सुश्री ट्रुओंग माई लैन के पारिवारिक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन है?

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जाँच एजेंसी के अनुसार, वैन थिन्ह फाट समूह का पारिस्थितिकी तंत्र वीटीपी समूह संयुक्त स्टॉक कंपनी के मॉडल के तहत निर्मित और संचालित किया गया था, जिसमें सुश्री ट्रुओंग माई लैन निदेशक मंडल (बीओडी) की अध्यक्ष थीं। वीटीपी समूह एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, शेयर रखता है, पारिस्थितिकी तंत्र में कंपनियों की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और आमतौर पर व्यावसायिक गतिविधियों में सीधे तौर पर भाग नहीं लेता है।

अपने संचालन के दौरान, वीटीपी समूह ने घरेलू और विदेशी सहायक कंपनियों और सदस्य कंपनियों सहित 1,000 से ज़्यादा व्यवसायों वाला एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। यह पारिस्थितिकी तंत्र कई स्तरों में विभाजित है, जहाँ सैकड़ों व्यक्तियों को वीटीपी समूह के रिश्तेदार, अधिकारी और कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

एससीबी की पर्यवेक्षी टीम को भी सुश्री ट्रुओंग माई लैन के समूह से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ।

झांग हुईयुन की भतीजी और झोउ लिजी के पति झांग मीलान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे।

उनमें से, VTP समूह पारिस्थितिकी तंत्र में प्रबंधन के लिए परिवार के सदस्यों को सौंपी गई कई कंपनियां हैं। सबसे पहले, VTP समूह की स्थापना 1992 में 13,000 बिलियन VND की चार्टर पूंजी के साथ की गई थी, जिसे प्रतिवादी ट्रुओंग ह्यू वान - ट्रुओंग माई लैन की भतीजी - को जनरल डायरेक्टर और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में सौंपा गया था, जबकि सुश्री ट्रुओंग माई लैन निदेशक मंडल की अध्यक्ष हैं। VTP समूह में 4 शेयरधारक हैं, जिनमें ट्रुओंग माई लैन भी शामिल है, जो 60% की मालिक है। सुश्री एलिजाबेथ चू यूएट हान (चू दुयेट हैंग) - ट्रुओंग माई लैन की बेटी - 10% की मालिक है; सुश्री मैरी कु यूएट फैन (चू दुयेट फान) - ट्रुओंग माई लैन की बेटी - 10% की मालिक

Hệ sinh thái người nhà của bà Trương Mỹ Lan là những ai? - Ảnh 1. — प्रतिवादी चू लैप को टाइम्स स्क्वायर वियतनाम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के संस्थापक ट्रुओंग माई लैन के पति हैं।

इस बीच, सुश्री ट्रुओंग माई लैन के पति, श्री चू लैप को, टाइम्स स्क्वायर वियतनाम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (जिसे पहले वियतनाम टाइम्स स्क्वायर इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जाना जाता था) के संस्थापक हैं और इसके 99.26% शेयर उनके पास हैं। श्री को और सुश्री लैन कंपनी की गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं और टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग परियोजना का क्रियान्वयन करते हैं, जिसमें कार्यालय परिसर, होटल, लग्जरी अपार्टमेंट, वाणिज्यिक केंद्र और सेवा सुविधाएँ 22 - 36 गुयेन ह्यू और 57 - 69F डोंग खोई (बेन नघे वार्ड, जिला 1, हो ची मिन्ह सिटी) भूखंडों पर स्थित हैं। श्री चू लैप को ने बताया कि टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग परियोजना के लिए, को ने ट्रुओंग माई लैन और वान थिन्ह फाट समूह को निवेश प्रक्रियाएँ पूरी करने, निर्माण परमिट देने, पूँजी जुटाने और परियोजना को पूरा करने के लिए एससीबी बैंक से ऋण लेने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। इसलिए, 2009-2012 में, चू लैप कंपनी ने ट्रुओंग माई लैन के साथ टाइम्स स्क्वायर इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के स्वामित्व वाली टाइम स्क्वायर बिल्डिंग परियोजना के भूमि उपयोग अधिकारों और भविष्य की संपत्तियों का उपयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की, ताकि लैन द्वारा नामित व्यक्तियों और संगठनों के नाम पर ऋण प्राप्त किए जा सकें, ताकि टाइम्स स्क्वायर परियोजना में निवेश करने के लिए धन प्राप्त किया जा सके और उसका उपयोग लैन के अपने उद्देश्यों के लिए किया जा सके। इसके बाद, टाइम्स स्क्वायर इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में, चू लैप कंपनी ने शेयरधारकों की आम बैठक के कार्यवृत्त और एससीबी बैंक में लैन द्वारा निर्देशित ऋणों के लिए बंधक और गारंटी को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।

2017 तक, बकाया ऋणों के कारण, कंपनी ने टाइम्स स्क्वायर कंपनी के शेयरधारकों की 15 अगस्त, 2017 की आम बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करना जारी रखा, जिससे SCB की फर्जी ग्राहक सूची के अनुसार 35,541 अरब VND से अधिक के बकाया ऋण की गारंटी मिल गई। जिन व्यक्तियों ने फर्जी ऋणों पर हस्ताक्षर किए, उन्हें प्रति वर्ष 15 से 40 अरब VND का भुगतान किया गया। चू लैप कंपनी ने स्वीकार किया कि उसने लैन के निर्देश पर ऋण गारंटी प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर किए थे, ऋण पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों से उसका कोई संबंध नहीं था, उसने केवल फर्जी प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे SCB बैंक को 39,217 अरब VND (मूलधन और ऋण ब्याज) का नुकसान हुआ।

'वान थिन्ह फाट मामले में 5.2 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिश्वत मिलना अब तक की सबसे बड़ी रिश्वत'

छोटे भाई और भाभी भी शामिल हुए।

न केवल उनके पति और भतीजी ट्रुओंग हुए वान का बहुत उल्लेख किया गया है, सुश्री ट्रुओंग माई लान ने अपने छोटे भाई और भाभी को भी वान थिन्ह फाट समूह के पारिस्थितिकी तंत्र में कई कंपनियों के प्रबंधन और संचालन में भाग लेने के लिए नियुक्त किया है। वह श्री ट्रुओंग ची ट्रंग हैं - सुश्री ट्रुओंग माई लान के छोटे भाई - वान थिन्ह फाट निवेश समूह संयुक्त स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में, 2007 में स्थापित और 12,800 बिलियन वीएनडी की चार्टर पूंजी के साथ। इस कंपनी का नेतृत्व न्गो थान न्हा - सुश्री ट्रुओंग माई लान की भाभी - द्वारा महानिदेशक और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। वान थिन्ह फाट निवेश समूह संयुक्त स्टॉक कंपनी के शेयर रखने वाले 4 शेयरधारक वीटीपी समूह 49% के मालिक हैं; चू दुयेत हैंग - ट्रुओंग माई लान की बेटी - 15.5% के मालिक चू दुयेत फान - सुश्री ट्रुओंग माई लैन की बेटी - 15.5% की मालिक है और एमराल्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसका प्रतिनिधित्व भी ट्रुओंग ह्यू वान करते हैं, 20% की मालिक है।

इस बीच, वियत विन्ह फु फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना 2007 में 2,868 बिलियन VND की चार्टर पूंजी के साथ हुई। हालाँकि कानूनी प्रतिनिधि नहीं होने के बावजूद, ट्रुओंग ह्यू वैन चार्टर पूंजी का 50.5% हिस्सा रखते हैं; प्रॉस्पेरिटी एशिया कैपिटल लिमिटेड (ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स) 19.5% पूंजी का मालिक है; लायनइयर इंटरनेशनल लिमिटेड (ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स) 15% और मैजिक लक ग्रुप लिमिटेड (ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स) 15% का मालिक है। वियत विन्ह फु कंपनी का संचालन ता चिउ ट्रुंग द्वारा किया जाता है - जो SCB बैंक के निदेशक मंडल में भाग लेने वाले सीईओ और प्रतिनिधि हैं। वियत विन्ह फु कंपनी एक शेयरधारक है जो SCB बैंक की चार्टर पूंजी का 12.828% हिस्सा रखती है।

तीन विदेशी व्यक्ति वियत विन्ह फु कंपनी के कुल 49.5% के मालिक हैं, लेकिन किसी भी प्रबंधन गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं। हालाँकि वे प्रमुख शेयरधारक हैं और एससीबी बैंक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व के लिए बड़ी मात्रा में धन का निवेश कर रहे हैं, ट्रुओंग माई लैन ने इन लोगों के बारे में बहुत अस्पष्ट जानकारी दी है, जैसे कि उन्हें केवल सिमंस, थॉमस, केंट के नाम याद हैं, जो कई राष्ट्रीयताओं के लोग हैं, लेकिन कौन सी राष्ट्रीयता स्पष्ट नहीं है। यहाँ तक कि जिन लोगों को ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी बैंक के शेयरों की मालिक पाँच विदेशी कानूनी संस्थाओं में निवेश करने वाले अपने मित्र घोषित किया था, उनके नाम, संपर्क जानकारी, पते भी उन्हें याद नहीं हैं...

वान थिन्ह फाट मामला: एससीबी से निकाले गए 1 मिलियन बिलियन से अधिक वीएनडी कहां गए?

जाँच एजेंसी के अनुसार, सुश्री ट्रुओंग माई लैन का वान थिन्ह फाट समूह पारिस्थितिकी तंत्र चार मुख्य समूहों में विभाजित है जो एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। पहला समूह वियतनाम में वित्तीय संस्थानों का समूह है, जिनमें शामिल हैं: एससीबी, टैन वियत सिक्योरिटीज़ कंपनी, वियत विन्ह फु फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसमें, एससीबी की विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका उपयोग वीटीपी पारिस्थितिकी तंत्र की कंपनियों को पूँजी प्रदान करने के लिए एक वित्तीय उपकरण के रूप में किया जाता है। दूसरा समूह वियतनाम में कार्यरत कंपनियों का समूह है, जिनमें से अधिकांश रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट, होटल आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं... और इन सभी के पास बड़ी चार्टर पूँजी है। तीसरा, वियतनाम में कुछ "भूतिया" कंपनियाँ हैं जो कानूनी संस्थाओं का उपयोग करके परियोजनाओं में पूँजी निवेश करने, बैंकों से ऋण लेने और ऋण पुनर्गठन करने के लिए स्थापित की गई हैं... चौथा, विदेशों में, क्षेत्रों और "कर-मुक्त" देशों में कंपनियों का एक नेटवर्क है जो विदेशों में निवेश और व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करता है या वियतनाम में निवेश करने के लिए "विदेशी निवेशकों" के नाम का उपयोग करता है, जिसका कार्य ट्रुओंग माई लैन के परिवार की विदेश में पूँजी और संपत्ति का प्रबंधन करना है।

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