खरबों डाँग मूल्य की आभासी मुद्रा गिरोह का भंडाफोड़

जांच के अनुसार, 2019 से, थोई ने अधिक लाभ कमाने के लिए व्यापार करने के उद्देश्य से विदेश से वियतनाम में कैचबैक प्रो (सीबीपी) आभासी मुद्रा परियोजना खरीदी है। विदेशी विषयों के माध्यम से, थोई ने आभासी लेनदेन बनाए और दुनिया में कई आभासी मुद्रा वेबसाइटों पर कारोबार की जाने वाली आभासी मुद्राओं को बढ़ावा दिया। कई वेबसाइटों पर आभासी मुद्राओं को बढ़ावा देने के बाद, थोई ने कैचबैक प्रो आभासी मुद्रा में कमीशन के साथ सामान खरीदने और बेचने के लिए एक एप्लिकेशन और speeding.vip एप्लिकेशन वेबसाइट (निवेश के लिए कॉल करना, आभासी मुद्रा में परिवर्तित कमीशन प्राप्त करने के लिए सिस्टम विकसित करना), सीबीपी वॉलेट (आभासी मुद्रा वॉलेट) को बहु-स्तरीय तरीके से सीबीपी डिजिटल मुद्रा की आपूर्ति करने के लिए बनाया।

कई अलग-अलग स्तरों और शाखाओं वाले प्रतिभागियों के नेटवर्क के माध्यम से, प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष कमीशन और बोनस प्राप्त होता है यदि वे समुदाय से जुड़ते हैं या अपने द्वारा बनाए गए नेटवर्क में निवेश पैकेज में भाग लेने के लिए अपना खाता खोलते हैं।

प्रणाली को विकसित करने और अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, थोई ने समूहों को विभाजित किया, आभासी मुद्रा खाते उपलब्ध कराए और शाखाओं (टीमों) के प्रमुखों को निर्देशित और मार्गदर्शन किया, जिनमें शामिल थे: वु फोंग; दिन्ह वान तुए; ले थी ज़िएम... प्रतिभागियों को आकर्षित और लुभाने के लिए। थोई ने कंपनी मुख्यालय का उपयोग करते हुए, प्रचार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बीबीए ग्लोबल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की।

हालांकि बीबीए ग्लोबल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और थान वान थोई के पास स्वयं मल्टी-लेवल मार्केटिंग व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं था, फिर भी थोई ने विषयों को निर्देशित किया: ट्यू, ज़ीम, फोंग, येन... कंपनी के मुख्यालय में सेमिनार और वार्ता आयोजित करने के लिए (पता: नहान चिन्ह, थान झुआन, हनोई ) वित्तीय प्रबंधन के बारे में प्रचार करने, अमीर बनने के लिए सीखने, जिससे सीबीपी सिक्का के लाभों को बढ़ावा देने और पेश करने और speeding.vip समुदाय में भाग लेने के लिए।

समूह निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतियां भी प्रदान करता है जैसे: कमीशन का भुगतान, आकर्षक लाभ (0.5% / दिन लाभ, सिस्टम में एक शाखा विकसित करते समय 12% -50% कमीशन, 29 अधीनस्थों से लाभ प्राप्त करना, speeding.vip में सीबीपी सिक्कों का मूल्य बाजार मूल्य से सैकड़ों गुना अधिक है); निवेशकों को खाता खोलने पर एक निश्चित मात्रा में सिक्के देना, निवेशकों को कई स्तरों में विभाजित करना, बड़ी मात्रा में सिस्टम में पैसा जमा करने वाले निवेशकों के लिए 5-सितारा पर्यटन का आयोजन करना; 1,000 USD - 100,000 USD से कई निवेश पैकेजों में विभाजित करना, जितना अधिक निवेश पैकेज, उतना बड़ा कमीशन; ब्याज दरें लगातार दिखाई जाती हैं और खाते में जोड़ी जाती हैं; सिस्टम में भाग लेने के लिए एक ही समय में कई खाते बनाए जा सकते हैं ... निवेशकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और आकर्षित करने के लिए।

इसके अलावा, थोई ने समुदाय में शामिल होने के लिए एक परंपरा भी तय की है: स्पीडिंग.वीआईपी प्लेटफ़ॉर्म पर सीबीपी जमा दिशा को लॉक करना, ताकि जब निवेशक भाग लेना चाहें, तो उन्हें ऊपरी स्तर के लोगों (स्पीडिंग समुदाय के सदस्यों) से आवश्यक संख्या में सिक्के खरीदने पड़ें। प्रत्येक व्यक्ति को दो लोगों से जोड़ा जाएगा या उनसे मिलवाया जाएगा या वे नीचे अपने लिए दो खाते खोलेंगे। प्रतिभागियों के स्तरों या वर्गों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन निवेशकों को दिया जाने वाला कमीशन 29वें स्तर पर रुक जाएगा।

उपरोक्त तरकीबों के साथ, मार्च 2021 से 11 जून, 2024 तक, speeding.vip एप्लिकेशन वेबसाइट के माध्यम से, थान वान थोई और नेताओं ने सैकड़ों हजारों भाग लेने वाले खातों के साथ एक निवेश समुदाय बनाया, जिसमें सिस्टम पर दिखाए गए निवेश पैकेजों का मूल्य दसियों अरबों डॉलर तक था, कई मंजिलों का निर्माण किया, प्रत्येक मंजिल में कई छोटी शाखाएं हैं, सिस्टम को जोड़ा और विशेष रूप से बड़ी मात्रा में धन का लाभ उठाया, जिससे कई निवेशकों को नुकसान हुआ।

जांच दस्तावेजों के आधार पर, 25 जून 2024 को, हनोई सिटी पुलिस जांच एजेंसी ने थान वान थोई और 7 संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया।

इससे पहले, 22 अगस्त, 2022 को, हनोई सिटी पुलिस जाँच एजेंसी ने बीबीआई वियतनाम इंटरनेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कंप्यूटर नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके संपत्ति हड़पने के मामले में मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया था। 20 मई, 2024 को, जाँच पुलिस एजेंसी ने बीबीआई वियतनाम इंटरनेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष हो क्वोक आन्ह और थान वान थोई पर कंप्यूटर नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके संपत्ति हड़पने के मामले में मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया।

हनोई सिटी पुलिस ने बीबीआई मॉल, कैशबैकप्रो, सीबीपी वर्चुअल करेंसी, एसवीआईपी, वीएनडीओ, सीबीपी वॉलेट, फ्यूचर सिटी... और बीबीआई वियतनाम इंटरनेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, बीबीए ग्लोबल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से संबंधित अन्य परियोजनाओं में भाग लेने वालों से अनुरोध किया है कि वे जांच एजेंसी के साथ रिपोर्ट करें और समन्वय करें ताकि सत्यापन और स्पष्टीकरण हो सके।

टिन टुक समाचार पत्र के अनुसार

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