רווחי ענק של טריליון דולר

VietNamNet•26/06/2023

[מודעה_1]

כיצד מוברחים זהב?

על פי חקירות ראשוניות, משנת 2022 ועד היום, הנאשם נגוין ת'י הואה (התושב עיירה לאו באו, מחוז הואנג הואה, מחוז קוואנג טרי ) והנאשם נגוין ת'י גאי ארגנו רשת הברחות שסחרה ביותר מ-3 טון זהב, בשווי כולל של כ-5,000 מיליארד וונד.

זהב מוברח מלאוס דרך שער הגבול לאו באו (מחוז קוואנג טרי) כדי להימכר לחנויות מקומיות למטרות רווח בלתי חוקי.

חברת פו קווי גולד השקעות משותפת (Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company) נחשבת לחלק מחוליה ברשת ההברחות. חברה זו מסרה הצהרות ודיווחים לא ישרים על הסדר המס שלה בשנת 2021. פו קווי ביצעה העלמת מס, וגרמה למדינה נזק, שהוערך בתחילה ב-6.145 מיליארד דונג וייטנאמי.

*שני הנאשמים שהואשמו בהעלמת מס הם לה שואן טונג (משמאל) ולה ת'וי קווין. (צילום: VOV)*

על פי העיתון טואי טרה, מדובר ברשת הברחות "פנימית", שכן כמעט כל המועמדים קשורים זה לזה. פעילויות הברחת הזהב של "משפחה" זו נמשכו כבר זמן מה, אך רק לאחרונה נתפסו על ידי הרשויות.

הברחת זהב מתאפשרת בזכות מיקומו הגיאוגרפי של מחוז קוואנג טרי הגובל בלאוס, עם נתיבים רבים המאפשרים מעבר קל בין שתי המדינות.

העבריינים שכרו אנשים להובלת והברחת זהב מלאוס לווייטנאם למכירה, ושילמו להם בהתאם לכמות הזהב שהוברחה. לאחר הגעתם לווייטנאם, הזהב נמכר לחנויות זהב שונות בתוך המדינה.

כיצד מנהלת חברת פו קווי גולד את עסקיה?

חברת פו קווי גולד השקעות משותפת נוסדה בשנת 2003 ובסיסה בהאנוי . פעילויותיה העסקיות העיקריות הן ייצור והפצה של זהב, כסף, תכשיטים, יהלומים וטבעות נישואין.

פו קווי גולד פועלת למעלה משני עשורים והיא אחת מעסקי הזהב והכסף הגדולים ביותר בווייטנאם, עם נוכחות במרכזי המסחר הגדולים ביותר בזהב ברחוב טראן נאן טונג (האנוי) ורחוב האם נג'י (הו צ'י מין סיטי).

*זהב מוברח נכנס לווייטנאם. (צילום: עיתון ביטחון ציבורי)*

בנוסף להפצה וקמעונאות של מטילי זהב SJC וטבעות זהב טהור 999.9, פו קיו גם משקיעה ומפתחת מוצרי אמנות מזהב 24 קראט, תכשיטי זהב, יהלומים וטבעות נישואין. פו קיו מציגה את עצמה גם כמרכז מסחר במטילי זהב מורשה על ידי הבנק הממלכתי של וייטנאם.

יתר על כן, פו קוי נמנית גם היא עם 500 המפעלים הגדולים ביותר בווייטנאם. עם זאת, החברה אינה חושפת בפומבי את הכנסותיה ורווחיה.

פרשת הברחת הזהב בשווי 3 טון (כ-5 טריליון דונג וייטנאמי) נחשבת לחמורה לא רק בגלל אובדן הכנסות המס, אלא גם משום שהיא משפיעה על הסדר הכלכלי , ניהול הסחר החוץ וניהול המסים של המדינה. במהלך השנים, הברחות זהב היו נפוצות למדי עקב ההבדלים בין מחירי הזהב המקומיים והבינלאומיים.

זהב לא רק מוברח מלאוס אלא גם מגיע בדרך האוויר מכמה מדינות אחרות, כולל דרום קוריאה, בשיתוף פעולה של טייסים ודיילים מחברות תעופה מקומיות (כפי שקרה בשנת 2016).

בפעמים רבות, ההפרש בין מחירי הזהב העולמיים (המומרים לפי שער החליפין של הדולר האמריקאי) למחירי הזהב המקומיים, שנע בין 10 ל-20 מיליון דונג וייט לאונקיה, יצר הזדמנויות רווחיות, ויצר רווחי ענק עבור המעורבים בהברחת וייבוא זהב.

באופן ספציפי, מחיר הזהב העולמי בשעה 9:00 בבוקר ב-26 ביוני עמד על 1,925 דולר לאונקיה. בהמרה לפי שער החליפין של הדולר האמריקאי של הבנק, מחיר הזהב העולמי עומד על 55.4 מיליון דונג וינדי לאונקיה (כולל מיסים ועמלות), הנמוך בכ-11.6 מיליון דונג וינדי לאונקיה ממחיר הזהב המקומי.

אם 3 טונות הזהב המוברח היו נמכרות בהצלחה בשוק המקומי, עם שולי רווח של 11 מיליון דונג וייט לטאאל, המבריחים ואלה שהכשירו את הזהב המוברח הזה היו יכולים לקצור רווחים בלתי חוקיים בסכום של אלפי מיליארדי דונג וייט.

על פי מועצת הזהב העולמית, בזמנים רבים, ערך מטילי הזהב שיובאו לווייטנאם היה גבוה מאוד, ועבר את הסטטיסטיקות של הסוכנויות המקומיות. היו שנים בהן הבנק הממלכתי של וייטנאם לא העניק רישיונות לאף חברה לייבא זהב. לכן, זהב יכול להיכנס לווייטנאם בשתי דרכים: ראשית, באמצעות בנק הממלכתי של וייטנאם המאפשר לבנקים מסחריים לרכוש פוזיציות זהב זרות, ושנית, באמצעות מטילי זהב מוברחים.

להברחת זהב לווייטנאם יכולות להיות השפעות רבות, כולל השפעות על שער החליפין. בעוד שהביקוש למטבע חוץ לגיטימי היה יציב יחסית במשך שנים רבות, ויתרות המט"ח גדלו משמעותית, שער החליפין עדיין חווה תנודות מדי פעם.

על פי משרד הביטחון הציבורי, לה שואן טונג, יו"ר ומנכ"ל חברת המניות המשותפת פו קווי גולד אינווסטמנט, ולה ת'וי קווין הועמדו לדין בגין העלמת מס, לפי סעיף 3, סעיף 200 לחוק העונשין.

באופן ספציפי, לה שואן טונג מואשם בהעלמת מס במסגרת רשת הברחות שהביאה 3 טונות זהב מלאוס לווייטנאם. חברת הזהב פו קווי פרסמה הצהרות ודיווחים לא ישרים על הסדר המס שלה בשנת 2021, וגרמה להפסד של יותר מ-6.1 מיליארד וייטנאם למדינה.

נגוין ת'י הואה (קוואנג טרי) ונגוין ת'י גאי, יחד עם 16 נוספים, הואשמו בהברחה, לפי סעיף 4, סעיף 188 לחוק העונשין. בנוסף, מספר נאשמים נוספים היו מעורבים ברשת ההברחות הזו.

נכון לעכשיו, מחלקת החקירות של משטרת משרד הביטחון הציבורי מאחדת מסמכים וראיות כדי להוכיח את מעשיהם הפליליים של הנאשמים שהועמדו לדין ומרחיבה את חקירת התיק; בוחנת, תופסת ומקפיאה את נכסי החשודים כדי להבטיח גביית כספים למדינה.