במאית, תוך ניצול "בריחה מהצלה", הונתה וגזלה מיליארדי דולרים

[מודעה_1]

ב-22 בינואר, בית המשפט העממי של העיר דא נאנג פתח במשפטו של הנאשם טראן טי הואנג אן (בן 30, תושב העיר נאם דין , מחוז נאם דין) בגין עבירת "הפקעת רכוש במרמה".

על פי כתב האישום, טראן טי הואנג אן עובדת בתחום שירותי התיירות מאז 2018. בסוף 2020, העסק שלה הפסיד כסף והיא הייתה בחובות, ולכן כאשר ראתה את מצב מגפת הקורונה המתוח ואנשים וייטנאמים רבים בחו"ל רצו לחזור הביתה, אן הגתה את הרעיון להקים חברה כדי להשיג ישות משפטית לביצוע מעשה "הפקעת רכוש במרמה".

ב-4 בפברואר 2021, אנה נרשמה להקמתה והפכה למנהלת של חברת Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (בקיצור חברת Nhi Anh, שבסיסה בקומה השנייה, בניין Winhouse, מספר 18 Khue My Dong 12, רובע Khue My, מחוז Ngu Hanh Son, העיר דא נאנג ) עם קווי עסקים של שירותי תיירות, מסעדות, מזון ומשקאות והשכרת כלי רכב.

ב-16 באוגוסט 2021, Anh המשיך להירשם כדי להקים ולהפוך למנהל של Renko Emotion Investment and Development Company Limited (בקיצור RE Company, כתובת S2.05, קומה 1, בניין Vinhome Smart City, שדרת Thang Long, וורד טאי מו, מחוז נאם טו ליאם, העיר האנוי), תחומי עסקים של ארגון אירועים, שירותי נסיעות פנים, שירותי הזמנת חדרי מלון, כרטיסי תיירות, פעילויות של סוכני כרטיסי טיסה, שירותי שליחת עובדים לעבודה בחו"ל.

למרות שחברות Nhi Anh ו-RE אינן מורשות לספק שירותים להבאת אנשים מחו"ל לווייטנאם בתקופה זו, Anh פרסמה באתר הרשת החברתית פייסבוק ששתי חברות אלו מספקות שירותים להבאת אנשים מחו"ל לווייטנאם.

כאשר מישהו יצר איתו קשר ישירות או באמצעות מתווכים, הוא ביקש מהם להעביר לו כסף להזמנת שירותים (כולל כרטיסי טיסה, בדיקות COVID-19, בידוד...).

הוא סיפק מידע מזויף על כרטיסי טיסה או שלח תמונות של מסמכים מזויפים מוועדת ההיגוי למניעה ובקרה של COVID-19 כדי שלקוחות יוכלו להעביר כסף לחשבונות בנק תחת השם Tran Thi Hoang Anh ולחשבון תחת השם Nhi Anh Company כדי להזמין שירותים ולאחר מכן לנכס את הכסף.

בנוסף, אהן גם סיפק מידע כוזב בנוגע לקבלת הזמנות למלונות, הזמנת סיורים וקבלת רישיונות למלונות לקבלת אורחים בבידוד על מנת לקבל ולהספיק כסף.

החקירה קבעה כי באמצעות תכסיס זה, בין יוני 2021 לדצמבר 2022, הונה אנה וגנב רכוש של 9 קורבנות בסכום כולל של יותר מ-1,445 מיליארד דונג וייטנאמי.

במקרה זה, על אנח לשאת בנסיבות מחמירות בגין ביצוע 9 מקרים של הונאה והפקעת רכוש, תוך ניצול מצב מגפת הקורונה וצעדי הממשלה למניעת המגפה, כולל מדיניות "טיסת ההצלה" להשבת אנשים וייטנאמים מחו"ל למדינה לצורך ביצוע פשעים.

במשפט, הנאשם הודה בכנות, התחרט, ולאחר שיקול דעת, בית המשפט העממי של העיר דא נאנג גזר את אנה ל-14 שנות מאסר בגין "הפקעת רכוש במרמה", ואילץ אותו להמשיך לפצות את סכום הכסף שגנב מהקורבנות.

צ'או חמישי

[מודעה_2]
מָקוֹר