בערב ה-19 במרץ, משטרת מחוז בה וי ( האנוי ) הודיעה כי היא חוקרת ומאמתת מקרה הונאה של גניבת נכסים בשווי של יותר מ-750 מיליון וונד על ידי פיתוי משקיעים להשקיע במטבע וירטואלי.

קריפטו 2023.png
צילום איור: CACC

קודם לכן, ב-12 במרץ, גב' ה. (בת 38, ממחוז בה וי) חיפשה עבודה בפייסבוק. כאשר ראתה חשבון שפרסם מאמר עם התוכן "עבודה קלה, משכורת גבוהה", גב' ה. יצרה קשר כדי לדון.

בשלב זה, גב' ה. התבקשה לפתוח חשבון כדי להשתתף בהשקעה בבורסות מטבעות וירטואליים שיכולות להניב רווח רב.

לאחר שפותתה על ידי הנבדק, גב' ה. שילמה 100 מיליון דונג וייטנאמי כדי לבצע הזמנה, אך חשבונה דיווח על קבלת 3.2 מיליארד דונג וייטנאמי, אך המערכת דיווחה על שגיאה ולא אפשרה משיכה. לאחר מכן, הנבדקים הורו לה לשלם מיסים, דמי ביטוח... לפני שיוכלו למשוך את הכסף.

עד ה-17 במרץ, גב' ה. העבירה יותר מ-750 מיליון דונג וייטנאמי לנתבעים, אך לא קיבלה את הכסף. בשלב זה, היא הבינה שסבלו מרמאות ופנתה למשטרה כדי לדווח.

בעקבות התקרית הנ"ל, משטרת העיר האנוי מסרה כי כיום ישנן מספר רב של מסחר במטבעות וירטואליים המושכים משקיעים רבים.

הרצפות מוצגות כפרויקטים עם ריביות גבוהות, המחויבות לתשלום רווחים לשחקנים. בתחילה, רצפות אלו יאפשרו למשקיעים להרוויח, ויעודדו אותם להפקיד עוד כסף. לאחר מכן, הן ייעצו ל"טרפם" להפקיד עוד כסף ולאחר מכן לא יאפשרו להם למשוך כסף כדי לתפוס אותו.

כדי למנוע הונאה, משטרת העיר האנוי ממליצה לאנשים להיות ערניים ולא להשתתף בהשקעות או מסחר בבורסות מטבעות וירטואליים, מטבעות דיגיטליים, אתרי אינטרנט ואפליקציות השקעה במטבעות וירטואליים.

השקעה באתרי אינטרנט, אפליקציות ובורסות מטבעות וירטואליים מציבה סיכונים רבים למשקיעים מכיוון שלבורסות מטבעות וירטואליים אין נציגים חוקיים בווייטנאם והמטבע הווירטואלי אינו מוכר על ידי החוק הווייטנאמי.

אם מתגלה הונאה, על אנשים לדווח עליה מיד למשטרה כדי לאמת, למנוע ולטפל במהירות בעוברי חוק בהתאם לחוק.