תוכן המשפט בתיק טרונג מיי לאן.

הנאשמת טרונג מיי לאן (בת 68, יו"ר קבוצת ואן תין פאט) נשפטת בשלושה סעיפי אישום: מעילה בנכסים; שוחד; והפרת תקנות הנוגעות להלוואות בפעילות מוסדות אשראי.

הנאשם טרונג מיי לאן בבית המשפט ב-5 במרץ.

בנוסף, 85 נאשמים הועמדו לדין בגין פשעים הכוללים מעילה בנכסים; שוחד; ניצול לרעה של סמכות וסמכות בעת מילוי תפקידים רשמיים; רשלנות הגורמת לתוצאות חמורות; והפרות של תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית... בין 85 הנאשמים הללו נמצאים 45 מנהיגים ופקידים לשעבר של SCB; 15 פקידים לשעבר של הבנק הממלכתי של וייטנאם; 3 פקידים לשעבר של הפיקוח הממשלתי ; פקיד לשעבר אחד של משרד מבקר המדינה; ו-7 נאשמים מחברת הערכת שווי...

ביום הראשון, המשפט התמקד בעיקר באימות הרקע של 86 הנאשמים. כ-200 עורכי דין נרשמו להשתתף בהגנה במשפט.

הנאשמים הועברו ממרכז המעצר לבית המשפט בעשרות טנדרים ייעודיים, כאשר ניידות משטרה ליוו את השיירה. האבטחה במשפט בהו צ'י מין סיטי הוחמרה.

הנתבע בתיק בבית המשפט.

NGOC דואונג

טרונג מיי לאן הוא גם הנאשם וגם הקורבן.

הנתבעת טרונג מיי לאן היא הנתבעת היחידה בתיק זה שנשפטה בשני תפקידים: גם כנתבעת וגם כקורבן. יש לה חמישה עורכי דין המגנים עליה.

ביום הראשון של המשפט, הודיע ​​הרכב השופטים כי 79 מתוך 86 נאשמים נכחו. חמישה נאשמים מבוקשים יישפטו בהיעדרם; שני הנאשמים הנותרים ביקשו להישפט בהיעדרם מסיבות בריאותיות והריון.

לגבי בעלי זכויות וחובות נלוות, ביום הראשון של המשפט, 68 מתוך 1,494 ארגונים ויחידים שזומנו נכחו...

על פי חבר השופטים, בעלי הזכויות והחובות הרלוונטיות כבר מסרו עדויות לגוף החוקר, כך שהיעדרם אינו משפיע על מהות התיק. לכן, חבר השופטים ימשיך לדון בתיק.

הנאשם טרונג מיי לאן: "למדתי רק עד כיתה י"ב".

על פי כתב האישום, זהו המקרה שנקבע כגורם להפסדים הגדולים ביותר עד כה, כאשר סך ההפסדים של בנק SCB מסתכם בכ-498,000 מיליארד וונד.

בבית המשפט היום, שאל נשיא בית המשפט את הנאשמת טרונג מיי לאן איזה כיתה סיימה, והיא ענתה שסיימה כיתה י"ב. לאחר מכן שאל השופט: "לפני שביצעת את הפשע, מה היה מקצועך?", והנאשמת טרונג מיי לאן ענתה: "הייתי יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט".

במקרה זה, בעלה של הנאשמת טרונג מיי לאן, צ'ו לאפ קו (בן 68, יו"ר מועצת המנהלים של חברת טיימס סקוור אינווסטמנט משותפת למניות), מומלץ להעמיד לדין בגין הפרת תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית.

על פי כתב האישום, הנאשם צ'ו לאפ הוא המייסד והבעלים של 99.26% ממניות חברת טיימס סקוור וייטנאם. הנאשם ואשתו ניהלו במשותף את פרויקט הבנייה של טיימס סקוור, הכולל שטחי משרדים, מלון, דירות יוקרה ומרכז קניות, הממוקם על מגרשים בכתובות נגוין הואה 22-36 ו-57-69F דונג קוי, מחוז 1, הו צ'י מין סיטי.

כאשר המתורגמן הסביר את זכויותיו ואינטרסיו של הנאשם צ'ו לאפ קו, הנאשם אמר כי אינו מבין במלואו את האישומים. כאשר בית המשפט ביקש מהמתורגמן לתרגם שוב, הנאשם אמר כי הבין.

הנאשם נגוין קאו טרי (יו"ר ומנכ"ל חברת המניות המשותפת Van Lang Education Investment and Management וחברת המניות המשותפת Capella Group) הואשם ב"ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש" בגין ניסיון מעילה בסך 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי מהנאשם Truong My Lan. במהלך החקירה בנוגע לרקע שלו, שוטרים נאלצו ללוות את הנאשם לדוכן הנאשמים כדי לענות על שאלות חבר השופטים.

הנאשם נגוין קאו טרי הצהיר כי סבל מפגיעה בעמוד השדרה ולכן ביקש מבית המשפט לאפשר לו להישפט בהיעדרו.

בבית המשפט, הודיע ​​נשיא בית המשפט כי עורכי הדין המשתתפים במשפט זה חייבים להיות נוכחים לאורך כל ההליכים; כל היעדרות בלתי מורשית תיחשב כוויתור על זכויותיהם. השופט הוסיף כי ניתן להאריך את המשפט (והוא צפוי להימשך עד ה-29 באפריל). במידת הצורך, הרכב השופטים יעבוד גם בשבתות וגם בימי ראשון.

ב-6 במרץ נמשך המשפט עם פרסום כתב האישום ושלב החקירה.

טרונג מיי לאן השתלט על SCB וגנב כספים ממנו.

טרונג מיי לאן מואשם בשליטה ובמניפולציה של כל פעילות SCB בכך שהחזיק ב-91.5% מהמניות, למרות שלא החזיק בתפקיד רשמי כלשהו ב-SCB.

על פי כתב האישום, בין השנים 2012 ל-2022, טרונג מיי לאן השתמשה במערכת האקולוגית שלה של יותר מ-1,000 חברות מקומיות וזרות, שבמרכזן קבוצת ואן תין פאט, ולאחר מכן חילקה אותה לארבע קבוצות עיקריות בעלות קשרים הדוקים.

הקבוצה הפיננסית כוללת: SCB, חברת ניירות הערך טאן וייט, חברת המניות המשותפת לפיננסים וייט וין פו; קבוצת החברות בעלות פעילות עסקית בתחומי מלונות, מסעדות ונדל"ן; קבוצת חברות ה"שלד" בווייטנאם; וקבוצת רשתות חברות זרות בטריטוריות רבות ובמדינות "מקלטי מס".

לאחר מכן, הנתבעת טרונג מיי לאן הורתה לשותפיה בתיק ליצור מסמכי הלוואה מזויפים, מה שאפשר ל-SCB להעניק 2,257 הלוואות בסכום כולל של למעלה מטריליון וונד - המהוות 93% מכלל ההלוואות של הבנק.

עד שנת 2022, לקבוצת הנתבעים עדיין היו 1,284 תיקי הלוואות, השווה ערך לחוב שטרם נפרע בסך 677,286 מיליארד דונג וייטנאמי (חוב עיקרי בסך 483,971 מיליארד דונג וייטנאמי, ריבית/עמלות בסך 193,315 מיליארד דונג וייטנאמי), אשר סווגו כבלתי ניתנים להשבעה.

על פי כתב האישום, לאחר ניכוי שווי הבטוחות, הנאשם לאן גרם ל-SCB נזק בסך של כ-498,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

כדי להסתיר את המצב הפיננסי החלש ביותר ואת אי-הסדרים ב-SCB, הנאשם טרונג מיי לאן גם "בזבז" 5.2 מיליון דולר על דו טי נאן, לשעבר מנהל מחלקת הפיקוח והפיקוח על הבנקים II (מחלקה II) של הבנק הממלכתי של וייטנאם; והוציא בין 100 מיליון לכמעט 10 מיליארד וונד על 16 פקידים אחרים בבנק הממלכתי של וייטנאם.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm