המשך לחקור את הנכסים ה"עצומים" הקשורים לגב' טרונג מיי לאן

בנוגע לנכסי נדל"ן במחוז נהון טרץ' (דונג נאי) ובקומונה פואוק קיין, במחוז נה בה, הו צ'י מין סיטי (השייכים לפרויקט בק פואוק קיין) הקשורים לגב' טרונג מיי לאן, יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט, מחלקת החקירות המשטרתית בעבירות שחיתות, כלכלה והברחה ( משרד הביטחון הציבורי ) ממשיכה לחקור ולברר.

על פי פסק הדין של הערכאה הראשונה בתיק שהתקיים בקבוצת ואן ת'ין פאט, בנק המניות המסחרי של סייגון (SCB Bank) בשלב 1, בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי הטיל על מחלקת החקירות המשטרתית בנושא שחיתות, פשעים כלכליים והברחות (משרד הביטחון הציבורי) להמשיך ולחקור ולברר עשרות נכסים הקשורים לגב' לאן.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — הנאשם טרונג מיי לאן ושותפיו במשפט בערכאה הראשונה.

באופן ספציפי, בנוגע ל-76 נכסי דלא ניידי במחוז נהון טרץ' שנתפסו, מועצת המשפט סברה כי נכסי דלא ניידי אלה נושאים סימנים הקשורים למעשיהם העוולות של מספר אנשים שהם בעלי הנכס עבור הנאשם לאן ויש להפרידם ולפתורם בתיק אחר, ולכן יש צורך להמשיך לתפוס אותם לצורך חקירה והבהרה.

בנוגע ל-475 נכסי נדל"ן הקשורים לחברת המניות המשותפת קווק קואנג ג'יה לאי (כולל 301 תעודות זכויות שימוש בקרקע, 21 חוזים מאומתים נוטריוניים, 147 הסכמי פיצוי עבור חלקות קרקע במחוז פואוק קיין, מחוז נה בה, הו צ'י מין סיטי השייכות לפרויקט אזור המגורים בק פואוק קיין ו-6 תעודות זכויות שימוש בקרקע במחוז פונג פו, מחוז בין צ'אן), קבע חבר השופטים כי הנתבעת לאן השתמשה בחברת המניות המשותפת סאני איילנד לאקסטמנט (חברת סאני) כדי לחתום על חוזה המבטיח לקנות ולמכור את פרויקט אזור המגורים בק פואוק קיין עם חברת המניות המשותפת קווק קואנג ג'יה לאי תמורת 14,800 מיליארד וינדיש, ושילמה לחברת המניות המשותפת קווק קואנג ג'יה לאי 2,882.8 מיליארד וינדיש. חברת המניות המשותפת קווק קואנג ג'יה לאי העבירה מסמכים הקשורים לפיצויים עבור פינוי האתר של הפרויקט הנ"ל. בנוסף, גב' נגוין טי נו לואן גם נתנה לנתבע תעודות זכות שימוש בקרקע של לאן 6 בקומונה של פונג פו, מחוז נה בה, הו צ'י מין סיטי, לצורך הלוואה נוספת.

חברת Quoc Cuong Gia Lai הגישה תביעה נגד חברת Sunny במסגרת בוררות מסחרית בגין אי תשלום בזמן כפי שנקבע בחוזה הרכישה והמכירה מיום 29 במרץ 2017. בהתאם לכך, מועצת הבוררות של מרכז הבוררות הבינלאומי של וייטנאם הוציאה החלטה מס' 63/20HCM מיום 10 במאי 2023, לפיה היא קבעה כי חברת Quoc Cuong Gia Lai ביטלה את חוזה הרכישה והמכירה הנ"ל בהתאם להוראות החוזה ולהוראות החוק, ולא הצהירה כי חברת Quoc Cuong Gia Lai תשלם לחברת Sunny. עם זאת, החלטה זו של מרכז הבוררות הבינלאומי של וייטנאם בוטלה על ידי בית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי (בהתאם להחלטה מס' 2542/2023/QD-PQTT מיום 5 בדצמבר 2023).

כדי להבטיח את השבת הנכסים עבור המדינה וכן את האינטרסים של הצדדים הקשורים, יש צורך להמשיך ולפעול לפיצויים על מנת להבטיח שחברת Quoc Cuong Gia Lai תחזיר את מלוא סכום הכסף שהתקבל מהנתבע לאן, שהוא 2,882.8 מיליארד דונג וייטנאמי. סכום זה נועד להבטיח את ביצוע פסק הדין עבור הנתבע לאן בתיק כולו. אם יוחזר במלואו, כל הנכסים והמסמכים הקשורים יוחזרו.

בנוגע ל-16 נכסי נדל"ן במחוז פואוק קיין, מחוז נה בה (שטח של כדונם אחד השייך לפרויקט אזור המגורים בק פואוק קיין), קבע חבר השופטים כי נכסים אלה היו בבעלות טראן דוי בין, טראן טואן אן ונהאן נוט פואונג. הנבדקים הצהירו כי תרמו כסף יחד עם נגוין נגוק דואונג (הנפטר) לרכישת החלקות הנ"ל. עם זאת, הנאשמת לאן הצהירה כי הוציאה 500 מיליארד וונד עבור נגוין נגוק דואונג לרכישת שטח אדמה של כדונם אחד בפרויקט אזור המגורים בק פואוק קיין הנ"ל. נכון לעכשיו, דואונג מת, ולתיקי התיק אין בסיס מספיק כדי לקבוע כי נכסים אלה שייכים לנאשמת לאן. על מנת שיהיה בסיס להסדר בהתאם לתקנות, יש צורך להמשיך לתפוס נכסים אלה, ולהעבירם לסוכנות החקירה כדי להמשיך ולברר ולפתור אותם בשלב הבא של התיק.

מָקוֹר