श्री त्रिन्ह वान क्वायेट को धोखाधड़ी करने में सहायता करने वाले सैनिक की जांच राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करना

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लोक सुरक्षा मंत्रालय की जाँच पुलिस एजेंसी (C01) ने एफएलसी ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी (एफएलसी ग्रुप) के पूर्व अध्यक्ष श्री त्रिन्ह वान क्वायेट द्वारा शेयर बाज़ार में हेराफेरी करने के मामले की पूरक जाँच पूरी कर ली है और 51 अभियुक्तों पर चार अपराधों के समूहों में मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें श्री क्वायेट पर धोखाधड़ी, संपत्ति के विनियोग और शेयर बाज़ार में हेराफेरी के आरोप में मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा गया है।

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — श्री त्रिन्ह वान क्वायेट

अतिरिक्त जांच की आवश्यकता वाले 8 विषयों में, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने श्री त्रिन वान क्वायेट की संपत्ति के धोखाधड़ी और विनियोग के अपराध से संबंधित सैनिक श्री ट्रान वान टोआन के व्यवहार को अलग करने और इसे राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सैन्य प्रोक्यूरेसी की आपराधिक जांच एजेंसी को उनके अधिकार के अनुसार निपटने के लिए स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया।

अतिरिक्त जांच के दौरान, C01 ने निर्धारित किया कि शेयर बाजार में हेरफेर करने और धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने में श्री क्वायेट और उनके साथियों की सहायता करने वालों में श्री ट्रान वान तोआन (49 वर्ष, को नुए 2 वार्ड, बाक तु लिएम जिला, हनोई में रहने वाले) शामिल थे, जो वायु रक्षा संकाय - वायु सेना (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत) में व्याख्याता थे।

19 फरवरी को, C01 ने मामले में कार्रवाई और संबंधित दस्तावेजों को अलग करने का निर्णय लिया, ताकि फाइल को राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की आपराधिक जांच सुरक्षा एजेंसी को उसके अधिकार के अनुसार जांच के लिए स्थानांतरित किया जा सके।

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — पुलिस ने 29 मार्च, 2022 को एफएलसी समूह मुख्यालय की तलाशी ली

इसके अलावा, मामले को सुलझाने की प्रक्रिया के दौरान, पुलिस को 685 निवेशकों की याचिकाएँ भी मिलीं, जिनमें श्री क्वायट और उनके साथियों पर शेयर बाज़ार में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था और 6 एफएलसी समूह के स्टॉक कोड के साथ हुए नुकसान की भरपाई की माँग की गई थी। इन याचिकाओं को निपटान के लिए C01 द्वारा वर्गीकृत किया गया है।

परिणामों से यह निर्धारित हुआ कि जिन निवेशकों ने AMD, ART, HAI, GAB, FLC के शेयर खरीदे थे, उनके पास प्रतिफल और निपटान का कोई आधार नहीं था, क्योंकि वित्त मंत्रालय के मूल्यांकन निष्कर्ष के अनुसार, इन 5 स्टॉक कोडों के लिए श्री क्वायेट और उनके सहयोगियों द्वारा शेयर बाजार में हेरफेर के कारण हुए नुकसान का निर्धारण करने का कोई आधार नहीं था।

आरओएस शेयर खरीदने वाले निवेशकों के संबंध में, सी01 ने इस समूह की पहचान श्री क्वेट की फारोस कंपनी में धोखाधड़ी और संपत्ति विनियोग के मामले में पीड़ितों के रूप में की।

कानूनी संस्थाओं एफएलसी ग्रुप, एफएलसी क्वी नॉन गोल्फ एंड रिसोर्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, श्री त्रिन्ह वान क्वीट के अवैध कृत्यों की निंदा करने वाले व्यक्तियों की 126 याचिकाओं के संबंध में... सी01 ने उन्हें वर्गीकृत किया है और उन्हें स्थानीय जांच एजेंसियों को उनके अधिकार के अनुसार निपटान के लिए स्थानांतरित कर दिया है।

दिसंबर 2021 में जारी FLC ग्रुप के बॉन्ड खरीदने के लिए 33 व्यक्तियों के 44 आवेदनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनकी कीमत 10,000 VND/बॉन्ड और ब्याज दर 12%/वर्ष है। इन आवेदनों में नेशनल बैंक (NCB) पर बॉन्ड बेचने से पहले पेशेवर प्रतिभूति निवेशकों की पहचान न करने, गलत लोगों को बॉन्ड बेचने; FLC ग्रुप द्वारा बॉन्ड बेचने से प्राप्त धन का गलत उद्देश्य से उपयोग करने का आरोप लगाया गया है... C01 ने निर्धारित किया है कि FLC ग्रुप के साथ बॉन्ड खरीदना एक दीवानी विवाद है। यदि पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो वे नियमों के अनुसार निपटारे के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं।

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