בכנס, אמר לוטננט גנרל נגוין סי קואנג, מנהל המחלקה לביטחון כלכלי: "במקביל להתפתחות החזקה של הכלכלה הדיגיטלית והטכנולוגיה המתקדמת המודרנית, צצו צורות חדשות של הלבנת הון עם שיטות ותחבולות מתוחכמות ומורכבות יותר ויותר, כגון: הימורים מקוונים, פלטפורמות משחקים מקוונות ללא רישיון, באמצעות נכסים וירטואליים, במסווה של גיוס כספים לצדקה, הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבולות, הלבנת הון באמצעות פעילויות מסחריות, באמצעות חברות "קש" להסתרת מקורות כסף בלתי חוקיים,...
לכן, המאבק בהלבנת הון הוא צורך דחוף בתקופה הנוכחית.
איסוף, ניתוח והעברת מידע על עסקאות חשודות הוא אחת הפעילויות העיקריות של המחלקה לאיסור הלבנת הון. לדברי מנהל המחלקה לאיסור הלבנת הון, פאם טיין פונג, מאז חקיקתו של חוק איסור הלבנת הון בשנת 2022, המחלקה לאיסור הלבנת הון קיבלה אלפי דיווחים על עסקאות חשודות (STR) מדי שנה, ומספר ה-STR גדל בכ-30% במהלך השנים. בהתבסס על ה-STR שהתקבלו מגופים מדווחים, משנת 2023 ועד היום, המחלקה לאיסור הלבנת הון אספה, ניתחה והעבירה כמעט 600 מסמכים הקשורים ליותר מ-5,000 STR למחלקת הביטחון הכלכלי.
מידע על עסקאות חשודות המועבר למחלקת הביטחון הכלכלי מתמקד בקבוצות פשיעה מקוריות בעלות סיכון גבוה/בינוני-גבוה להלבנת הון, בהתאם לתוצאות הערכת הסיכונים הלאומית, כגון: סימנים לניצול מרחב הסייבר לביצוע הונאה ומרמה; עסקאות הקשורות לאתרי הימורים; העברות כספים סבביות בין קבוצות עסקים ליחידים ליצירת מכירות, מסמכי עסקאות בנקאיות בחשד להונאת מס או ניכוס החזרי מס ערך מוסף; עסקאות של ארגונים/יחידים עם סימנים להסתתרות במסווה של תשלום עבור סחורות יבוא ויצוא להעברת כספים לחו"ל...
בהתבסס על המידע שהועבר והוחלף על ידי המחלקה לאיסור הלבנת הון בתקופה שבין 2023 להווה, המחלקה לביטחון כלכלי שלחה 115 מסמכים בתגובה למחלקה לאיסור הלבנת הון. "חתימת תקנות התיאום בין שתי היחידות היום היא תוצאה יוצאת דופן בתיאום בין שתי היחידות לשיפור יעילות הטיפול במידע על עסקאות חשודות ולמילוי מחויבותה של ממשלת וייטנאם לאיסור הלבנת הון עם כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF)", אישר מר פאם טיאן פונג.
בנאום בכנס, סגן נגיד הבנק הלאומי, נגוין נגוק קאן, העריך מאוד את יעילות שיתוף הפעולה בין שתי היחידות בתקופה האחרונה. "כנס זה הוא אבן דרך מיוחדת אשר לא רק מכירה בהצלחות קודמות אלא גם יוצרת מומנטום פורץ דרך לעבודה נגד הלבנת הון במצב החדש. בכך, הדבר מאשר שוב את נחישותו הרבה של הבנק הלאומי בתיאום עם סוכנויות מוסמכות כדי לשפר את תוצאות ביצוע התפקידים והמשימות, תוך הגנה איתנה על הביטחון הלאומי", הדגיש סגן נגיד נגוין נגוק קאן.
סגן הנגיד ביקש גם משתי היחידות ליישם בדחיפות את תוכן תקנות התיאום, לממש את ההתחייבויות לפעולות מעשיות; במקביל, ליצור מנגנון לבדיקה והערכה שוטפים כדי להפיק במהירות ניסיון, לבצע התאמות בהתאם לתקנות החוק ולמצב היישום בפועל כדי לשפר את יעילות התיאום בין שתי היחידות.
לדברי סגן המושל נגוין נגוק קאן, התיאום בין שתי היחידות צריך להתמקד בנקודות מפתח, ובפרט: חיזוק חילופי המידע לטובת החקירה, ההעמדה לדין והמשפט של הלבנת הון ופשעים קשורים אחרים; התמקדות בהגדלת מספר המקרים של חקירה מקבילה של פשעי מקור ופשעי הלבנת הון שמקורם בדיווחים על עסקאות חשודות שהועברו על ידי המחלקה לאיסור הלבנת הון;...
"עם תפקידה החדש, מחלקת איסור הלבנת הון צריכה להיות פרואקטיבית יותר באיסוף, ניתוח ועיבוד מידע על עסקאות חשודות על מנת להעבירו במהירות למחלקת הביטחון הכלכלי", הדגיש סגן נגיד בנק המדינה.
יחד עם זאת, יש צורך לחזק את פעילויות התיאום בין שתי היחידות באימות, חקירה ומעקב אחר זרימת כספים במקרים של פשעים הקשורים להלבנת הון; להחליף, לעדכן ולספק באופן קבוע מידע שימושי ובעל ערך לשרת את העבודה המקצועית של שתי היחידות...
מקור: https://nhandan.vn/phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-post926235.html
תגובה (0)