נוכלת מרמה אנשים רבים בסכום של 47 מיליארד וונד.

על פי מסקנות החקירה, דאו הונה שבעה אנשים בסכום של 47 מיליארד דונג וייטנאמי ולווה 42 מיליארד דונג מרבים אחרים לשימוש אישי.

ב-15 באוגוסט, משרד הסוכנות לחקירות פליליות של משטרת מחוז דאק נונג הודיע ​​כי העביר את מסקנות החקירה לתובע העממי באותו דרג, והמליץ ​​על העמדתו לדין של הנאשם נגוין טי הונג דאו (יליד 1990, מתגורר בקהילת דאק וור, מחוז דאק ר'לאפ, מחוז דאק נונג) בגין עבירת הונאה והפקעת רכוש. במקביל, המליץ ​​על העמדתם לדין של ארבעה נאשמים נוספים בגין עבירת ריבית בעסקאות אזרחיות.

המשטרה מגישה לדאו את ההחלטות הפרוצדורליות.

על פי החקירה, דאו לוותה כסף מאנשים רבים בריביות גבוהות כדי לנהל את עסקיה. עם זאת, עסקיה ספגו הפסדים, והותירו אותה בחובות כבדים. כדי לשמר את עסקיה ולשלם ריבית, מספטמבר 2020 עד ספטמבר 2022, דאו סיפקה מידע כוזב, וטענה שהיא מעורבת במימון מחדש של הלוואות בנקאיות; שיש לה קשרים ושיתופי פעולה עסקיים בתחום הנדל"ן עם בכירים רבים ושהיא צריכה לגייס הון לעסקיה... דאו הציעה ריביות גבוהות ורווחים כדי להונות אחרים ולגרום להם להלוות לה כסף. כדי לבנות אמון, דאו זייפה מסרים שהוחלפו עם פקידי הבנק בנוגע ללוואת כסף למימון מחדש של הלוואות עבור אחרים...

החשוד, דאו, הונה 7 אנשים בסכום של 47 מיליארד וונד ולווה 42 מיליארד וונד מאנשים רבים.

לאחר שלווה את הכסף, דאו השתמש בו כדי לפרוע חובות באופן חוזר, לווה מאדם אחד כדי לפרוע את הקרן והריבית לאחר, ולשלם הוצאות אישיות. כתוצאה מכך, חובו של דאו גדל פי כמה.

על פי החקירה, דאו הונה וגנב כמעט 47 מיליארד דונג וייטנאמי מ-7 אנשים. בנוסף, דאו חייב כסף ל-28 אנשים נוספים בסכום כולל של למעלה מ-42 מיליארד דונג וייטנאמי.

במהלך החקירה, הסוכנות לחקירות פליליות הבהירה כי ארבעה אנשים במחוז דאק ר'לפ הלוו לדאו סכום כולל של 5.7 מיליארד דונג וינדי בריביות שנעו בין 100.26% ל-200.75% בשנה, מה שהביא לרווחים בלתי חוקיים בסך כולל של כמעט 1.2 מיליארד דונג וינדי.

מאי קואנג

מקור: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html