 |
| מומחים וסטודנטים הלומדים בקורס "הערכה אסטרטגית ודיווח" |
הקורס אורגן ישירות בהשתתפות מומחי AUSTRAC, נציגי תוכנית MAP-TNC, פקידי מחלקת PCRT ומשרדים וסניפים קשורים. תוכן ההדרכה התמקד בשיטות הערכה, ניתוח ופיתוח דוחות אסטרטגיים, מיומנויות מפתח לשיפור יעילות המודיעין הפיננסי ושירות קביעת מדיניות בתחום איסור הלבנת הון (PCRT).
בפתיחת הקורס, הדגיש מר פאם ג'יה באו - סגן מנהל מחלקת איסור הלבנת הון ב-SBV, כי לאירוע חשיבות מיוחדת, במיוחד בהקשר לכך שווייטנאם עושה מאמצים ליישם 17 פעולות בהתאם לתוכנית הפעולה שקבע FATF, לאחר שנכללה ברשימה האפורה החל מיוני 2023. בהתאם לכך, פעולה 10 עוסקת בשיפור כמות ואיכות מידע המודיעין הפיננסי (הן תפעולי והן אסטרטגי, שבהם ניתוח אסטרטגי מוערך כטעון שיפור). דבר זה מציב דרישה דחופה למחלקת איסור הלבנת הון - FIU וייטנאם בשיפור יכולת הניתוח האסטרטגי של פקידי מחלקת איסור הלבנת הון, שיפור כישורי הערכת סיכונים ושיפור התיאום ושיתוף המידע עם סוכנויות מקומיות וכן עם שותפים בינלאומיים.
 |
| מר פאם ג'יה באו - סגן מנהל מחלקת בטיחות בדרכים נשא את נאום הפתיחה |
קורס AUSTRAC זה הוא פעילות שיתופית משמעותית, התורמת לשיפור יכולת הניתוח, ההערכה והדיווח האסטרטגיים של וייטנאם בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור (AML/CFT), ומדגימה את המחויבות המשותפת של AUSTRAC ו-FIU וייטנאם לפתח מיומנויות מעשיות ולשפר את היכולת המקצועית בתחום הניתוח והמודיעין הפיננסי. בנוסף, פעילות הניתוח האסטרטגי שואפת לשרת את הדפוסים והמגמות הבסיסיות שמהם נגזרות מסקנות לגבי צעדים אסטרטגיים נגד הלבנת הון ומימון טרור, ולספק תשומות לגיבוש מדיניות ולסדרי עדיפויות תפעוליים.
סגן מנהל המחלקה לחקירות פליליות, עם ניסיונם של מומחי AUSTRAC, מאמין כי קורס זה יספק כלים וידע שימושיים שיסייעו בשיפור מיומנויות בניית דוחות ניתוח אסטרטגיים לא רק עבור קציני המחלקה לחקירות פליליות אלא גם עבור קציני סוכנויות אכיפת החוק הווייטנאמיות. זוהי גם הזדמנות טובה עבורנו להחליף חוויות, ללמוד זה מזה ולחזק שיתוף פעולה בר-קיימא בין סוכנויות באזור.
 |
| סגנית השגרירה בפועל, ססיליה ברנן, משתפת בקורס |
סגנית השגרירה בפועל, ססיליה ברנן, נציגת אוסטרליה, העריכה מאוד את מאמצי הבנק הממלכתי של וייטנאם ואת המחלקה לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בשיפור היכולת למנוע ולהילחם בהלבנת הון ובמימון טרור, ואישרה כי שיתוף הפעולה בין AUSTRAC ל-FIU וייטנאם הוא עדות לשותפות האסטרטגית ההולכת ועמוקה יותר ויותר בין שתי המדינות.
קורס ההכשרה במיומנויות הערכה וכתיבת דוחות ניתוח אסטרטגיים הוא פעילות חשובה בשיתוף הפעולה בין אוסטרליה ווייטנאם. במהלך שבעת העשורים האחרונים, שתי המדינות בנו שותפות חזקה לקראת אזור מקונג שלום , יציב ומשגשג. אוסטרליה גאה לתמוך בווייטנאם באמצעות תוכנית השותפות של מקונג (MAP), עם משאבים כוללים של 222.5 מיליון דולר בתקופה 2024-2029. במסגרתה, רכיב MAP TNC מאגד מומחים מובילים רבים של ממשלת אוסטרליה בתחומי המודיעין הפיננסי, אכיפת החוק ותכנון מדיניות.
"שיפור יכולת הניתוח האסטרטגי הוא גורם חשוב בסיוע לווייטנאם לעמוד בדרישות בינלאומיות, במיוחד בתהליך יישום פעולות בהתאם להמלצות FATF. AUSTRAC מחויבת להמשיך ולתמוך בווייטנאם באמצעות קורסי הכשרה מעמיקים, שיתוף חוויות והרחבת שיתוף הפעולה בתחום המודיעין הפיננסי", הדגישה גב' ססיליה ברנן.
 |
| בקורס השתתפו גם מומחי AUSTRAC, מחלקת PCRT ונציגים ממשרדים וסניפים רלוונטיים. |
הקורס "הערכה אסטרטגית ודיווח" מסמן צעד חשוב קדימה בשיתוף הפעולה בין FIU וייטנאם לבין AUSTRAC. ראשי מחלקת PCT מצפים שהידע הנרכש ייושם באופן נרחב בפועל, ויתרום לשיפור איכות הניתוח האסטרטגי ברחבי המערכת. בפרט, התמיכה המתמשכת של AUSTRAC לא רק מסייעת בשיפור הכישורים המקצועיים, אלא גם תורמת לחיזוק רשת שיתוף הפעולה בין וייטנאם לשותפים בינלאומיים בתחום PCT/TTKB - גורם מפתח בהקשר של פשעים פיננסיים מתוחכמים וחוצי גבולות יותר ויותר.
מקור: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html
![[תמונה] ליד "הר האשפה" לאחר השיטפון, תושבי טוי הואה שואפים לבנות מחדש את חייהם.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F24%2F1763951389752_image-1-jpg.webp&w=3840&q=75)
תגובה (0)