तान बिन्ह पुलिस ने 300% प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर पर ऋण देने वाले एक काले ऋण गिरोह का भंडाफोड़ किया

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28 मई को, तान बिन्ह जिले की जांच पुलिस एजेंसी ने सिविल लेनदेन में उच्च ब्याज दरों पर पैसा उधार देने के लिए त्रिन्ह झुआन तुआन (जन्म 1982, थाई गुयेन से) पर मुकदमा चलाया और अस्थायी रूप से हिरासत में लिया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 6 मई की शाम 5:00 बजे, तान बिन्ह जिला पुलिस की आपराधिक पुलिस टीम का एक गश्ती दल, त्रिन्ह झुआन तुआन की प्रशासनिक जाँच के लिए इलाके में तैनात था। एक छोटी-सी मुठभेड़ के बाद, तुआन ने कबूल किया कि वह चंदा इकट्ठा कर रहा था। जासूसों ने पाया कि तुआन के फ़ोन में उच्च-ब्याज वाले ऋण गतिविधियों से संबंधित कई संदेश थे।

हो ची मिन्ह सिटी: तान बिन्ह पुलिस ने 300% प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर पर ऋण देने वाले एक काले ऋण गिरोह का भंडाफोड़ किया - 1 — जाँच एजेंसी में त्रिन्ह झुआन तुआन। (फोटो: हो ची मिन्ह सिटी पुलिस)

इसके बाद, पुलिस तुआन को पूछताछ के लिए वार्ड 10 पुलिस स्टेशन (तान बिन्ह ज़िला) ले गई। तुआन ने कबूल किया कि वह वु तुंग लाम (जन्म 1993, लाओ कै से) और वु दीन्ह हंग (जन्म 1995, हाई फोंग से) के साथ "पैसे उड़ाने" का काम करता था। तीनों प्रांतीय रोड 10 (बिन्ह त्रि डोंग बी वार्ड, बिन्ह तान ज़िला) पर एक मकान किराए पर ले रहे थे।

त्रिन्ह ज़ुआन तुआन को गुयेन डैक हियू (जन्म 1982, हाई फोंग) ने 80 लाख वीएनडी प्रति माह वेतन पर काम पर रखा था। तुआन का काम ग्राहकों को ढूँढ़ना और ब्याज पर पैसे उधार देना था।

इसके अलावा, तुआन को व्यक्तिगत रूप से विज्ञापन पोस्ट करने पड़ते थे, जिनकी विषयवस्तु थी: तान बिन्ह, बिन्ह तान और जिला 6 में बिना दस्तावेज़ों के ऋण, कोई बंधक नहीं। ज़रूरतमंद ग्राहक सीधे हीयू से मिलने के लिए फ़ोन नंबर 0906.807.6xx पर कॉल कर सकते थे। फिर हीयू तुआन को घटनास्थल पर जाकर सत्यापन और "वितरण" करने का काम सौंपते थे।

उधार देने के पैमाने को "बढ़ाने" के लिए, हियू ने तुआन से और "सहयोगियों" वु तुंग लाम और वु दिन्ह हंग को नियुक्त करने को कहा। लाम और हंग का काम था, ग्राहकों को पैसे उधार देने में तुआन के साथ जुड़ना और 80 लाख वीएनडी/माह के वेतन पर तुआन के लिए हर दिन किश्तें जमा करना।

हो ची मिन्ह सिटी: तान बिन्ह पुलिस ने 300% प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर पर ऋण देने वाले एक काले ऋण गिरोह का भंडाफोड़ किया - 2 — ज़ब्त की गई प्रदर्शनी। (फोटो: हो ची मिन्ह सिटी पुलिस)

इसके अलावा, तुआन, हंग और लैम का समूह सोशल नेटवर्क के माध्यम से हियू द्वारा भेजे गए और अधिक पत्रक प्राप्त करेगा, फिर उन्हें प्रिंट करके हो ची मिन्ह सिटी के जिलों में बिजली के खंभों और घरों की दीवारों पर चिपकाकर ऋण का विज्ञापन करेगा।

इस समूह ने 23 ग्राहकों को 469 मिलियन VND उधार दिए, जिससे उन्हें अवैध रूप से 104 मिलियन VND से अधिक का मुनाफ़ा हुआ। इनमें से, लैम ने 8 ग्राहकों को ऋण दिया और उनसे 162 मिलियन VND का दैनिक योगदान एकत्र किया, जिससे उन्हें अवैध रूप से 39 मिलियन VND से अधिक का मुनाफ़ा हुआ।

हंग ने एक ग्राहक को 1 करोड़ VND का ऋण दिया और अवैध रूप से 15 लाख VND से ज़्यादा कमाए। इन 23 ग्राहकों के अलावा, इस साहूकार गिरोह ने कई अन्य ग्राहकों को भी ऋण दिया, लेकिन उधारकर्ताओं की जानकारी अभी भी सत्यापित की जा रही है।

जांच एजेंसी ने पाया कि तुआन ने 304% प्रति वर्ष से अधिक की ब्याज दर पर धन उधार दिया और अवैध रूप से 100 मिलियन VND से अधिक का मुनाफा कमाया।

फिलहाल, तान बिन्ह जिला पुलिस ने एक आपराधिक मामला शुरू कर दिया है, आरोपियों पर मुकदमा चलाया है और त्रिन्ह झुआन तुआन को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया है। वु तुंग लाम के मामले में, उनका परिवार ज़मानत पर है और जाँच के लिए सबूत इकट्ठा करने में लगा हुआ है।

हियु और हंग भाग गए हैं, पुलिस इन दोनों लोगों के बारे में सक्रियता से जानकारी तलाश रही है।

होआंग थो

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स्रोत