शार्क बिन्ह के एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में धन प्रवाह का "पता लगाने" में मदद करने वाले उपकरण का खुलासा

(एनएलडीओ)- चेनट्रेसर एक सहायक उपकरण है जो शार्क बिन्ह से संबंधित परियोजना - एंटेक्स से संबंधित डेटा का पता लगाने और सत्यापित करने में मदद करता है।

जैसा कि 14 अक्टूबर की दोपहर को न्गुओई लाओ डोंग समाचार पत्र द्वारा रिपोर्ट किया गया था, हनोई सिटी पुलिस ने एंटेक्स मामले में यूनिट के अभियोजन और प्रतिवादी न्गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) और उसके 9 साथियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

तदनुसार, अगस्त 2021 से नवंबर 2021 तक, इस समूह ने लगभग 30,000 निवेशकों को 33.2 बिलियन टोकन जारी किए और बेचे, जिससे एक्सचेंज पर ई-वॉलेट में 4.5 मिलियन USDT की कमाई हुई, जो 4.5 मिलियन USD, लगभग 117 बिलियन VND के बराबर है।

विशेष रूप से, मामले की जांच के दौरान, चेनट्रेसर परियोजना - ब्लॉकचेन नेटवर्क और डिजिटल परिसंपत्तियों पर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी या अवैध कृत्यों की जांच का समर्थन करने के लिए चेतावनी, अनुरेखण और मध्यस्थ के लिए एक मंच, जिसे वियतनाम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स एसोसिएशन (वीबीए) द्वारा विकसित किया गया है - ने संबंधित डेटा का पता लगाने और सत्यापन करने में अधिकारियों को सक्रिय रूप से योगदान, समन्वय और समर्थन दिया।

शार्क बिन्ह और एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना

वियतनाम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट एसोसिएशन (VBA) के अध्यक्ष , श्री फान डुक ट्रुंग ने न्गुओई लाओ डोंग समाचार पत्र के रिपोर्टर बी के साथ बात करते हुए पुष्टि की कि डिजिटल परिसंपत्तियों में भाग लेने वाले समुदाय का समर्थन करने के लिए एक उपकरण के रूप में, चेनट्रेसर ने शार्क बिन्ह और उसके सहयोगियों के मामले में एंटेक्स परियोजना के नकदी प्रवाह का पता लगाने में सहायता करने में योगदान दिया है।

तदनुसार, AntEX से संबंधित डेटा के सत्यापन की प्रक्रिया में अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए ChainTracer टूल का उपयोग किया गया। ChainTracer के माध्यम से, विशेषज्ञों ने संदिग्ध वॉलेट समूहों की पहचान करने और पहचान संबंधी जानकारी की तुलना करने के लिए कई घरेलू और विदेशी एक्सचेंजों के साथ तकनीकी संपर्क स्थापित करने के लिए नवीनतम ऑन-चेन विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया।

VBA द्वारा शुरू किया गया चेनट्रेसर, केवल एक उपकरण या सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक प्रमुख कार्यक्रम है, एक खुली कार्य योजना है जिसे 2022 से लागू किया जाना है। इसका मुख्य लक्ष्य अपूर्ण कानूनी माहौल में पीड़ितों को गहन तकनीकी जानकारी प्रदान करके सहायता प्रदान करना है, ताकि वे धोखाधड़ी के तंत्र को समझ सकें।

श्री फान डुक ट्रुंग, VBA के अध्यक्ष

चेनट्रेसर केवल समर्थन करता है, सामुदायिक शुल्क नहीं लेता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में, क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेसिंग कंपनियां अक्सर बहुत अधिक शुल्क लेती हैं, न्यूनतम 50,000 अमरीकी डालर से, जिससे आम लोगों के लिए पैसा खोने पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

चेनट्रेसर केवल तकनीकी ट्रेसिंग करता है, कानूनी हस्तक्षेप नहीं करता। उन्होंने कहा, "कार्यक्रम की सफलता के लिए एक्सचेंजों के साथ घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता है, जो मूल पहचान और लेनदेन का प्रबंधन करते हैं, और विवादों को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए वकीलों जैसे हितधारकों का समर्थन आवश्यक है।"

आज तक, चेनट्रेसर ने पीड़ितों के लगभग 65 मामलों में मदद की है, जिनमें कुल लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का निपटारा और वसूली की गई है। हाल ही में, चेनट्रेसर ने अधिकारियों के साथ मिलकर वर्चुअल करेंसी धोखाधड़ी गिरोह WorldMall.app को ध्वस्त किया, जिसने हज़ारों निवेशकों से अरबों डॉलर की वीएनडी हड़प ली थी। हालाँकि, श्री ट्रुंग के अनुमान के अनुसार, वसूली गई राशि कहीं अधिक होगी क्योंकि डिजिटल संपत्ति धोखाधड़ी के मामलों में अक्सर बहुत बड़ी रकम शामिल होती है।

श्री ट्रुंग ने आगे बताया कि श्री त्रान हुएन दीन्ह वर्तमान में चेनट्रेसर परियोजना के निदेशक हैं। इससे पहले, जब इस परियोजना की स्थापना हुई थी, तब यह पद साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ न्गो मिन्ह हियू (हियू पीसी) के पास था।

श्री ट्रुंग ने बताया कि चेनट्रेसर से पहले, उन्हें एहसास हुआ कि हियू पीसी द्वारा शुरू किया गया Chongluadao.vn प्रोजेक्ट ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में समुदाय के लिए कई सकारात्मक मूल्य लेकर आया है। इसलिए, चेनट्रेसर को लागू करते समय, श्री ट्रुंग ने हियू पीसी को शुरुआती चरणों में इस परियोजना के विकास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

स्रोत: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm