לפני המקרה של שארק נגוין הואה בין, סדרה של פרויקטים של הונאת מטבעות וירטואליים הושמדו.

(דן טרי) - לאחרונה, סדרה של פרויקטים של מטבעות וירטואליים במסווה של שיווק רב-שכבתי נפגעו על ידי המשטרה, כאשר סכומי הכסף שהוקצו נעו בין כמה מאות מיליארדים לעשרות אלפי מיליארדי וונד, מה שגרם להפסדים כבדים למשקיעים.

אחר הצהריים של ה-6 באוקטובר, במסיבת עיתונאים של משרד הביטחון הציבורי, נציג ממשטרת האנוי סיפק מידע הקשור לפרויקט המטבע הווירטואלי AntEx של מר נגוין הואה בין (הידוע בכינויו Shark Binh).

דיווח של אדם פרטי, סכום המעילה הוא כ-2,000 דולר בפרויקט AntEx.

קולונל נגוין דוק לונג, סגן מנהל משטרת העיר האנוי , אמר כי לאחרונה, ברשתות החברתיות ובכמה סוכנויות עיתונות, הופיע מידע על אנשים רבים שהפסידו כסף בעת השתתפותם בפרויקט המטבע הווירטואלי AntEx.

התקרית בה היה מעורב הכריש נגוין הואה בין משכה תשומת לב רבה. בעבר, היו גם האשמות הלוך ושוב בין מר נגוין הואה בין הקבוצה שפיתחה את המטבע הווירטואלי הזה, מה שמשך תשומת לב ברשתות החברתיות.

סוכנות החקירות של משרד הביטחון הציבורי ומשטרת העיר האנוי פתחו בחקירה. בתחילה, סוכנות החקירות קיבלה תלונה מאדם פרטי, בסכום המעילה של כ-2,000 דולר.

למעשה, לפני התקרית בה היה מעורב כריש נגוין הואה בין, נחטפו על ידי המשטרה מקרים רבים של פרויקטים של מטבעות וירטואליים שגרמו למעשי רימה של עשרות אלפי מיליארדים.

שוטרים נכחו בבניין 18 טאם טרין - שם ממוקמת חברתו של איש העסקים נגוין הואה בין (צילום: סון נגוין).

סדרה של פרויקטים של הונאת מטבעות קריפטוגרפיים נפגעה.

ב-21 באוגוסט, משטרת העיר האנוי הודיעה כי פירקה קבוצת אנשים שהנפיקה וקידמה השקעות בפרויקטים של מטבעות וירטואליים בשם "Wingstep" ו-"Game Naga Kingdom", וגייסה עד 7.86 מיליון דולר (כ-200 מיליארד וונד) מיותר מ-3,000 משקיעים.

הנתבע הוא דאנג קווק טאנג (יליד 1986, האנוי), אשר ייסד את חברת Maxx Group כדי לקדם את הפרויקטים "Wingstep" ו-"Game Naga Kingdom". באמצעות Wingstep, משתמשים מורידים את אפליקציית "moiza.io", קונים נעלי NFT בשווי 100-1,200 דולר לזוג, הולכים או רצים כדי לקבל תגמולי WST שהומרו ל-BUSD. הפרויקט פעל ממאי 2022 עד אוגוסט 2022, לאחר מכן איבד נזילות, מה שגרם לכ-50 משקיעים בסכום כולל של 300,000 דולר (7.2 מיליארד דונג וייטנאמי) להונאה.

בפרויקט משחקי הממלכה של נאגה, שחקנים קונים דמויות משחק NFT (חלק מחזירי ה-NFT עולים עד 400 מיליון וונד) כדי להרוויח מטבע וירטואלי "מגה" להחלפה בדולר אמריקאי, עם רווח מובטח של 5-8% לחודש ועמלות הפניה של עד 10%. הפרויקט קרס לאחר 3 חודשים, וגרם ל-20 משקיעים להפסיד 60,000 דולר (1.5 מיליארד וונד).

ביוני, משטרת מחוז דונג נאי העמידה לדין ועצרה זמנית 5 חשודים, ביניהם נגוין קווק הונג (בן 41), בוי טי טהאן נגה (בן 34), הו לונג טרי (בן 45), דין הואו ​​היי (בן 34) ותאן ואן הייפ (בן 43) בגין מעשה "הפקעת רכוש במרמה".

קבוצה זו הקימה את בורסת המטבעות הווירטואלית MTC (Matrix Chain), ארגנה אירועי קידום מכירות ומשכה משקיעים ברחבי הארץ בעזרת הטריק של "רווחים אדירים". המערכת מחולקת ל-3 אזורים: צפון - מרכז - דרום, ופועלת בצורה רב-מפלסית.

עשרות אלפי אנשים פותו להשקיע כמעט 10 טריליון וייטנאם דונג. החוקרים קבעו שמדובר באחת מהונאות המטבע הווירטואלי הגדולות ביותר אי פעם בווייטנאם.

לאחרונה, משטרת מחוז פו טו תיאמה עם משרד הביטחון הציבורי כדי לחסל קבוצת פשע מאורגנת רב-לאומית שביצעה באופן בלתי חוקי שיווק רב-שכבתי באמצעות המטבע הווירטואלי PaynetCoin (PAYN).

על פי מידע מהמשטרה, בשנת 2021 קבוצה זו יצרה מטבע PAYN הפועל על פלטפורמת הבלוקצ'יין, והבטיחה ריבית של 5-9% לחודש. המשקיעים מתוגמלים באמצעות PAYN ומומרים דרך FMCPAY.com, AFF2024.com, ל-USDT, USD או VND.

משטרת פו טו פתרה במקביל תיקים בפו טו, האנוי והו צ'י מין סיטי, והגישה כתב אישום נגד 20 נאשמים בגין "הפרת תקנות בנושא שיווק רב-שכבתי" ו"שימוש ברשתות מחשבים ואמצעים אלקטרוניים להשתלטות על רכוש" (סעיפים 217א', 290 לחוק העונשין). נכסים רבים נתפסו והוקפאו בשווי אלפי מיליארדי וונד.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm