अमेरिका ने ट्रान ची से 15 अरब डॉलर मूल्य के बिटकॉइन कैसे बरामद किए।

कंबोडिया में प्रिंस ग्रुप के चेयरमैन चेन झी ने बिटकॉइन का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को छिपाने के लिए वॉलेट का एक जटिल नेटवर्क बनाया।

चेन झी। फोटो: प्रिंस होल्डिंग ग्रुप ।

क्रिप्टोकरेंसी समुदाय उस खबर से हिल गया कि अमेरिकी न्याय विभाग ने कंबोडिया स्थित प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के अध्यक्ष चेन झी पर वैश्विक ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोह चलाने, मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन श्रम का उपयोग करने के आरोप में मुकदमा चलाया है।

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी की मात्रा है, जो कुल 127,271 बिटकॉइन थी, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 15 अरब डॉलर है। अभियोजकों द्वारा जब्त की गई बिटकॉइन की यह अब तक की सबसे बड़ी मात्रा है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने एक आधिकारिक बयान में जोर देते हुए कहा, "यह इतिहास में आभासी संपत्तियों की सबसे बड़ी ज़ब्ती है।" माना जाता है कि ये धनराशि "पिगी बैंक" घोटालों जैसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से उत्पन्न हुई थी, जिसे वैध व्यवसायों, फर्जी कंपनियों और बड़े पैमाने पर बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशनों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया था।

संदिग्ध संकेत

अमेरिकी न्याय विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, चेन के पास चीनी, कंबोडियाई, साइप्रस और वानुअतु सहित कई राष्ट्रीयताएं हैं और वे प्रिंस ग्रुप के अध्यक्ष हैं। बाहरी तौर पर, यह एक रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं का समूह है। हालांकि, इसके सबसे लाभदायक संचालन कंबोडिया में जबरन श्रम का उपयोग करने वाले धोखाधड़ी वाले परिसरों से जुड़े हैं।

अधिकांश घोटालों में "पिग बुचरिंग" नामक प्रथा शामिल होती है, जिसमें धोखेबाज ऑनलाइन नकली संबंध बनाते हैं, विश्वास हासिल करते हैं और फिर पीड़ितों को धोखाधड़ी वाले एक्सचेंज या ई-वॉलेट प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए बरगलाते हैं।

दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि चेन ने धोखाधड़ी के संचालन का प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन किया और उसके पास ऐसे रिकॉर्ड थे जिनमें स्पष्ट रूप से "सूअर वध" योजना का उल्लेख था। उसने एक नोटबुक भी रखी थी जिसमें धोखाधड़ी की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, जिसका उद्देश्य वियतनाम, रूस, चीन और यूरोप सहित विभिन्न देशों में पीड़ितों को निशाना बनाना था।

2018 में, "सूअर वध" घोटाले और अन्य अवैध गतिविधियों से प्रिंस ग्रुप को प्रतिदिन लगभग 30 मिलियन डॉलर की आय हुई। इस धन को एक परिष्कृत नेटवर्क के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, जिसे इसके स्रोत को छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

अभियोजकों ने कहा कि चेन झी ने अपने जालसाजों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रिंस ग्रुप की "हिंसक विधियों" के चित्र रखे थे (ऊपर चित्र में दिखाया गया है)। फोटो: अदालती रिकॉर्ड, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ।

रिकॉर्ड के अनुसार, अवैध मुनाफे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग ऑपरेशनों को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था, जिसमें वार्प डेटा टेक्नोलॉजी (लाओस स्थित) और लुबियन (चीन स्थित) जैसी कई कंपनियां शामिल थीं।

“एक समय था जब लुबियान दुनिया का छठा सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन चला रहा था। चेन ने एक बार कहा था कि कम लागत के कारण मुनाफा बहुत अधिक था, जिसका अर्थ है कि इन व्यवसायों की परिचालन पूंजी प्रिंस ग्रुप के पीड़ितों से धोखाधड़ी करके प्राप्त धन से आती थी,” दस्तावेज़ में कहा गया है।

नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक, वार्प डेटा को हिंग सेंग से 60 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त हुई, जो एक शेल कंपनी थी जिसका उपयोग भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें ऑसम ग्लोबल के सीईओ और उनकी पत्नी को किए गए भुगतान और रोलेक्स घड़ियों और पिकासो की पेंटिंग जैसी लाखों डॉलर की विलासिता की वस्तुओं की खरीद शामिल थी।

चेन और उसके साथियों ने अवैध रूप से कमाए गए पैसों को नए बिटकॉइन के साथ मिलाकर उसकी उत्पत्ति को छिपाया। उदाहरण के लिए, लुबियन के खातों में खनन कार्यों से असंबंधित स्रोतों से बड़ी रकम प्राप्त हुई, और लुबियन के बटुए में नए बिटकॉइन का प्रतिशत केवल लगभग 30% था।

परिष्कृत कार्रवाई

हाल ही में खनन किए गए अधिकांश बिटकॉइन को एक गैर-सुरक्षित वॉलेट (चेन के पास) में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहीं पर खनन कार्यों से असंबंधित धनराशि भी प्राप्त होती है, जो एक्सचेंज-2 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से आती है।

इस मामले में, एक्सचेंज-2 एक केंद्रीकृत एक्सचेंज था जिसका उपयोग चेन और उसके साथियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में एक्सचेंज-2 से धनराशि ट्रांसफर करना, उसे कई वॉलेट में बांटना, फिर उसे समेकित करना और नए माइन किए गए बिटकॉइन के साथ मिलाना शामिल था।

चित्र से पता चलता है कि बिटकॉइन माइनिंग समूह से प्राप्त धनराशि को 22 वॉलेट पतों में विभाजित किया गया, फिर एक अन्य पते में समेकित किया गया और उसके बाद चेन के व्यक्तिगत वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया। फोटो: अमेरिकी न्याय विभाग ।

चेन और उसके साथियों ने धन के स्रोत को छिपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की कई तकनीकों का इस्तेमाल किया। एफटीआई, एम्बर हिल वेंचर्स और एलबीजी जैसी फर्जी कंपनियां स्थापित की गईं, जिन्होंने व्यावसायिक गतिविधियों और आय स्रोतों को भ्रामक रूप से प्रस्तुत करके अमेरिका में बैंक खाते खोले।

अवैध धनराशि को एक्सचेंज-1 और एक्सचेंज-2 जैसे केंद्रीकृत एक्सचेंजों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। चीन स्थित एक्सचेंज-1 को अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग न करने और लेन-देन को छिपाने की क्षमता के कारण "विदेशी अपराधियों का पसंदीदा" बताया गया था।

रिकॉर्ड के आधार पर, क्रिप्टोकरेंसी को दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों वॉलेट में विभाजित और वितरित किया गया था। बाद में इन्हें चेन के स्वामित्व वाले कई अनधिकृत वॉलेट में मिला दिया गया।

एक्सचेंज-2 प्लेटफॉर्म से प्राप्त धन को 27 वॉलेट पतों में विभाजित किया गया, अन्य वॉलेट में मर्ज किया गया और फिर चेन के व्यक्तिगत वॉलेट में स्थानांतरित किया गया। फोटो: अमेरिकी न्याय विभाग ।

एफबीआई के आरेख से पता चलता है कि बिटकॉइन माइनिंग समूह से प्राप्त धन को 22 अलग-अलग वॉलेट पतों में विभाजित किया गया था, फिर उसे एक पते में समेकित किया गया और चेन के वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया।

इसी प्रकार, एक्सचेंज-2 से प्राप्त धनराशि को 27 पतों में विभाजित किया गया और फिर एक अन्य पते में विलय कर दिया गया, जिससे एक जटिल लेनदेन मॉडल तैयार हुआ।

खास बात यह है कि लेन-देन लगभग एक ही राशि और समय पर किए गए थे। यह समानता बताती है कि एक्सचेंज-2 (घोटाले का मामला) से बिटकॉइन जानबूझकर बिटकॉइन माइनिंग फंड से किए गए लेन-देन की नकल करने के लिए ट्रांसफर किए गए थे, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि वॉलेट में मौजूद पूरी राशि वैध माइनिंग गतिविधियों से आई है, और बाकी अवैध धनराशि को छिपाया गया।

एफबीआई ने बिटकॉइन कैसे जब्त किया।

एफबीआई अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि जब्त की गई धनराशि एक्सचेंज में नहीं थी, बल्कि चेन के बटुए में रखी हुई थी।

धन का पता लगाने के लिए, एजेंसी ने चेन के 25 व्यक्तिगत वॉलेट के प्राथमिक स्रोतों की पहचान की। धन के दो मुख्य स्रोत थे: बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन (लुबियन और वार्प डेटा के माध्यम से), और केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर स्थित वॉलेट से शेल कंपनियों द्वारा नियंत्रित वॉलेट में अप्रत्यक्ष हस्तांतरण।

एफबीआई एजेंटों ने लेन-देन के समान समय और मूल्यों के आधार पर 25 पतों को 13 समूहों (समूह सूचकांक-1 से समूह सूचकांक-13) में वर्गीकृत किया। एफबीआई ने धन के विभाजन और समेकन की प्रक्रिया को कस्टोडियल और नॉन-कस्टोडियल वॉलेट के बीच एक नेटवर्क के रूप में मॉडल किया। एजेंसी ने इसकी पुष्टि "मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि का स्पष्ट संकेत" के रूप में की।

बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन और एक्सचेंज-2 से प्राप्त धनराशि के लेन-देन का समय और मूल्य। चित्र: अमेरिकी न्याय विभाग ।

एफबीआई ने साबित कर दिया कि जब्त किए गए बिटकॉइन का आधा हिस्सा (लगभग 61,230 बीटीसी) तीन मुख्य लेनदेन समूहों के माध्यम से चेन के व्यक्तिगत वॉलेट में स्थानांतरित किया गया था, जिसमें कॉइन स्प्लिटिंग/कंसोलिडेशन तकनीकों से जुड़े लेनदेन और खनन किए गए और अवैध रूप से प्राप्त धन को मिलाना शामिल था।

आंतरिक साक्ष्यों से चेन और उसके सहयोगियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का भी खुलासा हुआ, जिसमें ऐसे दस्तावेज भी शामिल हैं जिनमें स्पष्ट रूप से "बीटीसी वाशिंग" का उल्लेख है।

रिकॉर्ड के अनुसार, जब्त किया गया बिटकॉइन अब चेन के 25 निजी वॉलेट में नहीं है, बल्कि अमेरिकी सरकार द्वारा नियंत्रित पतों में संग्रहीत है। ज़ब्ती की विधि के संबंध में, दस्तावेज़ों में कहा गया है कि चेन ने "प्रत्येक वॉलेट की निजी कुंजी से जुड़े वॉलेट पते और सीड वाक्यांश व्यक्तिगत रूप से संग्रहीत किए थे।"

हालांकि विधि स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई, लेकिन जांच और तलाशी के दौरान, एफबीआई कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव या चेन के निजी कुंजी और सीड फ्रेज वाले रिकॉर्ड जैसे स्टोरेज डिवाइस को भौतिक रूप से जब्त कर सकती है। इस डेटा की मदद से अमेरिकी सरकार सुरक्षित स्थानों पर धनराशि स्थानांतरित कर सकती है।

स्रोत: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html