בנוסף למר טרין ואן קווייט, 49 נאשמים נוספים יובאו לדין בגין עבירות של רכישת רכוש במרמה, מניפולציה בשוק המניות, ניצול לרעה של מעמד וכוח בעת מילוי תפקידים רשמיים, ופרסום מכוון של מידע כוזב או הסתרת מידע בפעילות ניירות ערך.

בין המועמדים למשפט נמצא מר לה האי טרה (חבר דירקטוריון לשעבר, סגן מנכ"ל קבוע, חבר עצמאי במועצת הרישום של בורסת הו צ'י מין סיטי). מר לה האי טרה הואשם בגין ניצול לרעה של מעמד וכוח בעת מילוי תפקידים רשמיים.

השופט וו קואנג הוי, סגן נשיא בית המשפט הפלילי של בית המשפט העממי של האנוי , ניהל את המשפט. המשפט נמשך ימים רבים.

עד כה, יותר מ-50 עורכי דין נרשמו להגן על הנתבעים. ביניהם, לנתבע טרין ואן קווייט יש 4 עורכי דין המשתתפים בהגנתו.

בית המשפט בהאנוי קבע כי 30,403 משקיעים שרכשו מניות (מכירה ראשונית) של חברת הבנייה FLC Faros Joint Stock Company (קוד מניה ROS) היו קורבנות בתיק. בעלי זכויות וחובות נלוות, כולל יותר מ-63,000 משקיעים המחזיקים במניות של חברת הבנייה FLC Faros Joint Stock Company ואנשים אחרים בעלי זכויות וחובות נלוות, זומנו גם הם על ידי בית המשפט.

טרין ואן קוויט 6 1 24.jpeg
מר טרין ואן קוויט. צילום: Hoang Ha

מר טרין ואן קווייט זוהה כמתכנן.

על פי כתב האישום, במטרה לנכס את כספי המשקיעים למטרותיו האישיות, השתמש מר טרין ואן קווייט בחברת פארוס ככלי, והורה לנאשמים אחרים לבצע מעשי הונאה כדי להגדיל את הון הבעלים בחברה זו מ-1.5 מיליארד ל-4,300 מיליארד דונג וייט.

לאחר מכן, יש להשלים את ההליכים לרישום מניות התואמות את ערך תרומת ההון המזויפת של חברת Faros בבורסה; להשתמש ברצפת ה-HOSE ככלי ואמצעי למכירת מניות, תוך ניכוס כספי המשקיעים.

כדי להפקיד את הכסף, מר טרין ואן קוויט מינה את מר דואן ואן פואנג (המנכ"ל לשעבר של קבוצת FLC, שנמלט) ואת גב' טרין טי מין הואה (אחותו של מר קוויט) לנהל ולנהל ישירות את כל הפעילויות להכשרת המסמכים להגדלת ההון הפיקטיבי; ביקש ישירות ממספר אנשים לשמש כבעלי מניות כדי לקבל את העברת המניות של חברת פארוס.

האישום הוא שהנתבעים של חברת Faros, מספר חברות ביקורת, קרובי משפחה של מר טרין ואן קוויט, גב' טרין טי מין הואה... ביצעו את הוראותיהם של מר פואנג וגב' הואה לחתום על הליכים משפטיים להגדלת תרומות הון ולהכשרת השימוש בתרומות הון מזויפות; רשמו מידע כוזב זה בדוח הכספי המבוקר ובתשקיף כדי להשלים את התיק לרישום מניות ROS בבורסה לניירות ערך.

בהקשר לתיק, הנאשמים ממחלקת הפיקוח על חברות ציבוריות של רשות ניירות ערך הממלכתית, VSD (מחלקת ניירות ערך וייטנאמית) ו-HOSE הואשמו בשימוש במידע כוזב בדוחות הכספיים המבוקרים ובמסמכים שסופקו על ידי חברת Faros כדי לאשר את החברה הציבורית, לרשום ניירות ערך ולפרסם 430 מיליון מניות ROS בבורסת HOSE.

עם המניעים, המטרות והתחבולות הנ"ל, מר טרין ואן קווייט השתמש ברצפת HOSE כאמצעי למכירת יותר מ-391 מיליון מניות שנוצרו מתרומות הון מנופחות ל-30,403 משקיעים בבורסה, תוך גיוס סכום של 3,621 מיליארד דונג וייט.

על פי פסיקת התביעה העממית העליונה, ההשלכות הנ"ל התרחשו עקב השתתפות פעילה וסיוע של הנאשמים בתיק בתהליך ניפוח תרומות הון, הפקדת השקעות, קבלת הפקדות השקעה, לגליזציה של תזרים מזומנים מתרומות הון פיקטיביות; זיהוי תרומות הון פיקטיביות; אישור רישום מניות כדי לאפשר למר טרין ואן קווייט למכור מניות שנוצרו מתרומות הון פיקטיביות של בעלים, וגיוס כספים ממשקיעים בבורסה.

מר טרין ואן קווייט זוהה כמתכנן, האדם שהחליט לכוון את רכישת חברת פארוס; החליט וניהל את תרומת ההון הפיקטיבי, והשתמש בהון פיקטיבי כדי להכשיר את הגדלת ושימוש בהון הפיקטיבי של חברת פארוס מ-1.5 מיליארד וונד ל-4,300 מיליארד וונד; רשום כחברה ציבורית, רשום ניירות ערך ומניות למסחר בבורסה של HOSE, מכר יותר מ-391 מיליון מניות ROS שנוצרו מתרומות הון פיקטיביות ל-30,403 משקיעים, וגייס יותר מ-3,621 מיליארד וונד.

הנאשם טרין ואן קווייט היה גם המוח, החליט וניהל את הפתיחה, הניהול והשימוש בחשבונות ניירות ערך; החליט וניהל את אספקת הכסף המזויף לחשבונות בניהולו של הנאשם הואה כדי לתמרן 5 קודי ניירות ערך, תוך גרימת רווח בלתי חוקי של יותר מ-723 מיליארד דונג וינדי. מתוכם, עליו לשאת באחריות פלילית ל-4 קודי ניירות ערך, תוך גרימת רווח בלתי חוקי של יותר מ-684 מיליארד דונג וינדי.