תוכן המשפט בתיק טרונג מיי לאן

הנאשמת טרונג מיי לאן (בת 68, יו"ר קבוצת ואן תין פאט) נשפטה בגין שלושה עבירות: מעילה ברכוש; שוחד; והפרת תקנות הלוואות בפעילות מוסדות אשראי.

הנאשם טרונג מיי לאן בבית המשפט ב-5 במרץ.

בנוסף, 85 נאשמים הועמדו לדין בגין עבירות של: מעילה ברכוש; שוחד; ניצול לרעה של מעמד וכוח בעת מילוי תפקידים רשמיים; חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות והפרת תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית... בין 85 הנאשמים הללו, ישנם 45 מנהיגים ונושאי משרה לשעבר של SCB; 15 נושאי משרה לשעבר של בנק המדינה; 3 נושאי משרה לשעבר של הפיקוח הממשלתי ; נושא משרה לשעבר אחד של מבקר המדינה, 7 נאשמים מחברת הערכת שווי...

ביום הראשון, המשפט התמקד בעיקר בבדיקות רקע של 86 נאשמים. כ-200 עורכי דין השלימו הליכים כדי להשתתף בהגנה במשפט.

הנאשמים נלקחו ממרכז המעצר לבית המשפט בעשרות טנדרים מיוחדים, כשניידות משטרת תנועה הצטרפו לשיירה. האבטחה במשפט בהו צ'י מין סיטי הוחמרה.

הנתבע בתיק בית המשפט

NGOC דואונג

טרונג מיי לאן הוא גם הנאשם וגם הקורבן.

הנתבעת טרונג מיי לאן היא הנתבעת היחידה בתיק זה שהועמדה לדין הן כנתבעת והן כקורבן. לנתבעת 5 עורכי דין המשתתפים בהגנתה.

ביום הראשון של המשפט, חבר השופטים אמר כי 79 מתוך 86 נאשמים נכחו במשפט. חמישה נאשמים מבוקשים יישפטו בהיעדרם; שני הנאשמים הנותרים ביקשו להישפט בהיעדרם עקב בריאות לקויה והריון.

עבור אלו בעלי זכויות וחובות נלוות, ביום הראשון של המשפט, זומנו 68 מתוך 1,494 ארגונים ויחידים להתייצב...

על פי חבר השופטים, בעלי זכויות וחובות נלוות מסרו הצהרות בסוכנות החקירות, כך שהיעדרות זו אינה משפיעה על תוכן התיק. לפיכך, חבר השופטים ממשיך לדון בתיק.

הנאשם טרונג מיי לאן: "למדתי עד כיתה י"ב"

כתב האישום מראה כי זהו המקרה שנקבע כגרם לנזק הגדול ביותר אי פעם, עם נזק כולל לבנק SCB של כ-498,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

בבית המשפט היום, השופט שאל את הנאשמת טרונג מיי לאן באיזו כיתה למדה, והנאשמת לאן ענתה שסיימה כיתה י"ב. השופט המשיך לשאול: "לפני שביצעת את הפשע, מה עשית למחייתך?". הנאשמת טרונג מיי לאן ענתה: "הייתי יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט."

במקרה זה, בעלה של הנאשמת טרונג מיי לאן, צ'ו לאפ קו (בן 68, יו"ר מועצת המנהלים של חברת טיימס סקוור אינווסטמנט משותפת למניות), הוצע להעמיד לדין בגין הפרת תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית.

כתב האישום מראה כי הנאשם צ'ו לאפ הוא המייסד והבעלים של 99.26% ממניות חברת טיימס סקוור וייטנאם. הנאשם ואשתו מפעילים במשותף את פרויקט הבנייה של טיימס סקוור, הכולל פונקציות כגון קומפלקס משרדים, מלון, דירות יוקרה ומרכז מסחרי במגרשים 22-36 נגוין הואה ו-57-69F דונג קוי, מחוז 1, הו צ'י מין סיטי.

כאשר המתורגמן תרגם את זכויותיו ואינטרסים של הנאשם צ'ו לאפ קו, הנאשם אמר שלא הבין בבירור את האישומים. בית המשפט ביקש מהמתורגמן לתרגם שוב, אך הנאשם אמר שהוא הבין.

הנאשם נגוין קאו טרי (יו"ר מועצת המנהלים והמנכ"ל של חברת Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company ו-Capella Group Joint Stock Company) הואשם ב"ניצול לרעה של אמון לצורך השתלטות על נכסים" כאשר ניסה לגזול 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי מהנאשם טרונג מיי לאן. במהלך בדיקת הרקע, המשטרה נאלצה ללוות את הנאשם לדוכן הנאשמים כדי לענות על שאלות חבר המושבעים.

הנאשם נגוין קאו טרי אמר שסבל מפגיעה בעמוד השדרה, ולכן ביקש מהרכב השופטים לשפוט אותו בהיעדרו.

בבית המשפט, הודיע ​​נשיא בית המשפט כי עורכי הדין המשתתפים במשפט בתיק זה חייבים להיות נוכחים לאורך כל המשפט, וכי כל היעדרות תיחשב כוויתור על זכויותיהם. נשיא בית המשפט הוסיף כי המשפט עשוי להימשך זמן רב יותר (מתוכנן להימשך עד 29 באפריל). במידת הצורך, הרכב השופטים יעבוד בשבתות ובראשון.

ב-6 במרץ נמשך המשפט עם פרסום כתב האישום והחקירה.

טרונג מיי לאן השתלט והרס את SCB

טרונג מיי לאן הואשם בכך שלא החזיק בתפקיד כלשהו בבנק SCB, אך החזיק ב-91.5% מהמניות, תוך שליטה וניהול כל פעילויות הבנק.

על פי כתב האישום, בין השנים 2012 ל-2022, טרונג מיי לאן השתמשה במערכת האקולוגית שלה עם יותר מ-1,000 חברות מקומיות וזרות, כאשר קבוצת ואן תין פאט הייתה במרכז, ולאחר מכן חולקה ל-4 קבוצות עיקריות, הקשורות זו לזו באופן הדוק.

הקבוצה הפיננסית כוללת: SCB, חברת ניירות הערך טאן וייט, חברת המניות המשותפת של וייט וין פו פיננסים; קבוצת חברות הפועלות בתחומי המלונות, המסעדות והנדל"ן; קבוצת חברות "רפאים" בווייטנאם; קבוצת רשתות של חברות זרות בטריטוריות רבות ובמדינות "מקלטי מס".

לאחר מכן, הנאשם טרונג מיי לאן הורה לשותפים בתיק ליצור מסמכי הלוואה מזויפים, SCB חילקה 2,257 הלוואות/יותר ממיליון מיליארד וונד - המהוות 93% מסכום ההלוואה של הבנק.

עד שנת 2022, לנתבעים עדיין היו 1,284 בקשות הלוואה, השקולות לחוב שטרם נפרע בסך 677,286 מיליארד דונג וייטנאמי (חוב קרן של 483,971 מיליארד דונג וייטנאמי, ריבית/עמלות של 193,315 מיליארד דונג וייטנאמי), בקבוצת ההלוואות שלא ניתנות להחזר.

מכתב האישום עולה כי לאחר ניכוי שווי הבטוחות, כתב האישום קובע כי הנאשם לאן גרם ל-SCB נזק בסך של כ-498,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

כדי להסתיר את המצב החלש ביותר וההפרות ב-SCB, הנאשם טרונג מיי לאן גם "הוציא" 5.2 מיליון דולר על המנהל לשעבר של מחלקת הפיקוח והפיקוח הבנקאיים II (מחלקה II) של בנק המדינה דו טי נאן; הוציא בין 100 מיליון וונד לכמעט 10 מיליארד וונד על 16 פקידים אחרים בבנק המדינה.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm