28 मार्च को, हो ची मिन्ह सिटी पुलिस विभाग से मिली जानकारी में कहा गया कि उन्होंने अभी-अभी जांच का निष्कर्ष पूरा किया है और मामले की फाइल को उसी स्तर पर पीपुल्स प्रोक्यूरेसी को हस्तांतरित कर दिया है, ताकि ट्रुओंग वान चिन्ह (39 वर्षीय, लाम डोंग से) के नेतृत्व में अवैध रेत खनन रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों में 24 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव दिया जा सके।

इस आपराधिक गिरोह में तीन अन्य संदिग्ध भी शामिल हैं, लेकिन जांच पुलिस एजेंसी एक अन्य स्वतंत्र मामले की जांच कर रही है और बाद में इसे देखेगी।

प्रतिवादियों पर निम्नलिखित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव था: संसाधन दोहन पर विनियमों का उल्लंघन; रिश्वतखोरी; रिश्वतखोरी; धन शोधन; आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पदों और शक्तियों का दुरुपयोग; अपराध के माध्यम से दूसरों द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपभोग; संपत्ति का धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग।

प्रतिवादी ट्रूओंग वान चिन्ह। फोटो: सीएसीसी

इससे पहले, 5 मई, 2022 की शाम को, जल बल II - यातायात पुलिस विभाग - सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कैन जियो जिले, हो ची मिन्ह सिटी में कोन नगुआ के तटीय क्षेत्र में गश्त और नियंत्रण किया और 591-1,793 टन की भार क्षमता वाले रेत चूषण उपकरण से लैस 12 जहाजों की खोज की, जो अवैध रेत खनन गतिविधियों के संदिग्ध थे।

कार्य समूह ने वहां पहुंचकर रिकार्ड बनाया; साथ ही, लोंग एन प्रांत के कैन गिउओक जिले में वाम तुआन नदी जंक्शन क्षेत्र में लंगर डाले हुए 3 बजरों का निरीक्षण किया।

यातायात पुलिस विभाग - लोक सुरक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच का विस्तार करने तथा अपने प्राधिकार के अनुसार इसे संभालने के लिए हो ची मिन्ह सिटी पुलिस जांच विभाग को मामला सौंप दिया है।

प्रारंभिक चरण से ही, हो ची मिन्ह सिटी पुलिस ने ट्रुओंग वान चिन्ह और 2 अन्य लोगों पर "संसाधन दोहन पर नियमों का उल्लंघन" करने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया।

अवैध रेत खनन जहाज। फोटो: सीएसीसी
अवैध रेत को इकट्ठा करके दूसरे स्थानों पर खपत के लिए ले जाया जाता है। फोटो: सीएसीसी

जांच में पाया गया कि फरवरी की शुरुआत से मई 2022 की शुरुआत तक, चीन्ह ने कोन नगुआ समुद्री क्षेत्र (कैन जियो जिले में) में एक अवैध रेत खनन लाइन का आयोजन और संचालन किया, जिसमें विभिन्न प्रांतों और शहरों जैसे हाई डुओंग, डोंग नाई और हाई फोंग शहर में पंजीकरण चिह्नों वाले 9 सक्शन जहाज शामिल थे।

चिन्ह और कुछ अन्य लोगों ने अवैध रेत का संचालन और बिक्री करने के लिए और जहाज़ किराए पर लिए। चिन्ह और जहाज़ों के कप्तानों के पास बातचीत के लिए एक ज़ालो समूह था; साथ ही, वे समूह के भीतर संवाद करने और निर्देश देने के लिए कूट शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जैसे: रेत निकालने जाते समय, वे संदेश भेजते थे "चलो शराब पीते हैं", "बत्ती बुझा दो" और जिन दिनों वे रेत नहीं निकाल पाते थे, वे संदेश भेजते थे "चलो शराब पीना बंद करो"।

अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए, चीन्ह ने अवैध रेत खनन और उपभोग के लिए शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक का समय तय किया।

जांच विस्तार प्रक्रिया के दौरान, जांच पुलिस एजेंसी ने 24 अन्य लोगों पर मुकदमा चलाया, जिनमें से अधिकांश नाम दीन्ह, हाई फोंग, हाई डुओंग से हैं...

जिसमें, जांच पुलिस एजेंसी ने बुई वान सोंग (स्थायी उप सचिव, मिन्ह होआ कम्यून की पीपुल्स काउंसिल के अध्यक्ष) और फाम थी होआ - मिन्ह होआ कम्यून की पीपुल्स कमेटी के उपाध्यक्ष, किन्ह मोन शहर, हाई डुओंग प्रांत) पर "आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पद और शक्ति का लाभ उठाने" के अपराध के लिए मुकदमा चलाया।

जाँच के माध्यम से, यह पता चला कि संदिग्ध सोंग, ट्रुओंग थी मिन्ह (एक खनन पोत की मालकिन) का पति है। जब मिन्ह के खनन पोत को अधिकारियों ने ज़ब्त कर लिया, तो सोंग ने फाम थी होआ को अधिकृत दस्तावेजों के वैधीकरण की पुष्टि पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया, जिन पर खनन पोतों के ज़ब्त होने के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि रेत निकर्षण पोत की वापसी के अनुरोध वाले दस्तावेजों को वैध बनाने में उनकी मदद की जा सके।

या जैसा कि जाँच पुलिस एजेंसी ने मामले में शामिल लोगों से जुड़ी रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी की गतिविधियों को स्पष्ट किया। खास तौर पर, जब रेत खनन जहाजों की खोज, निरीक्षण और हिरासत में लिया गया, तो इन लोगों ने लोगों से "मामला चलाने" के लिए कहने की कोशिश की।

कुछ प्रजाजनों के पास, हालांकि अन्य प्रजाजनों को रेत का दोहन करने में मदद करने का अधिकार या क्षमता नहीं होती, फिर भी वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य प्रजाजनों से वादा करते हैं, बातचीत करते हैं और धन प्राप्त करते हैं।

हो ची मिन्ह सिटी पुलिस ने इसके अतिरिक्त ट्रुओंग वान चिन्ह और ट्रुओंग वान थांग पर "रिश्वत देने" के अपराध के लिए मुकदमा चलाया है; बुई वान कुओंग (41 वर्षीय, दा नांग सिटी से) पर "रिश्वतखोरी की दलाली" के अपराध के लिए मुकदमा चलाया है और त्रिन्ह वान हंग (45 वर्षीय, थान होआ से, रसद विभाग के पूर्व अधिकारी - सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय) पर "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के अपराध के लिए मुकदमा चलाया है।

हो ची मिन्ह सिटी पुलिस विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह और आय के स्रोत की जाँच और स्पष्टीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है; जाँच के परिणामों से पता चला है कि कुछ लोगों के रिश्तेदारों ने अवैध आय के स्रोत को छुपाया है। जाँच एजेंसी ने "मनी लॉन्ड्रिंग" के अपराध में दो लोगों पर मुकदमा चलाया है।