हा नाम में महिला निदेशक पर 730 बिलियन VND मूल्य के नकली चालान खरीदने और बेचने का मुकदमा चलाया गया

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24 मार्च की शाम को, हा नाम प्रांतीय पुलिस, जांच सुरक्षा एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार, प्रांतीय पुलिस ने अभी एक मामला शुरू किया है, ले थी हाउ (1980 में पैदा हुए, होआंग डोंग वार्ड, दुय तिएन शहर, हा नाम में रहते हैं) और 12 अन्य प्रतिवादियों पर 1,500 मूल्य वर्धित चालानों को अवैध रूप से बेचने के कृत्य की जांच करने के लिए मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया है, चालान पर दर्ज वस्तुओं और सेवाओं की कुल राशि लगभग 730 बिलियन वीएनडी है।

पुलिस के अनुसार, ले थी हाउ (थिन वुओंग ट्रांसपोर्टेशन एंड फाउंडेशन ट्रीटमेंट कंपनी लिमिटेड की निदेशक) और उनके पति, थिन वुओंग कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (मुख्यालय नगोक डोंग आवासीय समूह, होआंग डोंग वार्ड, ड्यू टीएन शहर में) के निदेशक, कंक्रीट पाइल्स और वाणिज्यिक कंक्रीट के उत्पादन और निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं।

हाल के वर्षों में, वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा, हाउ ने "भूत" कंपनियों से चालान खरीदे हैं या दूसरों को अपने नाम पर कई कंपनियां स्थापित करने के लिए कहा है, ताकि दो कंपनियों के लिए अवैध रूप से इनपुट चालान जारी किए जा सकें, जिनमें हाउ और उनकी पत्नी निदेशक हैं।

"भूत" कंपनियों के माध्यम से, हाउ और उसके साथियों ने हा नाम, हनोई, हाई फोंग, क्वांग निन्ह, हाई डुओंग , होआ बिन्ह जैसे कई प्रांतों और शहरों में 300 से अधिक इकाइयों और व्यक्तियों को 1,500 से अधिक मूल्य वर्धित चालान जारी किए... जिसमें लगभग 730 बिलियन VND की वस्तुओं और सेवाओं की कुल राशि थी।

जाँच सुरक्षा एजेंसी, हा नाम प्रांतीय पुलिस ने मामले में संदिग्ध के आवास और कार्यस्थल की तलाशी ली। (फोटो: सीएसीसी)

अपराध को अंजाम देने के लिए, ले थी हाउ ने अपने कर्मचारियों और अपने रिश्तेदारों को विभिन्न बैंकों में कई खाते खोलने के निर्देश दिए, ताकि फर्जी चालान को वैध बनाने के लिए "धन हस्तांतरण" की प्रक्रिया के तहत खातों के बीच धन का आदान-प्रदान किया जा सके।

पुलिस ने कहा कि हा नाम प्रांत में अवैध इनवॉयस व्यापार और कर चोरी का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है।

वर्तमान में, सुरक्षा जांच एजेंसी, हा नाम प्रांतीय पुलिस ने मामले के कई दस्तावेजों और सबूतों को जब्त कर लिया है और मामले की तत्काल जांच और विस्तार के लिए संबंधित इकाइयों के साथ समन्वय जारी रखा है।

युआन मिंग

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