טכנולוגיה.

כתב דן טרי ערך ראיון עם מר טראן הויין דין, ראש פרויקט ChainTracer, באיגוד הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים של וייטנאם (VBA), כדי להבין את תפקידה של טכנולוגיית הבלוקצ'יין בחשיפת נתיב זרימת הכסף הדיגיטלי במקרי הונאה.

אדוני, הציבור מתעניין מאוד בתפקידם של כלי טכנולוגיה בחקירת מקרים הקשורים לנכסים דיגיטליים. האם תוכל לשתף אותנו בתמיכה של ChainTracer במשטרה במקרה הקשור לנוין הואה בין ?

ראשית, יש לאשר כי ChainTracer אינה יחידת חקירה עצמאית. אנו מגדירים את תפקידנו ככלי, יחידה המספקת מומחיות טכנית לסוכנויות משטרה.

המשימה שלנו היא לעזור לחוקרים "לראות" ו"להבין" כיצד כסף נע בסביבת הבלוקצ'יין המורכבת והאנונימית.

בנוגע למקרה של Antex, עם קבלת בקשת שיתוף הפעולה מהמשטרה, הצוות שלנו החל לעבוד מיד. מבחינה טכנית, עם הכלים הזמינים, לקח לנו פחות מ-36 שעות לדמות את כל דיאגרמת תזרים המזומנים, תוך מעקב אחר עסקאות מארנק המקור ועד לנקודות הסופיות.

כמובן, זמן זה יכול להשתנות בהתאם למורכבות של כל מקרה, אך זהו נתון ממוצע המראה את יעילות הטכנולוגיה.

מהמידע המודל הזה, אנו מספקים דוחות מפורטים למשטרה.

דוח זה הוא כמו מפה, המסייעת למשטרה להמשיך בצעדים הבאים של חקירה מקצועית, תוך תיאום עם יחידות אחרות כדי לקבוע את הזהות האמיתית שמאחורי כתובות הארנק האנונימיות.

ידוע שאיגוד הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים של וייטנאם בנה תוכנית ללא מטרות רווח כמו ChainTracer מסיפורים קורעי לב, האם תוכל לשתף כמה דוגמאות יוצאות דופן?

כן, הרעיון של ChainTracer נולד מהמציאות הכואבת שחווינו. התוכנית פועלת כבר יותר מ-3 שנים, בתחילה במטרה לתמוך ישירות בקורבנות הונאות נכסים דיגיטליים.

כאשר VBA הוקמה לראשונה, אנשים רבים פנו אלינו בייאוש, גזלו מהם סכומי כסף גדולים ולא ידעו מה לעשות.

מר טראן הוין דין, ראש פרויקט ChainTracer, איגוד הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים של וייטנאם (צילום: VBA).

כשאנחנו מפנים אותם לשירותי איתור בינלאומיים כמו Chainalysis או Elliptic, המכשול הגדול ביותר הוא העלות. כדי לאתר מקרה, קורבנות עשויים לשלם מינימום של 50,000 דולר.

אני זוכר פריצה גדולה בפרויקט מפורסם, צ'יינליסיס הציעה 30 מיליון דולר רק כדי לבצע מעקב אחר הכסף. אלו מספרים בלתי נתפסים עבור קורבנות בודדים.

הבנו שעם המומחיות שלנו, VBA בהחלט יכולה לבנות כלי דומה כדי לתמוך בקהילה בחינם. רצינו לתת לקורבנות "נשק" - כלומר, דוחות איתור מפורטים - כדי שיוכלו להחזיק בו, לעבוד ישירות עם הרשויות, כראיה להמשך החקירה בתקווה להשבת נכסים או לפחות לחשוף את הפשע.

אני זוכר מקרה אחד, אישה וייטנאמית-אמריקאית שאיבדה כמעט 2 מיליון דולר. היו לה מחשבות שליליות ביותר, אפילו רצתה לפגוע בעצמה. כשנודע לנו על ChainTracer, תמכנו בה, חיברנו אותה ועזרנו לה לעבוד עם הרשויות בחו"ל.

הדו"ח שלנו התקבל ועובד על ידם. הוא לא רק עזר לקדם את התיק, אלא גם שימש כמעין טיפול רוחני, שהקל על הנטל הנפשי הכבד של הקורבנות, והראה להם שהם לא לבד ושעדיין יש תקווה.

עד היום, ChainTracer סייעה באיתור כסף בשווי של כמעט 5 מיליון דולר. עם זאת, מספר העסקאות הממתינות עדיין גדול, שכן העבודה דורשת מאמצים של גורמים רבים.

במהלך 3+ שנות הפעילות האחרונות, מהו הקושי הגדול ביותר שעמו התמודד צוות ChainTracer, במיוחד כאשר עובדים עם תזרימי מזומנים בשווי מיליוני דולרים?

הקושי הגדול ביותר וגם הדבר המתסכל ביותר שחזר על עצמו לאורך כל פעילותנו הוא חוסר שיתוף הפעולה מצד בורסות בינלאומיות.

בדרך כלל, במקרה שנערך לאחרונה, זרימת הכסף ההונאה עברה דרך שתי בורסות, Gate.io ו-MXC. למרות שהיה לנו אישור רשמי מהמשטרה הווייטנאמית, בזמן שעבדנו, הם סירבו בתוקף.

הם דורשים מהמשטרה לעבוד ישירות. זוהי בקשה קשה מאוד. המשטרה צריכה לטפל באינספור מקרים שונים, אין לה מומחים המתמחים בבלוקצ'יין כדי להחליף מידע טכני.

עיכוב זה וחוסר שיתוף פעולה גרמו לתוצאות מצערות ביותר. היו מקרים בהם עקבנו אחר זרימת הכסף כשהיא עדיין הייתה "חמה", אם הבורסה הייתה מקפיאה את החשבון בזמן, ניתן היה לשחזר את הכסף ולהחזירו לקורבן.

אבל הם לא עשו זאת. מיליוני דולרים נעלמו בגלל חוסר רצון טוב זה. הסיבה העיקרית היא שלרוב הבורסות הללו אין נציג חוקי או מטה בווייטנאם. הן מעריכות את השוק הווייטנאמי מבחינת משתמשים והכנסות, אך מתעלמות מאחריות כאשר מתעוררות בעיות.

קושי נוסף נובע מהתוכנית עצמה. כפרויקט ללא מטרות רווח, משאבי האנוש שלנו מוגבלים מאוד. הצוות מורכב בעיקר ממומחים מצוות המחקר של VBA ומחברות חברות.

הגרף ממחיש את תופעת "משיכת השטיחים", שבה הנוכל זורק את כל האסימונים, וגורם לצניחה במחיר תוך דקות ספורות (צילום: TradingView).

יתר על כן, בשל אופי העבודה הקשורה לחקירה, כל המסמכים והבקשות מהמשטרה חייבים להישמר בסודיות ברמה הגבוהה ביותר. זה דורש כוח אדם שמיומן לא רק בטכנולוגיה, אלא גם בעל ניסיון ואמון מוחלט, מה שהופך את הרחבת הצוות לאתגר גדול.

פושעי סייבר רבים כיום משתמשים בכלים מתוחכמים כמו מערבלי קריפטו כדי למחוק את עקבותיהם. כיצד ניתן להתמודד עם טריקים אלה?

"מיקסרים" הם אכן כלי פופולרי מאוד בקרב האקרים ונוכלים. בעיקרון, הם פועלים על ידי קבלת כסף מלוכלך ממקורות מרובים, ערבובו עם זרימות כסף נקיות אחרות, ולאחר מכן תשלום שלו לכתובות ארנק חדשות, מה שהופך את מעקב המקור לכמעט בלתי אפשרי.

עם זאת, "לקליפת תפוז עבה יש ציפורניים חדות". יש לנו שיטות רבות לנטרל את הטריק הזה.

ראשית, אנו עוקבים אחר דפוסי התנהגות, אנו עוקבים אחר הרגלי עסקאות, קבוצות ארנקים ודפוסי התנהגות בעת הפקדה ומשיכה של כספים ממיקסרים. לעיתים יש דמיון חשוד בין התנהגות הקלט והפלט של הנבדק, מה שעוזר לנו לצמצם את החשודים.

שנית, המיקסרים עצמם משתנים. חלק מהמיקסרים החלו כעת, כדי להימנע מבעיות משפטיות, לאסוף מידע על המשתמשים, כגון כתובות IP. כאשר הרשויות יבקשו זאת, נוכל לעבוד איתן כדי לקבל מידע זה.

שלישית והכי חשוב, שיתוף פעולה בין מערכות אקולוגיות, רוב הבורסות הגדולות והמכובדות בעולם כיום הכניסו את כתובות הארנק של מיקסרים מפורסמים ל"רשימה השחורה".

הם מסרבים לקבל כסף ממקורות אלה. זה מאלץ פושעים להשתמש במתווכים מורכבים יותר כדי "להלבין" כסף לפני שליחתו לבורסות. וככל שהם משתמשים ביותר כלים, כך גדל הסיכוי שהם יעשו טעויות ויחשפו את עקבותיהם. כל צעד שהם עושים יכול להיות הזדמנות עבורנו למצוא פרצה.

מניסיונך במעקב אחר מאות מקרים, האם תוכל לשרטט תמונה כללית של מודלים של הונאות נכסים דיגיטליים בווייטנאם?

- נחלק את ההונאות לשתי קטגוריות עיקריות: הונאות טכנולוגיות גרידא והונאות פסיכולוגיות בשילוב טכנולוגיה. למרבה הצער, האחרונות הן הנפוצות ביותר וגורמות לנזק הרב ביותר.

המקרים האחרונים שהמשטרה הזהירה עליהם שוב ושוב עוקבים אחר דפוס משותף. נוכלים יוצרים לעתים קרובות כיסוי ראוותני מאוד, תוך שימוש במונחים אופנתיים כמו Web3 (רשת מבוססת בלוקצ'יין), DeFi (מימון מבוזר), בוט מסחר מבוסס בינה מלאכותית (תוכנה שמאפשרת אוטומציה של עסקאות נכסים כמו מטבעות קריפטוגרפיים) או השקעות בתשואה גבוהה... כדי למשוך משקיעים, במיוחד כאלה שאין להם ידע רב על השוק.

מקרה Antex האחרון הוא דוגמה אופיינית לשילוב של צורות רבות. הם ביצעו "משיכת שטיחים" - יצירת טוקן, שימוש בתכסיסים שיווקיים, שכירת KOLs (משפיענים) לקידום ולדחוף את המחיר לשמיים.

כאשר מספר רב של משקיעים הזרימו כסף, הם לפתע "זרקו" את כל הטוקנים שהחזיקו לשוק ומשכו את כל הנזילות (נכסים יקרי ערך כמו USDT, ETH, BNB). כתוצאה מכך, מחיר הטוקנים צנח כמעט לאפס, בעוד המשקיעים נותרו מחזיקים בנכסים דיגיטליים חסרי ערך.

יחד עם זה קיים הטריק הפסיכולוגי של התחייבות לריבית בלתי נתפסת, למשל 10-15% לחודש. הם יכולים לשלם ריבית באופן קבוע ב-1-2 החודשים הראשונים כדי ליצור אמון, למעשה, הם לוקחים כסף מאנשים מאוחרים יותר כדי לשלם לאנשים הקודמים. ברגע שהם גייסו כמות הון גדולה מספיק, הם ייעלמו.

אז איך יכול המשקיע הממוצע להגן על עצמו במבוך הונאות כזה? מהם סימני האזהרה שעליו לשים לב אליהם במיוחד?

צוות המחקר שלנו ניתח מאות פרויקטים של הונאה והסיק מסקנות לגבי 5 סימני אזהרה מוקדמים. אנו מאמינים שאם משקיעים יהיו ערניים ויימנעו מכל פרויקט שיש בו אחד מחמשת הסימנים הבאים:

ריביות גבוהות באופן חריג: יש להטיל ספק בכל פרויקט שמבטיח תשואות יציבות של מעל 15% לשנה. 10-15% לחודש הם כמעט הונאה. שום מודל השקעה לגיטימי לא יכול לייצר תשואות לא מציאותיות כאלה.

מידע על הפרויקט מועט מדי או רק בווייטנאמית: לפרויקטים בעלי מוניטין יש לעתים קרובות קהילה בינלאומית. אם אתם מחפשים מידע על פרויקט שמפורסם כ"שובר קופות" אך בגוגל או בטוויטר יש מידע רק בווייטנאמית, אף אתרי חדשות בינלאומיים לא מדווחים עליו, אף קרנות השקעה גדולות לא מאשרות זאת, אז זהו סימן מחשיד מאוד.

השקיעו בתחומים שאתם לא מבינים בהם: כאשר מישהו מציע לכם להשקיע ב-"שכבה 1", "ממקוין", "בינה מלאכותית", "Web3"... בלי באמת להבין מה זה ואיך זה עובד, היו זהירים. נוכלים מנצלים לעתים קרובות את מורכבות הטכנולוגיה כדי לגרום למשקיעים "פחד להחמיץ".

פרויקטים המקודמים על ידי אנשים עם היסטוריה של הונאות פירמידה: בדקו את הרקע של צוות הפיתוח והאנשים המקדמים את הפרויקט. אם הם היו מעורבים בהונאות בעבר, קיים סיכוי גבוה שמדובר ב"יין ישן בבקבוק חדש".

ישנם סימנים חשודים נוספים בצד הטכני: לדוגמה, החוזה החכם של הפרויקט אינו מבוקר על ידי גופים בעלי מוניטין או שצוות הפיתוח אנונימי לחלוטין.

רק סימן אחד הוא דגל אדום. אם פרויקט מכיל את כל חמשת האלמנטים, זוהי בהחלט מלכודת.

לבסוף, עם התהליך ההדרגתי של תהליך המשפטי לנכסים דיגיטליים בווייטנאם, מהן הציפיות שלך לעתיד השוק?

- הדחיפה של וייטנאם למדיניות ניהול נכסים דיגיטליים היא איתות חיובי ביותר. זוהי אישור לכך שמשקיעים יהיו מוגנים על ידי חוק, גם אם רק באופן חלקי כרגע.

זה גם יוצר לחץ הכרחי, מאלץ בעלי פרויקטים ויזמים לשנות את גישתם ולתעדף ציות לחוק אם ברצונם לפעול לטווח ארוך וברצינות בווייטנאם.

עבור ChainTracer, החזון שלנו הוא לפתח אותו לכלי אוטומטי וחזק יותר. אנחנו רוצים לבנות פלטפורמה "תוצרת וייטנאם", במיוחד עבור השוק הווייטנאמי.

המטרה היא להיות מסוגלים להעביר טכנולוגיה ולספק הכשרה כדי שהרשויות עצמן יוכלו להשתמש בכלי זה לצורך איתור ראשוני, לחסוך זמן ולשפר את יעילות החקירה.

תהליך ניקוי השוק הוא תהליך ארוך. הוא דורש את שיתוף הפעולה של סוכנויות הניהול, העסקים, המומחים ובעיקר את הערנות והידע של כל משקיע.

תודה רבה על הראיון הזה!

סיכום המקרה "כריש בינה ושותפים"

משטרת העיר האנוי העמידה לדין ועצרה זמנית את נגוין הואה בין (שארק בין, יו"ר קבוצת NextTech) ו-9 שותפים לעבירה כדי לחקור פשעים של הונאה של רכוש והפרת תקנות חשבונאיות שגרמו לתוצאות חמורות.

מאוגוסט עד נובמבר 2021, קבוצה זו מואשמת בהנפקה ומכירה של 33.2 מיליארד טוקנים של AntEx לכ-30,000 משקיעים, והרוויחה כ-117 מיליארד דונג וייטנאמי. לאחר מכן, הכסף נוצל ונמשך מהפרויקט דרך המערכת האקולוגית של NextTech.

סוכנות החקירות הקפיאה נכסים בשווי של יותר מ-900 מיליארד דונג וייטנאמי, כולל זהב, מטבע חוץ, תעודות קרקע ומכוניות. על פי PC03, הפרות במערכת האקולוגית של NextTech "עשויות לא להיעצר בשני העבירות שהועמדו לדין", והתיק ממשיך להרחיב את החקירה.

מקור: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm