אחר הצהריים של ה-11 במרץ נמשך משפטה של ​​הנאשמת טרונג מיי לאן ושותפיה עם חקירתו של התובע.

בתשובה לשאלת נציג התביעה העממית בנוגע לפגישות עם הנאשם טרונג מיי לאן, הצהיר הנאשם טראן טי מיי דונג (לשעבר סגן מנכ"ל בנק SCB) כי רוב הפגישות הללו נועדו לדון עם גב' לאן במשיכת כספים.

לדברי גב' דונג, גם הנאשם טרונג הואה ואן נכח בפגישות, אך הנאשם ואן שתק לעתים קרובות ולא אמר דבר. רק כאשר נתקלה בקשיים בחלוקת הכסף, הורתה גב' טרונג מיי לאן לטרונג הואה ואן להקים חברת "רפאים" למשיכת הכסף.

W-truong-my-lan-58-1.png
הנאשם טרונג מיי לאן. צילום: נגוין הואה

סגן המנכ"ל לשעבר של בנק SCB אישר כי הנתבע לא השתתף בהקמת חברות ה"רפאים". בכל פעם שגב' לאן הייתה זקוקה לכסף, היא הייתה נפגשת עם הנתבע. לאחר מכן, הנתבע יצר קשר עם הנתבע נגוין פואנג אן (סגן המנכ"ל של חברת חצי האי סייגון) כדי לקבל מידע על הלוואות.

"הבוקר, גב' טרונג מיי לאן הצהירה כי הנאשם, ראשי הבנק ועובדיו יצרו את ההלוואות בעצמם. כיצד הנאשם מסביר זאת?", שאל נציג הפרקליטות העממית את הנאשם דונג.

"הנאשם עבד עם גב' לאן זמן רב, תמיד אמין ונאמן. הבוקר, גב' לאן העידה כך, הנאשם לא ידע מה לומר, רק בידיעה שהנאשם בוטח יתר על המידה. לא רק הנאשם, אלא גם האחים והאחיות האחרים נתנו את אמונם בגב' לאן. מר וו טאן הואנג ואן אמר פעם לנאשם, אנחנו האחים לא מוכשרים, אז אנחנו סומכים על בוס טוב ועובדים", אמר הנאשם דונג, ופרץ בבכי.

קודם לכן, בתשובה לשאלתו של נציג התביעה העממית, הצהיר הנאשם טרונג חאן הואנג (מנכ"ל בפועל של בנק SCB) כי ידע שגב' טרונג מיי לאן היא הבעלים האמיתית של הבנק בסביבות ספטמבר 2019, כאשר השתתפה בפגישה עם מנהיגי SCB.

W-truong-my-lan-59-1.png
הנאשם טרונג הואה ואן במהלך המשפט אחר הצהריים של ה-11 במרץ. צילום: נגוין הואה

כמו כן, על פי עדותו של הנאשם הואנג, במהלך תהליך העבודה, גב' לאן הייתה זו שהחליטה למנות את הנאשם לתפקיד סגן מנכ"ל ולאחר מכן ממלא מקום מנכ"ל בנק SCB.

בנוגע למשיכת כסף מ-SCB, הואנג הצהירה כי לפני שטרואונג מיי לאן תזדקק לכסף, היא תיפגש עם ראשי SCB ותורה לנאשם להיות מוקד משיכה להכנת מסמכים, ערבויות וסכום הכסף שיש לחלק.

בנוגע לשיטת העברת הכספים לחו"ל על ידי טרונג מיי לאן, הצהיר הנאשם הואנג כי כמנכ"ל בפועל, הוא אישר צווים רבים להעברת כספים לחו"ל לתשלום עבור מניות של חברות זרות והעברת פיקדונות לרכישת נכסים בחו"ל עבור גב' לאן. לאחר מכן, הנאשם היה גם זה שהשלים את ההליכים לביטול ההפקדה ולאי רכישת נכסים ומניות עוד.

לדברי הנאשם הואנג, סכום הכסף שהועבר לחו"ל היה גדול מאוד. בנוסף, הנאשם אישר גם הוראות העברת כספים רבות לתשלום יתרות כרטיסי האשראי כאשר טרונג מיי לאן יצאה לחו"ל.

בתגובה לשאלתו של נציג הפרקליטות העממית, הצהיר הנאשם בוי אן דונג (יו"ר מועצת המנהלים של בנק SCB) כי גב' טרונג מיי לאן הייתה זו שהחליטה על הצוות הבכיר בבנק SCB. על פי הספרים, גב' לאן החזיקה בכ-4.9% מהמניות, אך הנאשם דונג עצמו שיער כי גב' לאן החזיקה במספר רב של מניות אך לא ידע כמה.

הנאשם וו טאן הואנג ואן, המנכ"ל של בנק SCB, הצהיר כי לפני שעבד ב-SCB, לא ידע מיהי גב' טרונג מיי לאן. עד שנגוין ת'י טו סונג (יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של בנק SCB) והנאשם דין ואן טאנה (יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של בנק SCB) הובילו אותו לפגישה עם גב' טרונג מיי לאן והוצגה להם ההודעה שגב' לאן היא בעלת מניות מרכזית בבנק.