वान थिन्ह फाट मुकदमा: विलय-पूर्व ऋण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, एससीबी ने इनकार कर दिया

21 नवंबर को, वान थिन्ह फाट ग्रुप, साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक (एससीबी) और संबंधित इकाइयों और संगठनों में मामले के चरण 1 में प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और 47 अन्य प्रतिवादियों की अपील सुनवाई, स्टेट बैंक के निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसियों के समूह में प्रतिवादियों के वकीलों के बचाव के साथ जारी रही।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के वकीलों द्वारा बचाव की प्रक्रिया के दौरान, हो ची मिन्ह सिटी में उच्च जन अभियोजक ने एससीबी बैंक से कई मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया।

विशेष रूप से, इस एजेंसी ने एससीबी से निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया: तीन संयुक्त स्टॉक वाणिज्यिक बैंकों: डी नहाट, साइगॉन और वियतनाम टिन न्हिया के विलय से पहले एससीबी का कुल ऋण; बैंक द्वारा बकाया बताई गई कुल राशि, ऋण चुकाने के लिए कितना उधार लिया गया था, प्रतिवादी लैन द्वारा कितना पैसा निकाला गया था...

उपरोक्त अनुरोध के प्रत्युत्तर में, एससीबी प्रतिनिधि ने लिखित रूप में जानकारी उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन.

इसके अलावा, प्रतिवादियों के बचाव में, वकीलों ने एससीबी से बैंक से लिए गए ऋणों और अन्य मुद्दों से संबंधित कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस अनुरोध को पीठासीन न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया।

हालांकि, उसी दोपहर, पीड़ित एससीबी के अधिकारों की रक्षा करने वाले वकील ने प्रोक्यूरेसी और वकीलों द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने से अचानक इनकार कर दिया।

वकील ने कहा, "फ़ाइल में सब कुछ तय कर दिया गया है। अपने अधिकारों के लिए अपील करने वाले प्रतिवादियों को केवल फ़ाइल में पहले से मौजूद दस्तावेज़ों का ही इस्तेमाल करना होगा।"

मामले के अनुसार, 2012 से अक्टूबर 2022 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी के 85-91.5% शेयर हासिल किए और उन्हें अपने पास रखा। तब से, प्रतिवादी एक शेयरधारक बन गई जिसके पास एससीबी की सभी गतिविधियों को निर्देशित करने, संचालित करने और हेरफेर करने की "शक्ति" थी, जिससे उसके विभिन्न उद्देश्य पूरे होते थे।

वान थिन्ह फाट समूह के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर कई कार्य करने का आरोप लगाया गया था, जिनमें शामिल थे: एससीबी में प्रमुख पदों पर अपने विश्वसनीय व्यक्तियों का चयन और व्यवस्था करना; ट्रुओंग माई लैन के अनुरोध पर ऋण देने और वितरित करने में विशेषज्ञता वाली एससीबी के तहत कई इकाइयां स्थापित करना; हजारों "फर्जी" कंपनियों की स्थापना और उनका उपयोग करना, कई व्यक्तियों को काम पर रखना; अपराध करने के लिए कई संबंधित उद्यमों के नेताओं के साथ मिलीभगत करना।

इसके अलावा, ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों ने संपार्श्विक के मूल्य को बढ़ाने के लिए कई मूल्यांकन कंपनियों के साथ मिलीभगत की; एससीबी से धन निकालने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी ऋण आवेदन तैयार किए; धन निकालने, संवितरण के बाद नकदी प्रवाह को "काटने" की योजना बनाई; खराब ऋणों को बेचा, क्रेडिट शेष को कम करने के लिए आस्थगित क्रेडिट ऋण बेचे, खराब ऋणों को कम किया, उल्लंघनों को छुपाया; अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करने के लिए राज्य एजेंसियों में पदों और शक्तियों वाले लोगों को रिश्वत दी और प्रभावित किया।

वहां से, ट्रुओंग माई लैन और उसके सहयोगियों ने, विभिन्न पदों और भूमिकाओं के साथ, संपत्ति पर अतिक्रमण, बैंक के संचालन पर अतिक्रमण, और राज्य एजेंसियों के उचित संचालन पर अतिक्रमण जैसे कई अपराध किए।

जिसमें, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने निर्धारित किया कि कई कार्य परिष्कृत और चालाक चालों के साथ संगठित मिलीभगत के रूप में किए गए थे, जिससे विशेष रूप से गंभीर परिणाम हुए, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में धन का विनियोग और क्षति हुई।

होआंग थो

स्रोत: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html